十全爱学有限责任公司董事会会议议程

注：1.董事会会议议程。

四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。

董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。

董事会应当通知监事列席董事会会议。

2. 董事会参会人员。

董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。

董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。

一、会前第一项：会议筹备

1、征集议案

2、确定会议议程

（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容

3、准备会议文件

（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）

（2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告

二 、会前第二项:会议通知

1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示

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董事会会议议程范文

一、会前第一项：会议筹备

1、征集议案

2、确定会议议程

(1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容

3、准备会议文件

(1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划)

(2)本年度财务决算

(3)下年度财务预算

(4)准备的议题或报告

二 、会前第二项:会议通知

1、短信告知

2、文件通知

3、会前提示

三、 会前第三项:会前检视

1、修正会议议题

2、资料装袋发放

3、清点参会人数(签到表)

4、落实委托授权签字

5、关注会议签字事项

四、 会中：审议及决议

1、主持人

2、审议事项及表决

3、会议记录及签字

4、书面意见收集及签字

5、决议及签字

(1)企业名称

(2)开会时间

(3)开会地点

(4)参加人员：

(5)决议事项或内容：

现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。

(6)签名顺序：董事长-副董事长-董事

6、纪要及签字

7、发放征集议案表格

五 会后：开启新的循环

1、补正资料

2、发文

3、报备及披露

4、归档

会议流程注意要点:

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第一次董事会会议议程

【注】1. 根据公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

2.本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董事长秘书汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。

3.二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。

4.监事会应列席董事会会议进行监督，也可就相关议题进行讨论表决。

5.董事会会议应有会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

一、时间：20xx年3月31日 地点：***

二、会议内容

1.宣布到会的董事及监事人数

2.宣布董事会开始

3.审议如下议案: 关于选举董事长及总经理的提案、审议年度财务方案、审议弥补亏损的方案等

三、董事会审议事项和表决

（1）董事会会议表决实行一人一票制。

（2）可采取通讯表决的四个条件：（A）章程式或董事会议事规则规定可采取通讯表决方式，并对通讯表决的范围和程序做了具体规定。

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润达担保公司工作及

董事会会议议程

（时间：3月4日16时 地点：216会议室）

第一阶段：20xx年公司经营情况报告。

一、工作报告；

（董事长代表公司，向董事会、监事会报告20xx年经营情况暨20xx年经营计划。）

二、宣读表彰决定；

（宣读表彰决定。）

三、颁奖；

四、递交20xx年目标责任状；

五、表态发言；

六、局长讲话；

七、主任讲话。

第二阶段：董事会、监事会专题研究公司运营及管理机制及制度。

一、汇报近期公司印发的各方面制度：《廉洁服务》；

二、提请研究出台的几方面管理建议：《公司领导分工》，《责任追究暂行办法》。

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第 一 次股东会

义煤集团宜阳天福矿业有限公司 首届一次董事会 会议材料

首届一次监事会

义煤集团宜阳天福矿业有限公司

首届一次董事会会议议程

一、确定会议记录人。

二、确定本次会议的表决方式。

三、选举义煤集团宜阳天福矿业有限公司董事长。

1、宣读《关于选举吴远青同志担任义煤集团宜阳天福矿业有限公司董事长的议案》及个人简介。

2、各位董事对董事长候选人进行表决。

3、宣布表决结果。

4、宣读《关于选举吴远青同志任义煤集团宜阳天福矿业有限公司董事长的决议》。

四、选举义煤集团宜阳天福矿业有限公司副董事长。

1、宣读《关于选举陈万仓同志担任义煤集团宜阳天福矿业有限公司副董事长的议案》及个人简介。

2、各位董事对副董事长候选人依次进行表决。

3、宣布表决结果。

4、宣读《关于选举陈万仓同志担任义煤集团宜阳天福矿业有限公司副董事长的决议》。

1

五、聘任义煤集团宜阳天福矿业有限公司总经理。

1、宣读《关于聘任吴远青同志担任义煤集团宜阳天福矿业有限公司总经理的议案》及个人简介。

2、各位董事对总经理候选人进行表决。

3、宣布表决结果。

4、宣读《关于聘任吴远青同志为义煤集团宜阳天福矿业有限公司总经理的决议》。

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董事会会议议程

一、会前第一项：会议筹备

1、征集议案

2、确定会议议程

（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容

3、准备会议文件

（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）

（2）本年度财务决算

（3）下年度财务预算

（4）准备的议题或报告

二 、会前第二项:会议通知

1、短信告知

2、文件通知

3、会前提示

三、 会前第三项:会前检视

1、修正会议议题

2、资料装袋发放

3、清点参会人数（签到表）

4、落实委托授权签字

5、关注会议签字事项

四、 会中：审议及决议

1、主持人

2、审议事项及表决

3、会议记录及签字

4、书面意见收集及签字

5、决议及签字

（1）企业名称

（2）开会时间

（3）开会地点

（4）参加人员：

（5）决议事项或内容：

现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。

（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事

6、纪要及签字

7、发放征集议案表格

五 会后：开启新的循环

1、补正资料

2、发文

3、报备及披露

4、归档

会议流程注意要点:

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袁氏集团董事会会议议程

一、会前第一项：会议筹备

1、征集议案

2、确定会议议程

（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容

3、准备会议文件

（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）

（2）本年度财务决算

（3）下年度财务预算

（4）准备的议题或报告

二 、会前第二项:会议通知

1、短信告知

2、文件通知

3、会前提示

三、 会前第三项:会前检视

1、修正会议议题

2、资料装袋发放

3、清点参会人数（签到表）

4、落实委托授权签字

5、关注会议签字事项

四、 会中：审议及决议

1、主持人

2、审议事项及表决

3、会议记录及签字

4、书面意见收集及签字

5、决议及签字

（1）企业名称

（2）开会时间

（3）开会地点

（4）参加人员：

（5）决议事项或内容：

现经董事会一致同意，决定? 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。

（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事

6、纪要及签字

7、发放征集议案表格

五 会后：开启新的循环

1、补正资料

2、发文

3、报备及披露

4、归档

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