XXX同学会第三届理事会第一次会议

会议纪要

会议时间：20xx年x月x日下午

会议地点：xxx

参会人员：

理事成员：XXXXX

清华EMBA教育中心老师：XX

会议议程：秘书汇报会费使用情况

秘书长汇报20xx理事会工作计划

各理事自由讨论，对20xx年理事会工作提出建议与意见 会议主持人：XX

会议审议和通过了《XXX同学会20xx年工作计划》，明确了20xx年理事会工作职能，对理事会工作提出了新的要求，对20xx年同学会的具体工作做了部署和要求。

会议讨论事项和决议、意见如下：

1、完善交流平台。目前同学会的主要沟通渠道是短信平台，考虑现在微信的使用的普及和同学的强烈要求，可推行和继续完善微信群，由同学会联络秘书建群，尽力保证各位同学开通微信加入该群，考虑到各位同学时间都很宝贵，可要求各位同学提供秘书的联系方式，辅助各位同学开通微信并加入微信群，从而加强各位同学之间的信息沟通与情感交流。

2、资料库的建立。完善同学会同学企业资料库，对于一些正在进行多元化发展的企业，进行长期的跟踪联系，实时更新企业信息，为同学会企业事业提供助推力量。

3、成立兴趣小组。兴趣小组的成立很有必要，这样不仅能增强同学会活动的娱乐趣味性，让更多的同学愿意参加同学会组织的活动，还能更好的将有共同兴趣爱好的同学聚集起来，增加同学间的互动性。如书画鉴赏兴趣小组、掼蛋兴趣小组、高尔夫兴趣小组等，并推荐组长，规范运作。

4、策划可执行的慈善活动。汇集同学会同学的力量，帮助成绩好却经济困难需要扶持的学子完成学业。对于每位同学个人，一万、两万元不算什么，但却是贫困学子一年甚至两年的学费。目前江苏同学会有会员近百人，如果可以聚集各位同学的力量，以团体的形式进行慈善活动，不仅可以达到慈善活动的效果，还能将该活动很好的持续下去。各位同学每人扶持四至五名贫困学生，即有助于人才培养，又为社会减少了可能的人才损失和社会危害，价值巨大。有理事表示，做慈善最好是从教书育人入手，包括其在内的企业家最后就不仅仅停留于为自己和子孙创造价值，而是为社会创造价值。

5、注重迎新活动。12级新生十分活跃，无论是信息沟通交流，还是参加活动的积极性，因此同学会需重视迎新活动，燃烧新生的热情，为同学会注入新的活力。

6、做到每月有活动，各理事尽可能参加。不要求每位会员每次都参加活动，但希望同学会的活动能够丰富多彩，使得同学百忙之中

尽量来参加同学会的活动，目前拟计划于六月走进同学xx企业，九月走进连云港，另有机会安排一次走进淮安的企业互访活动。

7、学校给予肯定和希望。XX老师作为XXX教育中心的老师代表参加此次理事大会并发言，会上，他首先汇报了XXX最近的动向，同学会的工作作出了肯定，并表示要将xx同学会工作的态度传达给各地的同学会，并要求会后形成会议纪要发往学校，供各地同学会学习交流。

 

第二篇：监事会第一次会议

十全爱学有限责任公司监事会会议议程

会议标题：监事会第一次会议

会议时间：20xx年x月x日

会议地点:海南政法职业学院二教301

参加会议的有：***、***等五名监事，协会秘

书处***、***列席了会议。会议主要内容如

下：

一、推举监事会召集人。经与会代表充分

酝酿，一致同意王梦云为监事会召集人。

二、讨论了“十全爱学有限责任公司监事会

工作制度”， 监事会要求秘书处结合大家

所提的修改意见，配合整理出监事会工作

制度。

三、对监事会如何开展工作进行了讨论，结

合监事会筹备委员会所发现的问题，决定

向会长办公会或理事会提议：

1、尽快完善协会财务制度；

2、秘书处制定20xx年费用预算方案；

3、制定秘书处专职工作人员薪资标准；

4、落实、执行会员联系制度。

四、明确了监事会的日常工作：

1、对会长办公会、理事会的出勤情况进行 跟踪；

2、对理事会确定的分工工作进行跟踪；

3、对会员企业提出的疑问进行及时答复， 随时接受会员企业反映情况，必要时进行 立项调查；

4、要求与会代表应该熟悉和更加全面的了 解协会的相关制度。

监事会主要工作：（一）检查公司的财务；

（二）对董事、独立董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反 法律、法规或者章程的行为进行监督；

（三）当董事、独立董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利 益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

（四）提议召开临时股东大会；

（五）列席董事会会议；在董事会议案讨论时提出建议、警示；在董事会 召开前有权要求有关人员就历次董事会决议执行情况向会议汇报，并列入议 案。

（六）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第二条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所 等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第三条 监事会每年至少召开两次会议。会议通知应当在会议召开十日前 书面送达给全体监事，监事会与董事会同时召开的，可以用同一书面通知送达 监事。

第四条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期 限，事由及议题，发出通知的日期。

第五条 监事本人应出席监事会会议，因故不能出席，在向监事会主席请 假后，可书面委托其他监事代为出席，委托书应载明授权范围。

第六条 监事会的表决程序为：举手表决，实行一议题一表决，一人一票 ，当场宣布表决结果。

第七条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记 录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。 监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书或专人保存，保存期限十年。

第八条 本议事规则自监事会通过之日起生效，修改权和解释权属于监事 会。

十全爱学有限责任公司 20xx年x月x日