篇一 ：第一次董事会议案
******公司
（议案一）
关于选举***先生为公司董事长的议案
各位董事：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。
现提请董事审议。
****公司
**年**月**日
***公司
（议案二）
关于聘用***先生为公司总经理的议案
各位董事：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《****公司章程》的规定，提议聘用***先生为*****公司总经理，任期三年。
现提请董事会审议。
***公司
**年**月**日
***公司
（议案三）
关于聘用***先生为公司付总经理的议案
各位董事：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《****公司章程》的规定，提议聘用***先生为公司副总经理，任期三年。
现提请董事会审议。
***公司
**年**月**日
**公司
（议案四）
关于批准公司《董事会议事规则》的议案
各位董事：
为规范***公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。
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篇三 ：关于聘任公司董事会秘书的议案
关于聘任XXXX股份有限公司董事会秘书的议案
各位董事：
根据公司董事长XXX先生的提名，公司董事会拟聘任XX先生为XXXX股份有限公司董事会秘书。
以上提案，请各位董事审议。
附：简历
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篇四 ：董事会会议文件制作标准+文件汇总+格式参考
董事会会议文件制作标准及格式
一、 目的与适用范围
1.1 为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。
1.2 本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。
1.3 董事会文件内容要求
1.3.1 董事会会议文件包括但不限于以下文件：
1.3.2 会议通知；
1.3.3 委托其他董事代为出席的授权委托书；
1.3.4 会议签到簿；
1.3.5 会议议程；
1.3.6 议案及其附件；
1.3.7 董事会会议纪要及决议。
1.4 会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：
1.5 授权委托书（参见附件三）应当载明：
1.5.1 委托人和受托人姓名、身份证号码；
1.5.2 授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等；
1.5.3 授权时效；
1.5.4 委托人签字。
1.6 会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。
1.7 会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。
1.8 议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。
1.9 会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下：
1.9.1 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；
1.9.2 会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；
1.9.3 会议议程；
1.9.4 议案汇报人的汇报意见；
1.9.5 董事发言要点；
1.9.6 每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名；
1.9.7 列席监事与列席总经理的意见；
1.9.8 其它需要记录的情况。
1.10 董事会决议（参见附件八）应记载内容如下：
1.10.1 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；
1.10.2 会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；
1.10.3 决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。
1.10.4 董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相对应的董事授权委托书。
1.10.5 决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。
1.11 纪要与决议的区别
纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下：
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篇五 ：股份有限公司董事会会议公告范本,模板
XXXXX股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告
证券代码：xxxxxx证券简称：xxxxx编号：xxxx-xxx
xxxxxx股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
xxxx股份有限公司（以下简称“公司”）于xxxx年xx月xx日向董事候选人发出会议通知，于xxxx年xx月xx日上午在xxx市xxx区xxxx路xx号召开第x届董事会第x次会议。本次会议应参加董事xx名，现场出席xx名。独立董事xxx因公出差委托独立董事xxx进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：
1、关于选举公司第x届董事会董事长、副董事长的议案
以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为公司第x届董事会董事长，任期三年；以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为第x届董事会副董事长，任期三年。
2、关于选举公司第x届董事会战略决策委员会委员的议案
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篇七 ：关于公司董事会换届选举的议案(董事会提交至股东会审议议案)
关于公司董事会换届选举的议案
各位股东：
鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：
1、提名唐顺国先生、李劼先生、胡国荣先生、孙英女士、黎明先生、孙戈先生、李宇辉先生、陈代球先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
2、提名林晓先生、张多默先生、周迎旗先生、杨迪航先生、李小虎先生为公司第二届董事会独立董事候选人；
上述13位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。
通过对上述13名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求；其中，上述三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。
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篇八 ：董事会会议议程范文
董事会会议议程范文
一、会前第一项：会议筹备
1、征集议案
2、确定会议议程
(1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容
3、准备会议文件
(1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划)
(2)本年度财务决算
(3)下年度财务预算
(4)准备的议题或报告
二 、会前第二项:会议通知
1、短信告知
2、文件通知
3、会前提示
三、 会前第三项:会前检视
1、修正会议议题
2、资料装袋发放
3、清点参会人数(签到表)
4、落实委托授权签字
5、关注会议签字事项
四、 会中：审议及决议
1、主持人
2、审议事项及表决
3、会议记录及签字
4、书面意见收集及签字
5、决议及签字
(1)企业名称
(2)开会时间
(3)开会地点
(4)参加人员：
(5)决议事项或内容：
现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。
(6)签名顺序：董事长-副董事长-董事
6、纪要及签字
7、发放征集议案表格
五 会后：开启新的循环
1、补正资料
2、发文
3、报备及披露
4、归档
会议流程注意要点:
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