篇一 ：董事会会议记录样本
公司
董事会会议记录
时间： 年 月 日 时
地点：
会议性质：【定期】/【临时】
董事出席情况：
出席董事： ，其中，董事 委托 代为出席，缺席董事：
列席人员名单（注明在本公司职务）：
主持人：
记录人：
会议议题： 1. 提出人： 2. 提出人： 各发言人对每个审议事项的发言要点：
董事 对议题 的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下：
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篇二 ：董事会会议记录模板
【】股份有限公司董事会会议记录
时 间：【】年【】月【】日
地 点：公司会议室
参加人员：董事，公司高级管理人员等列席 主 持：【】；
记 录：【】
一、【】宣布【】股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。
参加会议的董事5名，高级管理人员等列席会议。
二、大会审议议案及审议结果。
（一）审议《关于【】的议案》：
审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》：
审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。
（三）审议《关于召开股东大会的议案》：
审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案。
三、【】宣读董事会决议。
四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。
五、【】宣布【】本次董事会圆满完成各项议程，会议
闭幕。
参加会议的董事签字：
记录人（签字）：
【】公司
年 月 日
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篇四 ：公司董事会会议记录
北京水煮三国餐饮有限公司
第一届董事会第二次会议记录
时间：20xx年11月5日上午9：00
地点：北京水煮三国餐饮有限公司聚义堂
议题：1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理；
2、讨论通过公司利润分配建议方案。
主持人：曹操，北京水煮三国餐饮有限公司董事长
出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长
关羽，北京水煮三国餐饮有限公司董事
张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事（同时接受赵云董事的委托代其行使
表决权）
应到会董事人数：5
实际到会董事人数：4
其中：亲自到会董事4人；委托其他董事出席的董事1人
列席人：司马懿，北京水煮三国餐饮有限公司总经理
诸葛亮，北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席
金人庆，北京水煮三国餐饮有限公司财务总监
记录人：孙大乔，北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任
曹操董事长：尊敬的刘备董事、关羽董事、张飞董事、赵云董事，尊敬的司马懿总经理；尊敬的诸葛亮主席：今天我们召开北京水煮三国餐饮有限公司第一届董事会第二次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知？
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篇五 ：董事会会议记录样本 - 副本
xx公司
董事会会议记录
时间： 年 月 日 时
地点：
会议性质：【定期】
董事出席情况：
出席董事：
会议议题：
1. 公司董事会共x人，表决事项时不以股份份额决定结果， 而以票数决定。票数为每人x票，达到x分之x赞成即为通过。
其中x（股份x%）拥有一票否决权。 提出人： x 2. xx 提出人： x
2. x xxx
提出人： x
3. xxxxxx
提出人： x
4. xxxxx
提出人： x
5. xxxxxx。
提出人： xx
6. xxxxxx
提出人： xx
每一表决事项的表决结果：
1.对于议题 x ，赞成的董事为 x，x， ，共 x 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名，该议题通过并形成决议。
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篇六 ：董事会会议记录样本
哈巴河县金桦祥旅游客运出租车有限公司
董事会会议记录
时间：20xx年 月 日 时
地点：
会议性质：【定期】/【临时】
董事出席情况：
出席董事： ，其中，董事 委托 代为出席，缺席董事：
列席人员名单（注明在本公司职务）：
主持人：
记录人：
会议议题： 1. 提出人： 2. 提出人： 各发言人对每个审议事项的发言要点：
董事 对议题 的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下：
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篇七 ：董事会第一次会议记录
***************有限公司
第 一 届董事会第 一 次会议记录
召开方式： 现场方式 召开时间： 201*年*月*日上午9:00 会议地点：
出席会议董事：
缺席会议董事： 列席人员： 主持人：
记录人：
议 案：
一、 关于聘任高级管理人员的议案；
二、关于审议《**********有限公司章程》的议案；
三、关于审议《**********有限公司董事会议事规则》的议
案；
四、关于审议《***********有限公司机构设置方案》的议
案。
议案审议情况：
议案一：
1
议案二：
议案三：
议案四：
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篇八 ：董事会会议记录模版(律师推荐)
公司
董事会会议记录
时间： 年 月 日 时
地点：
会议性质：【定期】/【临时】
董事出席情况：
出席董事： ，其中，董事 委托 代为出席，缺席董事：
列席人员名单（注明在本公司职务）：
主持人：
记录人：
会议议题：
1. 提出人： 2. 提出人： 各发言人对每个审议事项的发言要点：
董事 对议题 的质询意见、建议如下：
的答复、说明如下：
董事 对议题 的质询意见、建议如下：
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