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会议管理办法

文件类别：管理办法

文件编号：XXTK-BF-HY 撰写单位：投资控股公司 版 本：A-00

发行日期：20xx年7月 机密等级：□机密 ■一般

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文件名称：会议管理办法

会议管理办法

目 录

一、总则 ................................................................................................................................ 2

二、会议分类 ........................................................................................................................ 2

三、会议流程 ........................................................................................................................ 3

四、管理权责和处罚............................................................................................................ 5

五、附则 ................................................................................................................................ 5

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一、总则

第一条 为规范会议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本会议管理办法（以下简称“本办法”、“办法”）。

第二条 本办法适用于公司全体员工，每位员工都必须认真自觉遵守。

第三条 会议要求

1、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。

2、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数，对议而不决的事项提出解决的原则与方法。

3、讲求实效，会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。

4、公司全体人员应严格会议纪律。

二、会议分类

第四条 工作例会

1、工作例会每周召开一次，于每周一上午9点召开，其中每月第一周会为月度例会。

2、工作例会出席人员为公司所有人员；会议由总经理主持，总经理因故不能出席时，授权公司其他领导成员主持。

3、工作例会的主要内容是：会议主持人通报重要事项；各部门负责人报告上周工作情况，对照上周会议安排，逐条逐项检查落实完成情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出本周工作安排方案；与会人员讨论有关事项；会议主持人安排和部署本周公司整体工作并宣布议定事项。

第五条 总经理办公会议、投资项目评审会议和投资决策评审会议的说明详见《总体规划

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及管理指南》中的相关章节。

第六条 专项会议，公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受董事长委托，就专项工作召开的办公会议。专项会议由相关公司领导成员召集和主持，有关部门负责人参加。

第七条 部门例会

1、部门例会由各部门自行安排，或由部门负责人根据工作需要决定，但必须服从公司统一安排，开会时间、参会人员等，不得与公司会议冲突。

2、部门例会由部门负责人主持，该部门全体员工参加。

3、部门例会的主要内容是：部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排和面临的问题；各部门、人员汇报近期工作情况，提出工作中遇到的困难和问题、解决建议和近期工作安排；与会人员讨论有关事项；部门负责人提出下阶段工作要点、具体安排和有关要求。

第八条 公司及部门其它临时性会议，另行安排确定。

三、会议流程

第九条 会议通知

1、公司各级例会，会前无调整的，不再另行通知，由会议主办部门按计划直接通知参会人员；

2、会议通知期一般应提前一天以上通知，对象为与会人和会务服务提供部门；

3、会议通知形式一般为电话、OA通知。需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应在OA会议通知单附上相应附件。

第十条 会议准备

1、会议主办部门应提前准备好会议资料（如会议议题、提案、汇报材料、计划草案、决

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议决定草案、与会人应提交资料等）；落实并布置会场，准备好会议所需的各种设施、用品等；

2、公司召开的公司级会议会务服务统一归人力行政部负责。

3、各部门召开会议需用公司会议室的，应向人力行政部书面提出，由人力行政部统筹安排。

第十一条 会议记录

公司各类会议均应确定专人负责记录，会议记录应遵守以下规定：

1、做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要；

2、会议记录应尽量清晰、简洁、明了，并确保记录的原始性；

3、会议原始记录及会议考勤记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议次日呈报总经理审核签名；

4、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严格按照公司工作底稿制度和保密制度的有关规定执行。

第十二条 会议跟进

1、会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职责分工由主办部门跟进落实，会议主持人另有指定的，遵从主持人指定；

2、会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准；

3、人力行政部负责会议议定事项的督办和催办，定期检查会议决议、纪要及会议记录及落实情况，并将督办和催办情况报告会议主持人，并将作为考核当事人工作的依据；

4、各部门会议的跟进落实、督促、检查工作由各部门自行安排。

第十三条 会议纪律

1、会议组织部门负责会议纪律的维护，准备签到表，组织参会人员签到。

2、参会人员提前5分钟到达会场进行签到。会议开始时，组织人收回签到表。会后，组织人在签到表上标注迟到（注明到会时间）、未到人员。

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3、参会人员如不能按时出席，需提前1个小时向会议组织部门请假，工作例会需提前1个工作日向人力行政部请假。未请假视同缺席或迟到处理。

4、与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露。

5、会议期间应将移动通讯工具关机或置于振动位置，如遇紧急事情应到会场外接听。

四、管理权责和处罚

第十四条 人力行政部负责公司会议的统筹协调及本办法的执行监督。

第十五条 会议主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。

1、无正当理由迟到、早退每次处50元的罚款；

2、无正当理由缺席每次处以100元的罚款；

3、凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。

五、附则

第十六条 本办法中未尽事宜，按照集团相关规定执行。

第十七条 本办法由投资控股公司制定和解释。

第十八条 本办法经人力行政部审核、副总经理审批、总经理核准之日起生效执行。

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第二篇：投资公司业务部岗位责任制度

公司业务部岗位责任制度

一、 目的

为了更好地调动业务部员工的积极性，充分发挥业务人员特长，明确其责权利，使之更好地工作，从而使公司业务得以顺利开展，特制定此管理制度。

二、 原则

科学 高效 团结 进取

三、 具体制度

1． 业务部门概述

1) 业务部的权利与职责

A． 业务部的权利

? 自主开发的项目的独立运作权利

? 对公司项目具有提出否决意见的权利

? 其他部门使用业务人员要经业务主管同意

? 参与项目谈判的权利

? 要求其他部门合作的权利

? 有拒绝非业务部业务工作的权利

B． 业务部的职责

? 为公司创收，获得项目利润

? 为公司节约开支，降低项目成本

? 贯彻公司整个战略意图，积极开展业务项目

? 独立开发项目，项目跟进

? 对公司每个项目进行可行性分析研究

? 广泛建立各种社会关系资源，为公司不断壮大提供社会基础

2) 业务部主要业务

? 研究发展公司所开展各行业的研究报告，为公司提供理论基础支持 ? 开辟香港资本市场（主要是二板市场）和国际资本市场

? 从事金融与企业管理咨询及资本运做

? 开展项目的融资与投资

? 建立公司数据库，为公司各项业务开展提供信息支持

3) 业务部领导机制

业务实行直线职能制领导机制，按管理层级关系进行领导。

2． 人员编制

业务部定编为12人。部门经理1人，副经理1人，研发主管1人，业务5人，审计师1人，数据库主管1人，数据输入1人，网络维护工程师1人

3． 项目操作流程

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项目操作内容 项目操作标准

引进途径；举办会议、 符合公司经 个人引进、 营战略 其他信息来源 谈判人员符

人员、初步意向 合项目需要

内容：完成评估表格内容 符合公司利

作出初步结论 益标准 作出准确结

作出结论 论 确定合理的

政策、接触高层领导，与 人员结构

签定项目协议

按项目评

项目的具体操作方案 估标准

完成本公司的项目可行性

报告

结合项目

决定 标准与公

司标准

准确、及

为客户完成投融资报告 时、规范

根据项目协议内容评估项目

绩效，完成评估意见，实施

提成

：

根据项目人员参与程度、贡献

大小及综合素质考评结果，向

财务部门出具意见，分别奖励

内容：

跟踪项目情况，总结项目实施

实施过程中的经验教训，完成总结

报告

内容：

文件分类整理，存入档案

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4． 员工岗位责任制

（1） 部门经理

? 岗位职责：负责处理部门的重大事宜

? 工作内容：负责本部门的战略规划，制定利润目标责任书，重大项目的分析

判断、评估、决策，监督各项目小组项目进展情况。

? 工作标准：完成公司盈利计划，对重大项目的判断准确及时，并采取了有效

的措施

（2） 部门副经理

? 岗位职责：协助部门经理工作

? 工作内容：负责部门的日常管理工作，领导员工完成部门工作计划，指导业

务人员完成项目，防范项目风险。

? 工作标准：日常管理工作井井有条，及时协助部门经理完成部门的任务，规

避项目风险，指导工作准确及时

（3） 研发主管

? 岗位职责：研究公司业务发展方向和定位。

? 工作内容：研究公司发展战略，研究公司业务定位，研究项目的发展情况，

为部门经理提供参考意见

? 工作标准：提出的业务发展战略符合公司的实际情况，提供的意见合理并且

有高的质量和数量

（4） 项目主管

? 岗位职责：负责项目的开发和业务的拓展，负责项目小组人员安排，领导整

个项目运作与实施，协助部门经理完成部门内部工作。

? 工作内容：按时、保质完成项目报告，准确地把握项目的进展情况，合理安

排项目工作计划，保证谈判质量，防范项目风险，提高公司盈利水平。 ? 工作标准：准确把握项目的推进流程，作到客户满意和公司满意

（5） 业务

? 岗位职责：本部门的研究工作，提供决策支持，协助其他人员完成项目报告。 ? 工作内容：完成行业研究报告，进行行业信息跟踪和相关领域的调研服务，

接受政府或企业委托的专业课题研究。

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? 工作标准：及时完成项目报告

（6） 审计师

? 岗位职责：本部门有关的项目财务审计工作。

? 工作内容：帮助业务人员完成项目的财务审计工作，设计项目的财务组合方

案，负责本部门的财务预算。

? 工作标准：准确及时完成审计工作，在项目可行的前提下，制定出最有利公

司的财务方案

（7） 数据库主编

? 岗位职责：负责数据库建立的全面工作

? 工作内容：数据内容的选材，数据编排方式，外购资料及建立数据库相关的

外协工作

? 工作标准：编制的数据支持公司的长远发展，为业务开展提供资料支持

（8） 数据输入员

? 岗位职责：保证数据输入的准确性

? 工作内容：数据输入，协助部门完成文字处理工作。

? 工作标准：快速准确完成数据输入工作

（9） 网络维护工程师

? 岗位职责：保证网络正常运行

? 工作内容：维护计算机网络和数据库的正常使用。

? 工作标准：计算机正常使用

（10） 奖惩制度

工作标准的考评按公司的考评和检查条例，奖惩公司的管理制度和奖惩制度实行。

5． 管理层级关系

（1） 部门经理直接上级：公司业务副总裁

（2） 部门副经理直接上级：部门经理

（3） 项目主管、研发主管、数据库主编直接上级：部门副经理

（4） 业务人员直接上级：项目主管

（5） 数据输入员、网络维护工程师直接上级：数据库主编

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6． 文件管理制度

（1）文件由部门文书负责整理保存，对所有文件要进行分类归档，注明文件保

密等级，保密等级分为绝密、重要、一般三类，分别为AAA、AA、A/

（2）其他部门使用本部门文件，需在在文书处登记。

（3）本部门员工未经部门经理许可不得查阅绝密文件。

（4）员工未经许可不得将文件带出公司。

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