焦作幸福足迹旅行社有限公司章程

第一章 总则

第一条 为规范公司的管理和运作，依照《中华人民共和国公司法》和焦作旅游局有关规定，指定本章程。

第二条 公司严格遵守政府部门的有关规定，充分发挥本社特色旅游产品，创建“焦作特色旅游”特色品牌。

第二章 公司名称和住所

第三条 公司名称：焦作幸福足迹旅行社有限公司

第四条 公司住所：焦作市山阳区工业路999号

第三章 公司经营范围

第五条 公司经营范围

（一） 从事国内、国际旅游业务；会议、展览、培训服务；旅游信

息服务。

（二） 铁路、航空票务代理订票。

（三） 开发与销售；旅游纪念品制作与销售。

（四） 国家允许的其他经营业务。

第四章 公司注册资本

第六条 公司注册资本为300万人民币。

公司增加、减少及转让注册资本，由股东决定。公司减少注册资本，应当自作出决定之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告一次，减资后的注册成本不得低于法律规定的最低限额。公司

变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。

第五章 股东名称、出资方式、出资额

第七条 股东名称、出资方式、出资额

股东名称：幸福足迹小组；

出资额：300万人民币；

出资比例：100%；

出资方式：现任总经理陈彬彦出资100万元,其余5人每人出资40万元。

第八条 股东缴付出资后，由公司向股东签发出资证明书，出资证明书由公司法人代表签字和公司盖章后生效。

第六章 股东的职权

第九条 公司不设股东会。股东享有下列职权：

（一） 委任执行董事、监事和总经理；

（二） 审定公司的经营方针和投资计划，审查公司经营状况和财务状

况；

（三） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（四） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（五） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六） 对公司合并、分立、变更公司形式，以及解散和清算等事项作

出决议；

（七） 修改公司章程；

（八） 法律、法规规定的其他权利。

股东作出上述决定时，采用书面形式，并由股东签章后置备于公司。

第七章 公司治理结构及其职权、议事规则

第十条 公司设总经理1人，由股东委任，执行董事可兼任总经理。总经理具有下列职权：

（一） 主持公司的经营管理工作，组织实施股东决定；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟定公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟定公司的基本管理制度；

（五） 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（六） 聘任或解聘副总经理、财务负责人以外的管理人员；

（七） 股东或执行董事授予的其他职权。

第十一条 公司不设监事会，设财务主管1人，由股东委任。监事任期每届3年，任期届满可连任。监事在任期期间由于其职务变动，适时进行相应调整。监事行使下列职权：

（一） 监督和检查公司财务；

（二） 对高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政

法规、公司章程或股东决定的高级管理人员提出罢免的建议；

（三） 当高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求高级管理人员

予以纠正；

（四） 向股东提出议案；

（五） 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对高级管理人员提起

诉讼；

（六） 其他法定或公司章程定的职权。

第十二条 总经理办公会是公司日常经营管理的最高决策机构。公司通过以总经理为核心的 办公会实现对公司及所属分支机构的管理。公司总经理办公会由总经理召集和主持，副总经理、公司财务主管和相关部门负责人参加。总经理因故不能履行职务时，可委托副总经理召集和主持。

第八章 其他事项

第十三条 公司章程的解释权属于股东。

第十四条 公司章程条款未注明或与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。

第十五条 本章程由股东订立，一式三份，股东一份，公司留存一份，报公司登记机关一份。自股东签字之日起生效。

二0 一二年三月二十一日 焦作幸福足迹旅行社有限公司

法定代表人：陈彬彦