董事会决议 会议召开时间： 年 月 日。

会议召开地点： 本公司会议室。

会议召集人和主持人：本公司董事长 先生。

董事到会情况： 应到董事人数 人，实到董事人数 人，会议符合《公司法》和本公司章程的规定。

会议审议内容： 。 会议决议内容：

会议经审议，通过如下决议：

本公司、本公司董事会及出席本次董事会的董事证实：

参加本次董事会并签名的董事是根据本公司章程经法定程序选举产生的，达到本公司章程所规定的法定人数，并在会上一致通过，上述决议事项和有关授权事宜程序合法，内容真实、完整、有效。

董事（签名）：

公司董事会（印章）

董事长签名：

年 月 日

（注：本决议所审议事项属于本董事会权限范围，无需上报股东大会审批，本决议出具日即可对外产生法律效力。）

 

第二篇：董事会决议

董字【2015】2号

为了顺利开展董事会工作，兹决定：

聘任 为 公司董事会秘书，负责董事会日常事务。

董事长：（签章）

20xx年3月31日 1