公司管理规章制度模板

员工规章制度

为了创建一支提高公司利益为准则的高素质、高水平的团队，服务于每一位学员和家长，并且使员工和公司得到共同的发展，公司制定了以下严格的规章制度，望各位员工自觉遵守！

一、 员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级、不得越级打小报告、有任何正确的建议或想法，通过书写文字报告的形式交与上级部门，公司将做出合理的回复。

二、 服从管理、服从分配、不得损毁公司形象、透露公司机密。

三、 上班不得迟到、早退、矿工；上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司的形象。

四、 公司实行轮流值班制度，员工要服从安排并完成该时段要求完成的工作，不相互推诿。

五、 上课时间非工作电话不准接听，上班时间不准长时间聊私人电话，卫生实行轮流制，必须做到整洁清爽。

六、 认真听取每位学员和家长的意见和建议，损坏公司财物者照价赔偿，偷窃公司财物者交于公安部门处理。

七、 员工服务态度：

1、热情接待每位学员和家长（您好！欢迎光临！请~！），做好积极、主动、热诚、微笑的服务；

2、对公司的业务非常熟悉，耐心地介绍，如有不清楚的地方向同事请教；（工作中语言——不好意思！请稍等！对不起！路走轻、说话轻）

3、每位老师及前台，在工作中要对学生负责，学生学习结束后还要注意后期服务工作。

员工规章制度（细则）

公司实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献的员工予以表彰、奖励。

一、 员工聘用制度

第一条 为加强本公司队伍建设，提高员工的基本素质，制定本规定。

第二条 本公司系统所有员工分为两大类：正式员工和短期聘用员工。

正式员工是本公司系统员工的主体，享受本公司制度中所规定

的各种福利待遇，短期聘用员工指具有明确聘用期的兼职员

工、临时工以及少数特聘人员，其享受待遇由聘用合同书中规

定，短期聘用员工聘用期满后，若愿意继续受聘，净本公司同

意后，可与本公司续签聘用合同，正式员工和短期聘用员工均

应与本公司签订合同。

第三条 本公司需特聘员工时，提倡公开从社会求职人员以及从事本专

业的在职教师或在职员工中择优录用，也可由内部员工引荐，

内部引荐人员获准聘用后，引荐人必须立下担保书。

第四条 从事管理和教学工作的正式员工一般须满足下述条件：

（一） 专科以上学历；

（二） 一年以上相关工作经历；

（三） 年龄一般在45岁以下，特殊情况不超过55岁；

（四） 计算机、设计等与岗位相符的专业，计算机和设计专业老师

需有相关的职称资格或丰富的工作经验；

（五） 无不良行为记录；

特殊情况人员，应届毕业生等人员需经经理批准后方可考虑聘用。

第五条 所有应聘人员除经理特批免予试用或缩短试用期外，一般都必

须经过一到两个月的试用期后方可考虑聘为正式员工

第六条 试用人员必须呈交下述材料

（一） 由公司统一发给并填写招聘表格。

（二） 学历、职称证明。

（三） 个人简历。

（四） 近期照片2张。

（五） 身份证复印件。

第七条 试用人员在试用期内待遇规定如下：

（一） 基本工资待遇。

（二） 试用人员不享有保险、生活补助等待遇。

第八条 试用人员经使用考核合格后，可转为正式员工，并根据其工作

能力和岗位重新确定后，享受正式员工各种待遇；员工转正后，

试用期计入工龄，试用不合格者，可延长期使用期限或者决定

不予聘用，对于不予聘用者，不发任何补偿费，试用人员不得

提出任何异议。

二、 岗位责任制度

1、 保质、按时完成领导交给的各项工作任务，每天坚持写工作日志及

心得

2、 热诚、谦逊、耐心地服务于学员及家长。

3、 维护公司设备、财产的安全，保障正常使用。

4、 随时整理客户信息文档、资料及电脑内存文件，确保不丢失。工作

中因疏忽，酌情处理，因个人原因造成损失，应有责任赔偿或从工资里扣除。

5、 及时汇报工作进程及学员情况。

6、 领导交派的任务应尽力完成，如上班时间完不成的应主动加班完成。

7、 因个人原因给工作的下一环节造成影响，相关人员有义务马上到位

予以解决，同事之间互帮互助。

8、 因教学培训工作的特殊性，开课期间，员工休息日为轮流作息，每

周休息一天，其休息日需根据工作需要合理的安排。严格请假制度，员工因病或有重要事情需要处理，需提前向公司请假，以便公司及时调整课程及代课老师的安排，不请假者按旷工处理，造成不利影

响或损失，需要承担赔偿责任。

三、 工资制度

公司根据经济效益，支付能力及社会物价涨跌情况，根据员工工作态度、工作业绩调整工资金额。

（一）工资结构：基本工资+全勤奖+绩效工资

（二）教学及宣传奖：根据个人能力，通过对教学质量的考核以及学员

的反馈，制定教学奖，金额0000/月；根据日常个人宣传和招生的情况，给予每招生一个学员50-200元的奖励。

（三）工资发放时间:工资发放时间为每月15日，如发薪日正好赶上休

息日或者节假日，工资会提前或延后发放。如对当月工资有异议者，应当及时提出。为了便于管理，公司采用压薪制（半月工资），待员工合理离职以后，予以退还。员工有以下情形者，不予退还：

1、离职时，为提前半月提出，影响公司人员分配；

2、擅自离职，手头工作未交接，影响全局工作；

3、严重违反劳动纪律，被开除。或有不法行为者，追究法律责任。

四、 福利待遇

1、各项社会保险需在公司工作三个月以上，工作中有良好表现，个人档案、身份证明齐全，公司根据员工的绩效考核、业务水平、出勤率等综合因素考虑。

2、员工转正后发放伙食补助。

3、根据节假日不同，发放福利物品或者补助。

五、 人事考核制度

第一条 目的

(一)本规定旨在长期、稳定、统一和规范地推行人事考核工作。

(二)本规定的目的是要通过对职工在一定时期内所表现出来的工作

业务能力，以及努力程度的评价，找出并确定人才开发的方针、政策，改善原有的教育培训工作，进而促进人事管理工作的公

正和民主，提高工作热情和工作效率。

第二条 考核范围

（一）人事考核——对职工的上班下班时间进行考核和评价

（二）态度考核——对职工在职务工作中表现出的工作态度进行观

察、分析和评价。

（三）能力考核——通过职务工作行为，观察、分析和评价职工具

有的能力。

（四）成绩考核——对职工分担的职务情况、工作完成情况进行观

察、分析和评价。

第三条 考核执行机构

人事考核由公司的指纹考勤机执行，其他考核由人事负责人负责

考核的统计与执行事务。

第四条 考核者的原则立场

为了使人事考核公正合理的进行，考核者必须遵守下列各原则：

(一)必须根据日常业务工作中观察到的具体事实作出评价。

(二)必须清除对被考核者的好恶感、同情心等偏见，排除对上、对

下的各种顾虑，在自己的信念基础上做出评价。

(三)不对考核期以及职务工作以外的事实和行为进行评价。

(四)考核者应该根据自己得出的评价结论，对被考核者进行扬长补

短的指导教育。

(五) 考核等级

（一）S——出色，不可挑剔（超群级）。

（二）A——满意，不负众望（优秀及）。

（三）B——称职，令人心安（较好级）。

（四）C——有问题,需要注意（较差级）。

（五）D——危险，勉强维持（很差级）。

对于连续两个月考核成绩为D的，将给于警告处分，警告后考核成绩依然为D级的，可予以开除。

六、 员工奖罚规定

第一条、 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不

早退（上下班时间必须打卡，每天三次，分别为：早上上班

时间、下午上班时间及下班时间），工作时间不得擅自离开工

作岗位，外出上课时，需做好安排并经领导同意，员工因私

事请假必须经领导同意，因病请假需出具医院证明，请假员

工事毕后，需向批准人销假，上述均应采用书面形式，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

第二条、 上班时间为早上8：00——12：00，下午1：30——5：30。

上班时间开始后30分钟到班者按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处；提前30分钟下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。如遇大雨大雪大雾等恶劣

天气时，正常上班时间30分钟内可不算迟到，如遇其他突发

事件，不能按时到班的情况，需向公司电话说明，否则按迟

到或旷工论处。

第三条、 全勤奖100元。一个月内迟到、早退达3次者，扣发一天工

资；累计达3次以上5次以下者，扣发两台你工资；累计5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计10次以上者，扣发当月的基本工资。

第四条、 旷工半天者，扣发当天的基本工资和奖金；每月旷工一天者，

扣发5天的基本工资和奖金，并给于一次通报批评；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资和奖金，并给与严重警

告一次；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资和奖金，并给予留用查看处分；每月累计旷工3天以上者，领导找其谈话，不能改正者，坚决予以辞退。

第五条、 每个月进行评选优秀员工，奖励200元。（条件：必须全勤员

工、本职工作上表现优秀）。

第六条、 卫生为轮流制，轮流期间，卫生不清洁扣罚10元/次。个人

卫生，工作完毕以后未整理干净者扣罚10元/次。

第七条、 上班时间不得有嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、打游戏等影响

本公司形象的行为。违者扣罚10元/次。

第八条、 透露公司机密（公司运行机制、学生信息、工资待遇等），查

明属实将扣除当月奖金及工资，视其情节较轻者，追究其经

济赔偿责任，造成严重影响及损失者，将移交相关部门处理。

七、 辞职条件

1、 员工合同期满以后方可离职，离职将发放所有工资，上

缴公司用品等。

2、 未满合同期限，如需离职者，必须提前半个月提交辞职

报告，书写详细理由，经领导批准后方可离职，离职后只发放基本工资，其他杂物费等予以扣除。

八、 办公用品集中采购管理办法

为加强公司专业化、规范化管理，保证日常办公需求、控制费用支出，公司将对所需的办公用品实行集中采购，分级管理的办法。

（一）、审批权限

购置办公用品、维修配件等，500元以下的由专门负责人

员经主管领导同意后进行购置。500元以上的一律写书面请示，经由领导审批后，方可购置。

（二）、办公用品的集中采购范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑

零部件、印刷品、工作服及公司范围内组织的各项活动所需物品均属于集中采购的范围。

（三）、集中采购程序

1、一般情况是在本月除将本月所需的物品报领导审批后由专人

采购（500元以上的书面申请）。

2、采购金额在500元以上的把书面申请交经理审批后实施采购。

3、物品采购以后，个人领用时，需做好领用登记。

（四）、采购实施工程中的注意事项：

1、书面请示需写明原因、用途、价格、名称、规格、单位、数

量、金额等。

2、采购实施过程中要注意货比三家的原则进行，注意成本的控制。

3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃或外借， 工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

 

第二篇：公司管理制度模板

目          录

  总   则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

三、组织架构图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

第一部分 各部门管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .4

第一章  市场部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4

第二章  技术部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4

第三章  财务部职责.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

第四章  行政办公室职责. . . . . . . . . . . . . . . . 6

第二部分 公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

第一章  文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .8第二章  印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . . .9

第三章  证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .12

第四章  办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .13

第五章  车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .15

第六章  考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .. . 19

第七章  出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 20

第八章  员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . . . 23

第九章  财务报销管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 27

总    则

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲

    1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

    2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

　　5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　6、公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

　　8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

二、  员工守则

1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

   2、 维护公司声誉，保护公司利益。

   3、 服从领导，关心下属，团结互助。

    4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

    5、不断学习，提高水平，精通业务。

    6、积极进取，勇于开拓，求实创新。

三 、 组 织 架 构 图

第一部分、各部门职责

第一章 市场部职责

一、负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。

二、在公司营销策略下，深入行业开拓市场。

三、组织相关部门对客户能源进行调研分析。

四、组织有关部门评估客户的能源状况。

五、评审与客户的服务合约。

六、和客户签订能源服务合约。

七、领导技术部门对交付项目进行质量评价、检验和协助客户进行项目验收。

八、 负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

第二章   技术部职责

一、 新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。

二、 产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

三、 生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。

四、 向其他部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。

五、 负责建立公司技术资料库。

六、 收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。

七、协助市场部对跟进的客户进行现场调研，并提交规范的调研报告。

八、对签约的客户进行项目设计，提交相关的图纸和材料表

九、组织项目安装（外包项目做好招投标工作和协助相关部门进行评审和签约）

十、对交付的项目进行售后维护，维修保养工作。

十一、对交付的设施定期进行能源消耗测量。

第三章  财务部职责

一、负责对工程项目的预算和结算工作。

二、 负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。

三、负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。

四、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

五、 与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。

六、保证公司全盘账务业务处理。

七、负责项目的审计和审核工作。

八、负责制订材料采购需求计划，并督导实施。

九、负责项目的融资、引资、保险等相关的金融工作。

十、负责工程的成本核算、效益核算等工作。

第四章  行政办公室职责

一、 负责公司的对外公关接待工作。

二、 负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。

三、完成总经理交办的各项工作。

四、负责人事管理工作、管理人事招聘解聘、工资核算、人力成本核算、人员素质和业务培训等工作。

五、负责后勤保障工作，如：办公设施、办公设备、办公消耗品的管理、车辆管理和使用管理。

六、负责文件收发管理、档案管理、保管公司行政印鉴等。

七、负责公司的仓储管理。

第二部分 公司管理制度

第一章  文件管理制度

为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。

1、  收文、阅文制度

① 凡机要文件除特殊情况，公司领导和办公室主任代收外，其他人不得代为签收、拆封。

② 凡确定的传阅文件，由秘书附文件传阅单；送办公室主任签批后，按照传阅范围分送有关领导阅批，部门阅办，阅后及时收回归档。

③ 公司总经理办公会、部门经理办公会、专题会议录、年底存档。各部门办理的发文及全公司性会议材料，会后一式两份存档。

2、  发文制度

① 公司发文（合同、方案等）由项目经理人申报，总经理签批，办公室负责统一印发。

② 行政发文由总经理或分管副总经理签批，办公室负责印发。

③ 各类发文要字迹清楚、文面整洁、统一规格，符合行文规范。

公司发文批示单

                                       编号：sj字[2014] 001 号

（本批示单与文件一式一份，原件存档办公室）

第二章  印章使用管理制度

印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例：

各类印章的具体管理条例：

一、印章的刻制

刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。

　　1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。

　　2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。

　二、印章的保管和使用

1.印章的保管

通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。

2.印章的使用

任何部门在启用印章前，均需与公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）

　（1）公章：公章由公司行政总监保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到行政办公室处领取并填写《印章使用登记表》，经由公司经理核准后并在《印章使用登记表》中签批，盖章后经手人需在《印章使用登记表》上签字。行政办公室需将《印章使用登记表》留档保存。

  （2）合同章：合同章由公司行政总监保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到行政办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由公司经理核准后并在《印章使用登记表》中签批，盖章后经手人需在《印章使用登记表》上签字。行政办公室需将《印章使用登记表》留档保存。

印章使用登记表

　（3）法人私章：法人私章由公司或分公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。

　（4）财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。

　（5）其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。

3.印章的废止、更换：

（1）废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。

（2）遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。

（3）更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。

　第三章  证照管理制度

一、公司证照由总经办指定专人统一管理。
二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。
如：营业执照、组织机构代码证、税务登记证等等。
三、证照的使用包括借用、复印等。
四、证照使用必须填写《证照使用登记表》。

证照使用登记表


五、证照借用程序：
   借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。
六、证照复印程序：
   借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。
七、如需使用原件，则须总经理核准。
八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。

第四章  办公用品管理规定

为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：

一、采购、印刷品印制：

1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品应由行政办公室派员陪同。

2、各部门所需办公用品，应按“购物申请单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。

购物申请单

3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。

4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。

5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。

6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。
   二、入库：

所有采购的办公用品使用前均需入库填写“办公用品入库表”，采办人与验收人需在表上签字。

办公用品入库表

   三、领用：

1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”后，方可领取。

2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品等重复领用时，一律交旧换新。

四、保管：

1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。

2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。

3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。

第五章  公司车辆管理制度

一、公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向行政办公室申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。

用车通知单

  年   月   日

                                      申请人                

   二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回公司，应立即到行政办公室报到。
    三、上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用，如有临时安排，经行政办公室同意后方可自驾。双休日、节假日，未经行政办公室同意，私自驾车离开本市，一切后果自负。

     四、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

五、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放，未经批准不准擅自出车。

六、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。

七、驾驶员禁止在车内吸烟。

八、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。

九、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政办公室理部报总经理批准后执行。
    十、实行统一管理，定点（中国石化）加油，分车核算，由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况，立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。 主卡由行政办公室负责保管，定时补充分卡金额。

油料库存月报表

20##年1月1日-20##年1月31日

 

    十一、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政办公室，并说明原因。
    十二、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，填写“车辆登记表”，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。   

车辆登记表

十三、违规与事故处理

1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担：
    （1）无照驾驶；
    （2）未经许可将车借予他人使用；
    （3）违反交通规则引起的交通肇事；
    （4）违反交通规则。
    2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

3、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险公司赔付除外的不足部分，按30%在当月工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。

4、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。

5、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除。

6、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。

7、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。

8、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。

9、驾驶员无故不出车，给予解聘处理。

10、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。

第六章  考勤管理制度

一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。

二、作息时间：每周工作五天，加班可于事后调休。

上午：8：30-12：00

下午：13：30-17：30

如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分公司工作时间自行安排，报公司分管领导批准后执行。

三、考勤

1、公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款100元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。

2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。

四、事假、病假

公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报行政管理部。

五、事假、病假批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。 否则，按旷工处罚。

六、旷工

1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款300元，一天，罚款600元,以此类推

2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。

七、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。

发现员工一次罚款200元、部门负责人罚款500元，发现员工二次罚款500元、部门负责人罚款1000元，二次以上按自动离职处理。部门负责人违反一次罚款1000元、，二次扣年终奖10%或降职使用，情节严重者加重处罚。

    八、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。

    九、日常考勤工作由行政办公室负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人处罚。

第七章  出差管理制度

为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。

一、本规定适用于公司全体员工。

二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。

三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。

四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：

1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。

出  差 计 划 申  请  表

                                             申报日期：

2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。

五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：

六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。

七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。

八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。

九、住宿费标准见下表（单位：元/天）

十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。

十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。

十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）：

1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。

2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。

3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。

4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。

5、出差期间，确因工作需要宴请时取消当日相应伙食补助。

十三、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

    十四、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。

第八章  员工招聘、调动、离职等规定

一、招聘

1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。

部门用人申请表

                               日期：     年    月    日

备注：此联由行政人事管理部留存

2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。

3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。

    4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。

    5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续。

二、任免：

需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。

三、员工调动：

1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。

2、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。

3、公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。

四、离职

1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由本人填报“辞退员工审批表”，经批准后到人力资源部办理辞退手续。

员工离职申请书

所属部门：                                     年    月    日    NO：

注：1、上列事项必须完全办理清楚，方可离职。

2、财务科凭本单核发离枳人员薪津后，转回人力资源部存档。

2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。
    3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。

4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

第九章   财务报销管理制度

一、 总则

1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

2、 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

3、 本制度适用公司全体员工。

二、日常费用报销流程

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。

三、 日常费用报销的一般规定

1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。

2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

3、 按规定的审批程序报批。

4、 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。

四、其他专项支出报销流程

1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。

2、 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含费用预算表），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

3、财务报销流程：

3.1 审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

3.2 签订合同：由直接负责部门与供应商签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。

3.3 付款流程：

3.1.1 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；

3.1.2 按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务经理 →总经理审批；

3.1.3 财务部根据审批后的报销单金额付款；

3.1.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

五、 附则

1、本制度解释权归公司财务部。

2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。

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