（设董事会）有限公司XXX年第一次董事会决议、股东会决议

太原xxxx有限公司

第xx次股东会议决议

xxxx年x月x日，在本公司办公室，召开了太原xxxx有限公司xxxx年第一次股东会决议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有xxx、xxx，会议由董事长召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议。

一、公司名称：太原xxxxx有限公司

二、公司住所：太原市xxx区xx路x号x幢x单元x号房。

三、公司注册资本：人民币xx万元（认缴）。

四、本公司xx位股东组成，股东名单如下：xxx认缴出资xx万元人民币，占注册资本比例的x%，xx认缴出资xx万元人民币，占注册资本比例的xx%，

五、本公司设立董事会，董事由xx人组成，，选举xxx、xxx、xxx担任董事职务。设董事长一名，由董事会选举产生。

六、本公司设监事会，监事会由xx人组成，由股东会选举产生，选举股东xxx\xxx\xxxx担任。

七、以上董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

八、一致通过太原xxxx有限公司 的章程，章程共10章36条。

九、全体股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任，以其全部资产承担一切法律责任。

十、全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效，并承担一切责任。 十一、一致同意股东XXX代表本公司签订房屋租赁合同。

十二、一致同意委托xxx办理本公司注册登记手续。

表决情况：

对本次股东会决议，持赞同意见的股东2人，代表100%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的100%。

股东签名：

xxxx年xx月xx日

山西xxxxxxxxx有限公司

xxxxx年第一次董事会决议

xxxx年x月x日在本公司办公室，召开了山西xxxx有限公司xxx年第1次董事会决议，在会议召开的10日前本公司已以电话方式通知到全体董事。到会的董事有xxx、xxx、xxx、xx、xxx。出席本次董事会的人数，超过全体董事的二分之一，符合《公司法》的规定。会议由曹曼召集和主持。经到会董事充分讨论、认真研究形成以下决议：

一、 本公司董事会由x位董事组成(董事会成员应为单数，最少三人)，名

单如下：

Xxx\xxx\xxx\xxx\xxxx

二、 一致选举xx为公司董事长职务。

三、同意聘任xxx担任公司总经理职务。

表决情况：

对本次董事会决议，持赞同意见的董事xx人，占董事总数的100%。本次董事会决议经全体董事的过半数通过，产生法律效力。

到会董事签名：

xxxx年xx月xx日

山西xxxxx有限公司

监事会决议

xxxx年xx月xxx日在公司办公室，召开了山西xxxx有限公司xxx年第1次监事会决议，在会议召开的10日前本公司已以电话方式通知到全体监事。到会的监事有xx、xx、xx。出席本次监事会的人数，超过全体监事的二分之一，符合《公司法》的规定。会议由xx主持。经到会监事充分讨论、认真研究形成以下决议：

三、 本公司监事会由xx位监事组成，名单如下：

xxx、xxx、xxx

二、一致选举xx监事会主席。

表决情况：

对本次监事会决议，持赞同意见的监事xx人，占监事总数的100%。本次监事会决议经全体监事的过半数通过，产生法律效力。

到会监事签名：

xxxx年x月x日

 

第二篇：董事会决议范本[1]1-10

董事会决议（样本）

一、会议主题：关于本公司企业客户行用等级评级评定

二、会议时间：日

三、会议地点：

四、与会董事： 、 、 、

（董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定）。

五、决议：

与会董事经审议，表决一致通过以下决议：

1、董事会同意向银行申请企业客户行用等级评级评定

2、董事会同意公司提供银行 支行要求的所有资料，并积极配合完成这次工作。

董事签章：

（签章）

二零零 年 月 日