律师见证书

××律所 见证字（2011）第008 号

见证委托人：

卖方：王某，男， ×年×月×日生，住长春市南湖大路新春54号，身份证号：

买方：刘某某，女，×年×月×日，住长春市绿园区青年路133厂宿舍14栋，身份证号：

一、见证事项

20xx年3月8日，委托见证人同××律师事务所签订《委托见证合同》，委托本所××律师对委托见证人签订《房屋买卖合同》（一式四份）的过程进行现场见证。

二、委托见证人承诺

（1）委托见证人对提交给见证律师的《居民身份证》《房屋所有权证》及《房屋按揭合同》原件和复印件，《户口簿》原件、复印件和身份证原件及复印件的真实性负责。若委托见证人提交给见证律师的上述证件原件和复印件存在虚假情形，由委托见证人承担不利后果。

（2）委托见证人草拟，准备签署的《房屋买卖合同》（一式四份），是合同双方真实自愿的意思表示，不存在任何隐瞒、重大误解、欺骗、显失公平和胁迫的情形。

三、见证过程

20xx年3月8日，委托见证人来到××律师事务所办公室，见证律师对照委托见证人提交的《居民身份证》、、《房屋所有权证》及《房屋按揭合同》原件和复印件，《户口簿》原件及复印件和身份证原件及复印件，核实了委托见证人的身份。

委托见证人在见证律师的面前在《房屋买卖合同》（一式四份）的买、卖方栏内签名，并用右手食指在各自的签名处捺上指模。

四、见证结论

根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，见证律师审查了双方的身份证及相关资料，双方在金则徐律师面前，对《房屋买卖合同》（一式四份）进行签名并捺指模。

兹证：以上材料均具有真实性，双方签名捺指模真实。

本《律师见证书》及《房屋买卖合同》原件一式四份，委托见证人双方各持一份，见证律师持一份，×律师事务所存档一份。

见证材料附件：

（一）《房屋买卖合同》原件一份（2页）；收条原件一份(2页)；

（二）委托见证人卖方《居民身份证》、《户口簿》、《房屋所有权证》及《按揭合同》复印件一份（14页）；

（三）委托见证人买方身份证、《户口簿》复印件一份（8页）；

（四）见证律师《律师执业证》复印件一份（1页）；

（五）××律师事务所《执业许可证》复印件一份（1页）

（六）《律师见证委托合同》一份。

见证律师：××

××律师事务所

（盖章）

 

第二篇：关于xxx镇银行股份有限公司创立暨首次股东大会召开及表决事项的律师见证书

关于xxx村镇银行股份有限公司创立

暨首次股东大会召开及表决

事项的律师见证书

年 月 日

山东xxx事务所

见 证 书

山东xxx律师事务所接受莱商银行股份有限公司的委托，指派xxx律师和xxx律师出席了xxx村镇银行股份有限公司创立暨首次股东大会，并对xxx村镇银行股份有限公司创立暨首次股东大会召开及表决的相关事项进行了现场见证。

本所律师认真审查了筹建工作小组提供的文件资料并对相关事项进行了现场见证。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对xxx村镇银行股份有限公司创立暨首次股东大会召开及表决的相关事项依法出具以下见证意见：

一、本次创立暨首次股东大会的召开时间、召开程序 本次创立暨首次股东大会于二○一三年三月二十日上午在xxx会议室召开，本次会议应到股东xxx名，实到股东xxx名。本次会议由xxx银行股份有限公司召集，召开程序符合法律规定。

二、本次创立暨首次股东大会的出席会议人员资格 参加本次会议的有xxx银行股份有限公司、xxx有限公司共13名股东代表，代表股份30000万股，占股东认缴总股本的100%。本所律师已经审查了出席本次会议人员的授权委托书的合法性和完整性，审查和见证了股东主体资格的合

法性，参加本次创立暨首次股东大会的股东及代表的资格符合法律法规的有关规定，有权对本次创立暨首次股东大会的相关审议事项进行审议、表决。

三、本次创立暨首次股东大会的表决事项、方式、程序及表决结果

本次会议对相关审议事项以举手表决的方式进行表决，审议及表决结果如下：

1、审议并通过了本次创立暨首次股东大会的记录人、计票人、监票人名单。会议现场参与该事项表决的股份总额为30000万元，表决结果为：赞成票30000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；该事项全票通过。

2、审议并通过了《xxx村镇银行股份有限公司股本确认报告》。会议现场参与该事项表决的股份总额为30000万元，表决结果为：赞成票30000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；该事项全票通过。

3、审议并通过了《xxx村镇银行股份有限公司关于审议验资报告的议案》。会议现场参与该议案表决的股份总额为30000万元，表决结果为：赞成票30000万股，占出席会议

有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；该议案全票通过。

4、审议并通过了《xxx村镇银行股份有限公司筹建工作报告》。会议现场参与该事项表决的股份总额为30000万元，表决结果为：赞成票30000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；该事项全票通过。

5、审议并通过了《关于审议xxx村镇银行股份有限公司发起设立费用预算的议案》。会议现场参与该议案表决的股份总额为30000万元，表决结果为：赞成票30000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；该议案全票通过。

6、审议并通过了《关于审议xxx村镇银行股份有限公司章程的议案》。会议现场参与该议案表决的股份总额为30000万元，表决结果为：赞成票30000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；该议案全票通过。

7、审议并通过了《xxx村镇银行股份有限公司股东大会

议事规则》。会议现场参与该事项表决的股份总额为30000万元，表决结果为：赞成票30000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；该事项全票通过。

8、审议并通过了《xxx村镇银行股份有限公司董事选举办法》。会议现场参与该事项表决的股份总额为30000万元，表决结果为：赞成票30000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；该事项全票通过。

9、审议并通过了《xxx村镇银行股份有限公司监事选举办法》。会议现场参与该事项表决的股份总额为30000万元，表决结果为：赞成票30000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；该事项全票通过。

10、本次创立暨首次股东大会选举了xxx村镇银行股份有限公司第一届董事会董事，共计9名。会议现场参与该事项表决的股份总额为30000万元，选举结果为：每名董事的选举结果相同，均为赞成票30000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份

总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

11、本次创立暨首次股东大会选举了xxx村镇银行股份有限公司第一届监事会监事，共计7名，其中：非职工代表监事4名，职工代表监事3名。会议现场参与该事项表决的股份总额为30000万元，选举结果为：每名监事的选举结果相同，均为赞成票30000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

13、审议并通过了《关于xxx村镇银行股份有限公司行徽的议案》。会议现场参与该议案表决的股份总额为30000万元，表决结果为：赞成票30000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；该议案全票通过。

13、本次创立暨首次股东大会宣读了《xxx村镇银行股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》。

14、本次创立暨首次股东大会宣读了《xxx村镇银行股份有限公司第一届监事会第一次会议决议》。

15、审议并通过了《关于高级管理层薪酬的议案》。会议现场参与该议案表决的股份总额为30000万元，表决结果为：赞成票30000万股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；该议案全票通过。

16、审议并通过了《xxx村镇银行股份有限公司支持“三农”发展的议案》。会议现场参与该议案表决的股份总额为30000万元，表决结果为：赞成票30000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；该议案全票通过。

17、本次创立暨首次股东大会宣读了《xxx村镇银行股份有限公司创立暨首次股东大会决议》。

本所律师已经审查了本次会议召开程序的合法性和有效性；以上表决事项均由全体股东全票通过，符合法律、法规的有关规定。

四、见证结论

本所律师认为，本次创立暨首次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中国银行业监督管理委员会关于放宽农村地区银行业金融机构准入政策更好支持社会主义新农村建设的若干意见》、《村镇银行管理暂行规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定。出席本次会议的股东资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效，股东在xxx村镇银行股份

有限公司创立暨首次股东大会决议上的签名、印章属实，本次创立暨首次股东大会决议合法有效。

本律师见证书一式八份，经本所盖章和见证律师签字后生效。

山东xxx律师事务所 见证律师：

见证律师：

二〇一四年一月七日