有限公司
首次股东决定
根据《公司法》及公司章程的规定,公司股东于 年 月 日做出如下决定:
1、决定(任命或委派) 担任公司的执行董事,任期三年;
2、决定(任命或委派) 担任公司的监事,任期三年; 上述人员的任职资格,经审查符合法律法规的有关规定。
3、本人承诺,在国内只投资设立这家一人有限公司。本公司不投 资设立新的一人有限公司。
股东签字(盖章):
年 月 日
淄博*********有限公司
股 东 会 决 议
根据《公司法》和公司章程有关规定,淄博********有限公司于二00九年五月十二日在公司会议室召开了临时股东会,内容及时间已于会议召开15日前通知各股东。公司共有股东三名,实到三名,代表公司100%表决权。(股权转让时适用:因涉及股权转让,一并通知受让方参加了股东会共一名)。会议由执行董事(董事长)***主持,会议通过举手表决的方式一致通过以下决议:
一、(股权转让时适用)同意股东***将其持有的本公司130万元股权(占注册资本65%)以130万元的价格依法转让给***;公司其他股东同意放弃优先购买权。转让后***为股东,****退出公司。
二、(任职变更适用)
选举***为公司执行董事、法定代表人,***不再担任公司执行董事、法定代表人;选举***为公司监事,***不再担任公司监事。 或:同意公司执行董事、监事任职不变。
或:选举***、****、***为公司董事,免去***、***、***的董事职务;选举***、***为公司监事,免去***的监事职务。
三、(住所变更适用)同意公司住所变更为:淄博市****。
四、(经营范围变更适用)同意公司经营范围变更为:****。
五、(名称变更适用)同意公司名称变更为:*****。
六、(注册资本变更适用)同意公司注册资本由万元变更为10050万元。新增注册资本由***以货币出资3200万元,股东**以货币出资1800万元。(有不认缴出资股东时适用:其他股东同意放弃优先认缴权)。
七、(实收资本变更时适用)同意公司实收资本由万元变更为10050万元。新增实收资本由***以货币出资3200万元,股东***以货币出资1800万元。
八、(营业期限变更适用)同意公司营业期限变更为长期或***年。
九、通过新的公司章程(参照设立)或公司章程修正案。
股东盖章(签字):
或:(股权转让时适用)
(原)股东盖章(签字): (现)股东盖章(签字):
二00九年五月十二日
淄博*********有限公司
股 东 决 议
(一人公司使用)
根据《公司法》和公司章程有关规定,淄博********有限公司股东于二00九年五月十二日作出以下决议:
一、(股权转让时适用)同意***将其持有的本公司130万元股权(占注册资本65%)以130万元的价格依法转让给***。转让后***为股东,****退出公司。
二、(任职变更适用)
委派***为公司执行董事、法定代表人,***不再担任公司执行董事、法定代表人;委派***为公司监事,***不再担任公司监事。 或:同意公司执行董事、监事任职不变。
或:委派***、****、***为公司董事,免去***、***、***的董事职务;委派***、***为公司监事,免去***的监事职务。
三、(住所变更适用)同意公司住所变更为:淄博市****。
四、(经营范围变更适用)同意公司经营范围变更为:****。
五、(名称变更适用)同意公司名称变更为:*****。
六、(注册资本变更适用)同意公司注册资本由万元变更为10050万元。新增注册资本由***以货币出资3200万元。
七、(实收资本变更时适用)同意公司实收资本由万元变更为10050万元。新增实收资本由***以货币出资3200万元,股东***以货币出资1800万元。
八、(营业期限变更适用)同意公司营业期限变更为长期或***年。
九、通过新的公司章程(参照设立)或公司章程修正案。
股东盖章(签字):
或:(股权转让时适用)
(原)股东盖章(签字): (现)股东盖章(签字):
二00九年五月十二日
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