董事会决议范本

公司股东（董事）会决议

会议时间：

会议地点：

出席会议股东（董事）：

**有限公司股东（董事）会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东（董事） 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

一、 同意更换董事长·····

二、 同意修改章程·····

三、 同意变更住所·····

（其他需要决议的事项请逐项列明）

年 月 日

股东（董事）签名：

 

第二篇：股东(大会)董事会决议(借款及抵押)决议书样本

股东（大会）/董事会决议（借款及抵押）决议书

            宁德市金海水产有限公司                     （公司名称）

第          届股东/董事会第          次会议决议

    宁德市金海水产有限公司  （公司名称）第      届股东/董事会第      次会议决议于      年     月    日在            （地点）召开，公司       （职务）

        （姓名）主持会议。会议应到股东/董事      人，实到股东/董事      人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东/董事经审议通过如下决议：

经我公司股东（大）会/董事会研究决定，同意向中国农商银行申请                 （填写具体信贷品种，若为循环使用的信贷品种直接填写为综合授信）          　　万元（币种、金额大写），期限     年（　　月）。

本公司股东（大）会/董事会同意以本公司合法拥有的                       （财产或权利名称）抵（质）押给贵行和/或请                         作为担保人，担保本公司对上述债务的清偿。

参加会议股东/董事

股东（大）会/董事会公章（或公司公章）

股东（大）会/董事会人员名单

及签字样本

中国农商银行           支行：

  　　　　　　　                  （公司名称）股东（大）会/董事会共有股东/董事　　　 名，名单如下：

股东/董事签字样本如下：

股东/董事会章或公章样本如下：