XXXX小贷公司第XX届董事会第XX次会议决议

（参考范本）

会议时间：

会议地点：

会议性质：

会议主持人：

参会董事： 本次会议于 日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的 ,所议事项经公司 位董事同意通过，占全体董事的 ,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下：

一、

二、

董事签名：

年 月 日

附说明：(实际使用时请删除)

1、会议性质应说明是定期会议还是临时会议，并注明具体届次。

2、主持人应当为董事长。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（应附董事长因故不能履行职务的相关证明文件及半数董事推举主持人的文件）

3、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事；召开临时会议的，召集董事会的通知方式和通知时限可由章程规定。

4、董事签名须用黑色签字笔亲笔签名，盖私章无效。正文页与签字页不在同一页的，须骑缝加盖公司公章。

5、决议不得涂改。

 

第二篇：董事会决议

董字【2015】2号

为了顺利开展董事会工作，兹决定：

聘任 为 公司董事会秘书，负责董事会日常事务。

董事长：（签章）

20xx年3月31日 1