关于聘任XXXX股份有限公司董事会秘书的议案

各位董事：

根据公司董事长XXX先生的提名，公司董事会拟聘任XX先生为XXXX股份有限公司董事会秘书。

以上提案，请各位董事审议。

附：简历

 

第二篇：三变科技：关于聘任羊静女士为公司第四届董事会秘书议案的独立意见 20xx-08-10

三变科技股份有限公司关于聘任

羊静女士为公司第四届董事会秘书议案的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，我们在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对本次会议审议通过的关于选举公司第四届董事秘书的议案予以独立、客观、公正的判断，我们认为：

1、本次董事会秘书的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；

2、羊静女士具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

3、聘任羊静女士为公司的董事会秘书，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

4、同意聘任羊静女士为公司第四届董事会秘书。

独立董事签名：陈 奎 蔺 春 林 王 秋 潮 赵 敏

20xx年8月9日