董事会文书范本

通常情况下，第一届董事会的文书有：

1．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程

2．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词

3．关于选举公司董事长的议案

4．关于聘任公司总经理的议案

5．关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案

6．____________股份有限公司总经理工作细则

7．关于公司机构设置的议案

8．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议

9．____________股份有限公司总经理工作细则

10．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票

11．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表

12．____________股份有限公司各部门职能说明

13．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录

下面，我们介绍一下范文：

1．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程

一、主持人____________宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始。

二、____________介绍参加本次会议的人员。

三、____________介绍会议议案：

(1)《关于选举公司董事长的议案》 ；

(2)《关于聘任公司总经理的议案》 ；

(3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》；

(4)《总经理工作细则》 ；

(5)《关于公司机构设置的议案》。

四、审议议案。

五、董事对议案进行逐项表决。

六、会务工作人员统计表决票。

七、____________宣读表决结果。

八、当选董事长____________宣读董事会会议决议。

九、与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录。

十、____________股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会。

2．________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词

各位董事、拟聘任高管：

大家好！

____________股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会，现在我宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。

今天的会议由本人担任主持人。出席今天会议的董事有：____________；此外，股份公司拟聘任部分高级管理人员列席了本次董事会。

一、今天会议的议案共有____________项，分别为____________，会议材料已经发给各位董事，本次会议现场就不对议案进行分别宣读，现在请各位董事对上述议案进行审议。

发放表决票，请各位董事投票表决议案。

(发放选票、投票表决议案、统计选票和表决结果)

二、现在，我向各位董事宣读表决结果：____________。

三、现在，我向各位董事宣读《____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》。

四、如无其他意见，请各位董事以及董事会秘书签署本次会议决议与会议记录。

五、我宣布，____________股份有限公司第一届董事会第一次会议已经圆满完成各项议程，董事会闭会，谢谢各位董事。

3．关于选举公司董事长的议案

各位董事：

____________ 股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于 ______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。公司提名____________作为董事长候选人。

拟董事长人选的简历说明：____________

请各位董事审议。

______年____月____日

4．关于聘任公司总经理的议案

各位董事：

____________ 股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于 ______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。

根据公司经营需要，公司拟聘任____________为公司总经理。

拟聘任为总经理的人员简历说明：____________

请各位董事审议。

______年____月____日

5．关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案

各位董事：

____________ 股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于 ______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。

据公司经营需要，公司拟聘任____________为公司副总经理，拟聘任____________先生为公司财务总监，拟聘任____________为公司董事会秘书。

拟聘任人员简历说明：____________

请各位董事审议。

______年____月____日

6．____________股份有限公司总经理工作细则

各位董事：

现将《____________股份有限公司总经理工作细则》有关内容说明如下：

本细则共有七章，分别是总则、经理人员的一般规定、经理人员的职责、总经理的权限划分、总经理办公会议、总经理报告制度、附则。

第一章总则明确规定本细则的目的：为了更好地管理____________股份有限公司的生产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，提高民主决策水平，根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，制定本细则。

第二章为经理人员的一般规定。规定了总经理的任期、聘任与辞职、经理人员的诚信和

勤勉义务。

第三章为经理人员的职责。规定了总经理的职权、副总经理的职责、财务总监的职责。

第四章为总经理的权限划分。规定了总经理对公司资产、资金运用、签订重大合同的权限。

第五章为总经理办公会议。规定了总经理办公会议的召开时间、参加人员、主持人员等。

第六章为总经理报告制度。规定了总经理应当定期或不定期向董事会、监事会报告工作等。

第七章为附则。规定修改的程序和解释规则。

请各位董事审议。

______年____月____日

7．关于公司机构设置的议案

各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会。

为了公司更好地进行经营活动，公司经研究，拟设置如下机构：

(1)管理部；(2)财务部；(3)审计部；(4)采购部；(5)生产部；(6)品管部；(7)营销部；

(8)研发部；(9)证券部。

请各位董事审议。

______年____月____日

8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议

____________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议于________年____月____日在____________召开，本次会议由____________主 持，应参加会议董事____________人，实际参加会议董事____________人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举____________为公司董事长。

 

第二篇：有限公司首次股东会董事会监事会决议(公司登记文书范本之四)

（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议）

股东会决议

（仅供参考） 有限责任公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东1ＸＸＸＸ召集和主持。出席本次股东会会议的有股东1ＸＸＸＸ和股东2ＸＸＸＸ。股东会会议一致通过并决议如下：

一、选举李ＸＸ、王ＸＸ、谢ＸＸ为 有限责任公司首届董事会成员。

二、选举陈ＸＸ、陆ＸＸ为 有限责任公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。

股东1：ＸＸＸＸＸＸＸ（签字、盖章） 股东2：ＸＸＸＸＸＸＸ（签字、盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

备注：1、该股东会决议仅适用于有限公司的首次股东会决议；

2、该有限公司设董事会及监事会。

董事会决议

（仅供参考） 有限责任公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开首次董事会会议。出席会议的人员是本公司首次股东会选举产生的董事会成员：李ＸＸ、王ＸＸ、谢ＸＸ。

董事会一致通过并决议如下：

1、选举李ＸＸ为公司董事长。

2、聘任谢ＸＸ为公司经理。

有限责任公司董事会成员（签名）：

李ＸＸ、王ＸＸ、谢ＸＸ

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

备注：该董事会决议仅适用于有限责任公司首次董事会决议。

职工（代表）大会纪要

（仅供参考） 有限责任公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开了职工代表大会（或职工大会，或者其他形式民主会议，按章程规定）。经与会人员表决，一致通过选举吴ＸＸ作为职工代表出任本公司首届监事会的监事。

出席会议的人员签字：

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

备注：该职工（代表）大会纪要仅适用于选举有限公司首届监事会职工代表使用。

监事会决议

（仅供参考） 有限责任公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）号召开首次监事会会议。参加会议的监事有：股东会会议选举产生的监事陈ＸＸ、陆ＸＸ、职工民主选举产生的监事吴ＸＸ。会议一致通过并决议如下：

选举陈××为监事会主席。

有限责任公司全体监事（签名）：

陈ＸＸ、陆ＸＸ、吴ＸＸ

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

备注：该监事会决议仅适用于有限公司的首次监事会决议。