变更登记（法定代表人）——有限责任公司股东会决议参考文本（董事会、监事会）（已到届） 有限责任公司

股东会决议

（仅供参考）

一、会议基本情况：

会议时间： 年 月 日

会议地点： （注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。） 会议性质：临时（或者定期）股东会会议

二、会议通知及股东到会情况：

公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、王××、李××，全体股东均已到会。

三、会议召集和主持情况：

本次股东会由原董事会召集，原董事长 主持。

四、股东会会议一致通过并决议如下：

（一）因上一届董事任期届满，由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去 、 的董事职务，补选 、 为董事；继续选举原董事会成员 担任新一届董事；新一届董事会成员是：×××、 、 。

（二）鉴于 （注：原董事长姓名）已不再担任公司董事（董事长），因此，公司董事长将由新董事会重新选举产生。

（三）根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。

（四）修改公司章程相关条款。（注：公司章程中未写明具体姓名的，可不用修改章程。此条可删除。）

（五）会议决定委托 办理公司变更登记手续。

出席会议的股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。）：

张××

王××

李××

有限责任公司 年 月 日

 

第二篇：变更登记(法定代表人)——有限责任公司董事会决议参考文本

变更登记（法定代表人）——有限责任公司董事会决议参考文本

×××××××××有限责任公司

董事会决议

（仅供参考）

一、会议基本情况：

会议时间： 年 月 日

会议地点： （注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）

会议性质：第 次董事会会议

二、出席会议的董事、经理（或者监事）情况：

出席会议的人员是 有限责任公司股东会选举产生的新董事会（或者新一届董事会）成员： 、 、 。原经理×××列席本次董事会。监事会成员 、 、 列席本次董事会。（注：监事未列席的，无需写明。）

三、会议召集和主持情况：

本次董事会由原董事长 召集和主持。

四、董事会会议一致通过并决议如下：

（一）免去 董事长职务，选举 为公司董事长；

（二）免去 公司经理职务，聘任 为公司经理（或者继续聘任×××为公司经理）；

（三）免去 公司财务负责人职务，聘任 为公司财务负责人（或者继续聘任 为公司财务负责人）。

出席会议的新董事签字：

有限责任公司 年 月 日