原股东会决议

会议时间： 年 月 日

会议地点：公司会议室

召 集 人：xxx

参 加 人：xxx xxx

根据《公司法》及公司章程的有关规定，已于15日前告知全体股东。出席本次会议的股东共2人，代表公司股东 100 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下： 一、1、同意xxx将其在公司xx%的股份xx万元，全部一次性转让给xx。接纳xx为公司新股东，按照其出资比例享有股东权利、承担股东义务。xxx不再是公司股东，不再享有股东权利，不再承担股东义务。

2、同意xxx将其在公司xx%的股份xx万元，全部一次性转让给xxx。接纳xxx为公司新股东，按照其出资比例享有股东权利、承担股东义务。xxx不再是公司股东，不再享有股东权利，不再承担股东义务。

二、一致委托xxx办理上述工商变更登记事宜。 全体原股东：

（盖章）

年 月 日

唐山 有限公司

现股东会决议

会议时间： 年 月 日

会议地点：公司会议室

召 集 人：xxx

参 加 人：xxx xxx

根据《公司法》及公司章程的有关规定，已于15日前告知全体股东。出席本次会议的股东共2人，代表公司股东 100 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：

一、股份转让后公司股东出资结构为：xxx认缴xx万元，实缴xx万元，出资比例xx％；xxx认缴xx万元，实缴xx万元，出资比例xx％；股东认缴出资与实缴出资相一致。

二、选举xxx担任公司执行董事兼经理职务，免去xxx执行董事兼经理职务。

三、一致同意由新任执行董事xxx担任公司法定代表人职务，免去原执行董事xxx法定代表人职务。

四、同意由xxx担任公司监事职务，免去xxx公司监事职务。

五、 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

六、一致委托XXX办理上述工商变更登记事宜。

全体现股东：

 

第二篇：变更股东(原)股东会决议

股东会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海煜润实业有限公司临时股东会会议于二O一二年九月十七日在公司本部会议室召开。本次会议由执行董事提议召开，执行董事于会议召开15日以前以电话方式通知全体股东，全体股东全体参加此次会议。会议由执行董事主持，形成决议如下：

一、 同意股东苏静珍将其所持本公司55%的股权（原出资额55万

元）转让给程佳。同意股东顾永兴将其所持本公司45%的股

权（出资额45万元）转让给周建；

二、股权转让后，公司股东持股情况如下：

程佳，出资额：55万元，出资比例55%；

周建，出资额：45万元，出资比例45%；

三、公司于股东发生变动之日起30日内，向登记机关申请变更登记。

以上事项表决结果：全体股东一致同意

原股东（签字、盖章）：

上海煜润实业有限公司

二O一二年九月十七日