。。。。。集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议

。。。股份有限公司第五届董事会第四次会议于20xx年7月13日上午9时在。。。。。工业园集团总部会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事均现场出席会议，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体董事经讨论，经逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

一、通过投资设立。。。。有限公司的决议。

同意公司出资1000万元人民币在。。。。。工业园设立。。。。。有限公司，企业类型为一人有限公司，不设立董事会。

同意委派********有限公司法定代表人、执行董事，委派。。。为监事，任命。。。。为总经理。 表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此决议。

二〇一〇年七月十三日

全体董事签名：

序号 姓 名 职 务 本人签名 授权委托人签名

1 董事长 /

2 副董事长 /

3 董 事 /

4 董 事 /

5 董 事 /

6 董 事 /

7 独立董事 /

8 独立董事 /

9 独立董事 /

 

第二篇：董事会决议范本

董事会决议范本：

厦门表美仙画廊有限公司决议

根据公司经营发展需要，厦门表美仙画廊有限公司唯一股东表美仙女士对于公司增资事项其决议如下：

1. 公司原投资总额和注册资本为25万美元，现公司投资总额和注册资本由25万美元增加至125万美元。增资部分由投资方以美元现汇出资。

2.修改公司章程关于投资总额的相关条款。

厦门表美仙画廊有限公司

法人代表：表美仙（签字）

20xx年12月7日

章程修正案范本：

厦门表美仙画廊有限公司

章程修正案

根据20xx年12月7日厦门表美仙画廊有限公司决议，本公司决定增加注册资本，特对公司章程作如下修改：

根据20xx年12月5日厦门表美仙画廊有限公司决议，本公司决定增加注册资本，特对公司章程作如下修改：

一、章程第四章第九条原为：公司的投资总额为25万美元。

公司的注册资本为25万美元。

现改为：公司的投资总额为125万美元。

公司的注册资本为125万美元。

二、章程第四章第十条原为：唯一股东表美仙，以货币方式出资125万美元，占注册资本的100%。

现改为：唯一股东表美仙，以货币方式出资125万美元，占注册资本的100%。

三、章程第四章第十条原为：投资者自营业执照签发之日起60日内缴付出资额20%，其余80%在6个月内全部缴清。

现改为：投资者自营业执照签发之日起60日内缴付出资额20%，其余80%在一年内全部缴清。

厦门表美仙画廊有限公司 投资者：表美仙（签字） 20xx年12月7日