新疆圣雄能源股份有限公司债转股协议

本协议由以下各方于20xx年11月16日共同签署：

甲 方：下表中甲方一、甲方二、甲方三、甲方四、甲方五、甲方六、甲方七、甲方八、甲方九合称为甲方。

乙 方：新疆圣雄能源开发有限公司 住 所：托克逊县阿拉沟沟口

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约各方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议如下：

第一条 债权的确认

甲乙各方共同确认，截止20xx年11月16日，甲方对乙方所持有的公司债

权情况如下：

第二条 债转股

甲、乙各方经协商一致，同意甲方以债转股方式向乙方增资，增资的价格为5.5元/股。乙方股东放弃本次按照同比例进行增资的权利。本次债转股增资完成后，公司的股权结构如下：

第三条 债转股的授权与批准

乙方已经就甲方对乙方进行债转股增资事项，获得并向甲方出具乙方股东会同意及批准本次增资的相关决议。

第四条 债转股时间安排

协议各方一致同意，本次债转股增资相关时间安排如下：

1、 甲方与乙方应当于本协议签署同时，共同明确债转股增资后《新疆圣雄能源

股份有限公司章程》或《章程修正案》的相关修改内容；

2、 乙方应当聘请各方所共同认可之相关会计师事务所对本次债转股增资进行审

验，并出具《验资报告》；

3、 自上述《验资报告》出具之日起十个工作日内，乙方应当根据工商行政管理

部门以及其他有权审批机构的要求，提供并报送本次债转股增资所涉的相关文件、证明及资料。 第五条 费用承担

因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方

负担。

第四条 声明与承诺

1、甲方声明与承诺

甲方对乙方享有的待转股债权为真实、合法、有效的债权。

2、乙方的声明与承诺

乙方将在债转股《验资报告》出具之日起十个工作日内办理完成工商变更登记手续。

第五条 违约责任

任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失；

第六条 争议解决

因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议各方协商解决，协商不成的，各方均可向有管辖权的人民法院起诉。

第七条 其他

1、本协议经甲、乙各方签署后，并经乙方股东大会决议通过后生效；

2、本协议正本一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《新疆圣雄能源股份有限公司债转股协议》签署页）

嘉兴春秋齐恒九鼎投资中心（有限合伙）（公章）

法定代表人

或授权代表：_________

嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）（公章） 法定代表人

或授权代表：_________

嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）（公章） 法定代表人

或授权代表：_________

九江联豪九鼎投资中心（有限合伙）（公章） 法定代表人

或授权代表：_________

深圳市德益轩辕创业投资企业（有限合伙）（公章） 法定代表人

或授权代表：_________

福建仙游瑞铂投资中心(有限合伙)（公章）

法定代表人

或授权代表：_________

三花控股集团有限公司（公章）

法定代表人

或授权代表：_________

温州泓亿青英股权投资合伙企业（有限合伙）（公章）法定代表人

或授权代表：_________

余进华 _________

或授权代表：_________

乙方：新疆圣雄能源开发有限公司（公章） 法定代表人

或授权代表：_________

 

第二篇：债转股协议

债转股协议

合同编号：

甲方：

（住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码）

乙方：

（住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码）鉴于

1、根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议；

2、甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。

第一条、债权的确认

甲乙双方确认：

1、截止年月日，甲方对乙方的待转股债权总额为元；

2、如甲方债权在债转股完成日之前到期，乙方确认其诉讼时效自动延期2年，各方无须另行签订延期文件。

第二条、债转股后乙方的股权构成

1、甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续；

2、债转股完成后，乙方的股权构成为：

（1）甲方以 元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的%；

（2）以 元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的%。

第三条、费用承担

因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。

第四条、违约责任

1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失；

2、若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。

第五条、争议解决

因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按下列第项规定的方式解决：

（1）提交仲裁委员会，按该仲裁委员会的仲裁规则仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

第六条、其他约定

1、本协议经甲、乙双方签订后，并经乙方股东会决议通过后生效；

2、本协议正本一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力；

3、本协议于年月日，于签订。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）： 法定代表人（或委托代理人）： 转载自观点法律网