《有限责任公司股东会决议》参考样本(新设立)
有限责任公司首次股东会决议
会议时间: 年 月 日
会议地点:
会议性质:首次股东会会议
会议通知时间: 年 月 日(注:应当于会议召开15日前通知全体股东) 会议通知方式:
到会股东情况:应到股东 人、实到 人。
会议主持人: (注:首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持) 会议决议:
一、决定自 年 月 日起正式创立本公司。
二、经全体股东讨论,一致同意本公司章程。
三、决定公司不设立董事会,设执行董事一名,执行董事为公司法定代表人)。
会议一致选举 为公司执行董事。 会议一致选举 为公司监事
聘任 为公司经理。
(全体股东签名盖章)
自然人股东(签字)
(注:以上董事、监事、经理人员身份证复印件附后。)
股东会决议
根据《公司法》有关规定,昆明-----有限公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。?经讨论,一致通过如下事项:
一、通过《昆明----有限公司章程》;
二、选举-----为公司第一届执行董事,任期-----年,任期届满,可连选连任。
三、选举----为公司第一届监事,任期三年,任期届满,可连选连任。
四、聘任----为公司经理,负责行使公司章程规定的经理职权。
五、根据公司《章程》的有关规定,执行董事----为公司法定代表人。
六、全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字盖章:
昆明-----有限公司
----年----月----日
一、不设董事会的有限公司设立登记示范文本,仅供参考。 注:表决方式可按公司《章程》的规定执行。
股东会决议
根据《公司法》有关规定,昆明-----有限(责任)公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。?经讨论,一致通过如下事项:
一、通过《昆明----有限(责任)公司章程》;
二、选举-----为公司第一届执行董事,任期-----年,任期届满,可连选连任。
三、选举----为公司第一届监事,任期三年,任期届满,可连选连任。
四、聘任----为公司经理,负责行使公司章程规定经理职权。
五、根据公司《章程》的有关规定,执行董事(或经理)----为公司法定代表人。
六、全权委托代理机构:------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
或:全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字盖章:
昆明-----有限(责任)公司
----年----月----日
二、设董事会的有限公司设立登记示范文本一,仅供参考。 注:表决方式可按公司《章程》的规定执行。
股东会决议
根据《公司法》有关规定,昆明-----有限(责任)公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会,。经讨论,一致通过如下事项:
一、通过《昆明----有限(责任)公司章程》;
二、选举---、---、---、---为公司第一届董事会成员,任期---年,任期届满,可连选连任。
三、?选举---、---、---为公司监事会成员,任期三年,任期届满,可连选连任。
四、全权委托代理机构:------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
或:全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字盖章:
昆明-----有限(责任)公司
----年----月----日
设董事会的有限公司设立登记示范文本二,仅供参考。 注:表决方式可按公司《章程》的规定执行。
董事会决议
根据公司《章程》的有关规定,昆明-----有限(责任)公司全体董事于----年---月----日在公司住所召开了董事会会议。经讨论,一致通过如下事项:
一、选举---为公司本届董事会董事长,,任期为---年,任期届满,可连选连任。
二、聘任---为公司经理,负责行使公司《章程》规定的职权。
三、根据公司《章程》的有关规定,董事长(或经理)---为公司法定代表人。
全体董事签字盖章:
昆明-----有限(责任)公司
----年----月----日
设董事会的有限公司设立登记示范文本三,仅供参考。 注:表决方式可按公司《章程》的规定执行。
监事会决议
根据公司《章程》的有关规定,昆明-----有限(责任)公司全体监事于----年---月----日在公司住所召开了监事会会议。经讨论,一致通过如下事项:
选举---为公司本届监事会主席,,任期为三年,任期届满,可连选连任。
全体监事签字盖章:
昆明-----有限(责任)公司
----年----月----日
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