有限责任公司股东会议决议
(新设立,设董事会、监事会的)
———————公司股东会决议
会议时间:——————————
会议地点:——————————
召集人:———————————
主持人:———————————
应到股东————名,实际到会股东————名,代表全体股东100%表决权。 本次股东会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的程序召开,全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议:
(1) 公司名称:————————
(2) 公司注册资本————万元,实收资本————万元,具体出资
情况如下:
股东名称(姓名)出资方式 认缴出资额比例 实缴出资额及时间 余额及缴付时间
(3) 公司经营范围:——————
(4) 通过公司章程;
(5) 公司设立董事会,选举(或:指定、委派)——、——、——、……
为公司董事会董事;
(6) 公司设立监事会,选举(或:指定、委派)——、——、——、……
为公司监
事会监事;
(7) 指定本公司拟任员工————(或者:委托中介代理机构————)办理本公
司登记事宜。
全体股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东):
年 月 日
公司股东会决议
XXXXXX公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。
本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为持有公司100%的股权,会议合法有效,由公司总经理奇如海主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就公司下―步经营发展事宜,全体股东一致同意如下决议:
1:全体股东一致通过有关公司章程。
2:股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3:同意公司下―步经营发展事项。
盖章及签署:
XXX年XXX月XX日
股东会决议
依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会决议应包含以下内容:
1、
2、 会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(定时) 会议通知情况及到会股东状况:
会议通知时间、方式;到会股东情况,股东弃权情况。
召开股东会会议,应该与会议召开15日前通知全体股东。
3、 会议主持状况:首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集,
董事长主持;董事长因特殊缘故不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)
4、 会议决议状况:
股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表2/3以上表决权的股东通过。
股东会会议的具体表决结果,持赞同意见股东所代表的股份数,占出席股东大会的股
东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。
5、 签署:有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东)
有限(责任)公司
首次股东会决议
时
间:
地
点:
召集
人:
参加会议的股东:
依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规的规定,本公司首次股东会议决议如下:
一、公司组织机构的设置。
1、本公司设立董事会,选举 等 人为董事会成员,本届任期 年(不得超过三年),选举 为董事长;
2、本公司不设立董事会,推选 为执行董事,本届任期 年(不得超过三年);
3、本公司设立监事会,选
举 、 、
为公司监事会成员,选举 为监事会主席;
4、本公司不设立监事会,选举 为公司监事。
二、选举 为公司法定代表人。
三、聘任 为公司经理。
四、本公司经营期限为 年(或长期)。
五、全体股东一致表决通过本公司章程。 全体股东签字(盖章)
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