xx公司
董事会会议记录
时间: 年 月 日 时
地点:
会议性质:【定期】
董事出席情况:
出席董事:
会议议题:
1. 公司董事会共x人,表决事项时不以股份份额决定结果, 而以票数决定。票数为每人x票,达到x分之x赞成即为通过。
其中x(股份x%)拥有一票否决权。 提出人: x 2. xx 提出人: x
2. x xxx
提出人: x
3. xxxxxx
提出人: x
4. xxxxx
提出人: x
5. xxxxxx。
提出人: xx
6. xxxxxx
提出人: xx
每一表决事项的表决结果:
1.对于议题 x ,赞成的董事为 x,x, ,共 x 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名,该议题通过并形成决议。
2.对于议题 x ,赞成的董事为 x,x ,共 x 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。该议题通过并形成决议。
3.对于议题 x ,赞成的董事为 x,x ,共x 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。该议题通过并形成决议。
4.对于议题 x ,赞成的董事为 x,x ,共 x 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。该议题通过并形成决议。
5.对于议题x ,赞成的董事为 x,x ,共 4 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。该议题通过并形成决议。
6.对于议题 x ,赞成的董事为 ,共 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。该议题通过并形成决议。
其他事项:
出席董事/董事授权代表(签名):
记录人签名: 年
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董事会会议记录
时间:20xx年 月 日 时
地点:
会议性质:【定期】/【临时】
董事出席情况:
出席董事: ,其中,董事 委托 代为出席,缺席董事:
列席人员名单(注明在本公司职务):
主持人:
记录人:
会议议题: 1. 提出人: 2. 提出人: 各发言人对每个审议事项的发言要点:
董事 对议题 的质询意见、建议如下: 的答复、说明如下:
董事 对议题 的质询意见、建议如下: 的答复、说明如下:
每一表决事项的表决结果:
1.对于议题 ,赞成的董事为 ,共 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。
该议题形成决议,决议内容为:
2.对于议题 ,赞成的董事为 ,共 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。该议题未形成决议。
3.此外,在董事会会议召开过程中, 董事提出 议题,对于议题 ,赞成的董事为 ,共 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。
该议题未形成决议/该议题形成决议,决议内容为: 。
其他事项:
出席董事/董事授权代表(签名):
列席人员(签名):
记录人签名: 2012 年 月 日
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