（公司登记文书范本之八：设执行董事、监事的有限公司首次股东会决议） XXXX有限公司股东会决议

（仅供参考）

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

会议性质：首届股东会会议

参加会议人员：股东（或者股东代表） 、 、 ，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司执行董事、法定代表人、监事和经理任职事宜。

根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议：

一、选举 担任公司执行董事，任期 年，并担任公司法定代表人。

二、选举 担任公司监事，任期 年。

三、聘任 担任公司经理，任期 年。

四、同意Ｘ年Ｘ月Ｘ日订立（修订）的公司章程，公司章程（章程修正案）自本决议通过之日起生效。

全体股东签字或盖章：

（自然人股东签字、非自然人股东盖章）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意事项：

1、该股东会决议仅适用于设执行董事的有限公司首次股东会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的执行董事（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。

2、若公司章程规定：聘任（或解聘）公司经理的职权由执行董事行使，法定代表人由经理担任，应删除本决议的第三点内容，补充增加一份执行董事聘任（或解聘）公司经理并担任公司法定代表人的（书面）决定。

3、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。

4、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。

5、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。

6、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

 

第二篇：设执行董事有限公司组织结构备案股东会决议

制作股东会决议须知

1、本范本仅适用于设执行董事有限责任公司。

2、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线及括号内容去除；

3、所作出决议须经代表1/2以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。

4、股东为法人的，“出席会议股东” 应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：×××）”。

5、股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。

6、文件签署后应在30日内提交登记机关，逾期无效；

7、要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。

8、召开股东会的日期、表决公司章程的日期和股东会决议的落款日期要一致，即同一天。

漳州市 有限公司股东会决议

出席会议股东： 、 、

根据《公司法》及公司章程，漳州市 有限公司于 年 月 日

议时请删除本括号的内容）股东会，本次会议由执行董事 召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共 人，全体股东出席会议（如有缺席应注明缺席股东，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容），所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下：

1、因上一届执行董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的执行董事、监事、经理。同意免去 的执行董事职务，同意免去 的监事职务，同意免去 的经理职务；同意选举 为执行董事,任期三年，选举 为监事,任期三年，聘任 为本公司经理,任期三年。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用）

1、同意免去 执行董事职务，重新选举 为公司执行董事,任期三年；免去 监事职务，重新选举 为公司监事,任期三年；免去 经理职务，重新聘用 为公司经理,任期三年。（注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司）

(以上两项请根据实际情况选择一项,删除另一项)

全体股东盖章或签字

(公司盖章)

年 月 日