生产经营综合计划管理办法

一、    总则

（一）、 为规范##有限公司（以下简称：公司）的计划编制、计划管理行为，确保公司生产经营计划决策的科学性、合理性、严肃性和计划目标的可行性，为公司创造良好的经济效益和社会效益，依据《公司法》及有关法律、法规的规定和集团公司（以下简称：集团）的有关规定及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定制定本办法。

（二）、 本办法所称的计划是指公司季度、年度生产经营计划及各类专业计划。

（三）、 公司开展计划编制、计划管理工作应符合下列基本原则：

1、    国家法律、法规、产业政策；

2、    中船集团的有关要求及规定；

3、    公司的发展战略；

4、    确保公司资源的优化配置；

5、    低消耗、高效率、高质量，保证公司利润目标的实现；

6、    先进性与合理性相结合；

7、    积极平衡、全面协调和实施动态管理；

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京运通：年度经营计划管理办法(20xx年8月) 北京京运通科技股份有限公司

年度经营计划管理办法

第一章 总则

第一条 为贯彻落实北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略,加强公司经营管理的计划性,便于组织、协调、控制经营管理活动,使员工明确行为目标,提高公司绩效水平,根据《企业内部控制基本规范》和公司《战略管理办法》,特制定本办法。

第二条 经营计划制定与实施管理的原则

战略性原则:经营计划根据公司的战略规划进行编制,服从公司的中长期发展目标,并符合公司总体的经营方针;

上下结合原则:经营计划制订的过程中各参与主体要充分沟通、综合平衡,达成共识;

目标合理原则:根据公司的资源和能力以及市场环境确定科学合理的绩效目标,既保障目标的可实现性,又保障目标的挑战性;

全面完整性原则:公司经营计划必须全面、完整、具体,并将指标层层分解落实;

严肃性原则:经营计划下发执行后应保持相对稳定性,如无重大影响因素发生,原则上当期不予以调整;

与考核挂钩原则:经营计划的执行与绩效考核相结合,使经营计划的编制、执行达到责、权、利的统一。

第三条 本办法所称经营计划是指根据年度经营目标对企业的生产经营活动和所需要的各项资源,从时间和空间上进行具体统筹安排所形成的计划体系。

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制度管理控制表

综合计划管理规定

一、目的

落实公司战略与规划发展目标，增强综合计划管控能力，构建“制度完善、流程清晰、控制有力的”的综合计划管理体系，提高公司盈利能力、竞争能力和可持续发展能力，促进公司健康持续发展。

二、适用范围

本规定适用于公司各部门、单位编制公司系统年度综合计划。

三、综合计划的主要内容

（一）综合计划是以公司发展战略为指导，落实规划目标，对主要计划指标进行综合协调、平衡、优化后形成的公司年度计划目标和实施方案，是实现公司年度目标的重要手段。综合计划管理包括综合计划编制、执行、跟踪分析和调整。

（二）综合计划包括综合计划报告和附表。综合计划报告内容主要包括：上年度综合计划执行情况及分析、本年度市场预测、指导思想、编制依据、计划目标和相应措施等。综合计划附表是综合计划目标的具体量化，涵盖全部综合计划指标。

（三）公司现阶段综合计划指标主要包括：

1.企业发展指标：新增、淘汰及期末生产能力，前期、开工、核准、在建规模，固定资产投资（大中型基建、并购、技改）、科技与信息化投资、车辆购置；

2.生产经营指标：营业收入、利润总额、产品产量（发电量）、产品销售量（售电量）、原料价格（发电标煤、油料价格）、期末职工总数、全员劳动生产率；

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波司登地产集团

波司登地产集团

综合计划管理与考核办法

（试行版）

为进一步提高集团规范化管理水平，围绕进度计划和节点目标，通过明确各 部门的工作目标，加强各部门之间的通力配合和协作，通过将年度目标细化和 分解到责任部门，并明确工作内容、责任人、完成时间、措施、工作质量评价 标准及考核方法，特制定和推进综合计划管理和考核办法（简称办法），通过 办法的落实和执行，确保完成年度各项工作目标。

第一章 总则

第一条计划管理考核原则：精心策划、精细实效、高效落实、绩效导向。

第二条计划管理考核范围:

1、公司下发的各项目开发计划、年度计划、专项计划等考核计划内容。

2、公司各职能部门月度工作计划；

3、公司周例会及其他会议新增计划（指由公司领导主持的周例会及其他会 议上需求部门提出的、会上确定时间节点，并且与各项目开发建设密切相关的 会议决议，均须纳入每月计划考核中，按正常工作计划考核）。

第二章 计划管理组织机构

第三条公司领导为计划的审核及考核的确认人；

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综合计划考核管理办法

波司登地产集团

各部门为相应计划的编制、执行部门；

综合管理部为计划监督、检查部门；

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综合计划管理办法

1 目的

为了落实海南华锦旅业集团股份有限公司战略和规划发展目标，增强综合计划管控力度，构建“制定完善、指标科学、流程清晰、控制有力”的综合计划管理体系，合理安排公司生产、经营等工作，提高公司的盈利能力、竞争能力和可持续发展能力，促进公司又好又快发展，结合公司实际情况，制定本办法。

2 适用范围

本办法适应于公司及其二级单位的综合计划编制和管理工作。

3 定义或术语

综合计划是公司系统的年度经营目标，是以公司发展战略为指导，落实规划目标，在各有关专项计划的基础上，对主要计划指标进行综合协调、平衡、优化后形成的公司年度计划和实施方案，是实现公司年度目标的重要手段。综合计划管理是指对综合计划的编制、审批、执行、调整、考核（考评）等全过程的管理。

二级单位：本办法所指的二级单位包括公司所属的分公司、控股公司、全资子公司。

4 综合计划的内容

包括综合计划报告和指标附表，涵盖公司系统主要经营活动的各专项计划。

4.1综合计划报告

是综合计划的重要支持性文件，主要为综合计划编制说明，包括：

4.1.1上一年度综合计划执行情况和分析；

4.1.2本年度综合计划编制的指导思想、编制原则和依据；

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综合计划管理实施讨论方案

通过对计划的制订、执行、检查、调整的全过程，合理地利用人财物等资源，有效地协调企业内外各方面的生产经营活动，落实目标责任制，确保完成各项年度任务，同时提高企业经济效益。

综合计划管理全过程可以分为三个阶段，编制与调整--执行与监督--考核与总结分析

一、计划的编制与调整；

经研院整体综合计划的编制由计划经营部牵头，依据计划任务的来源、类别、层次等因素综合平衡，形成经研院综合计划，同时分解形成各中心、各部门重点工作任务计划。不同类别的计划按照各自的周期进行调整修订，有重要突发任务或工作安排时，及时调整相应计划。

1.计划的编制及调整的依据和来源：

1）.省公司下达的业绩指标任务。根据省公司下达的综合计划指标、同业对标指标、年度考核指标进行分解。

2）.院层面各专业提出的管理或业务水平提升目标。根据院层面提出的重点工作目标，综合平衡，按专业分解，充分前瞻，比照规划做计划。（例如资质升级，需要将任务分解到对应各相关专业或职能部门）。

3）.批次下达或新承担（新中标）的业务性任务计划。以任务单的形式下达计划并监督执行，执行周期较长（跨月）

的任务在调整计划时加入。

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计划管理办法实施细则（试行）

第一条 前言

为进一步规范综合计划管理，加强计划管理的系统性、有效性和可操作性，按照《综合计划管理办法》的要求，特制定本实施细则。

第二条 计划人员的管理

一、 施工、监理单位计划管理工作负责人是项目经理和总监，并设置主管领导及专职计划工作人员。

二、 专职计划工作人员需熟悉地铁项目计划管理工作，有相关工作经验，能够使用相关计划软件，并经过相关培训。

三、 计划主管领导及专职计划工作人员名单需到项目中心进行备案，项目过程中做到人员稳定，如确需变更，需经项目中心计划调度室审批。

第三条 计划编制内容

一、 周报

1、 上报时间：每周四下午5点前上报（统计周期为上周五至本周四）。

2、 上报方式：采用电子文件形式发送邮件至（密码。

3、 上报内容：

包括但不限于以下内容，其他内容根据监理要求。 ? 工程进展（包括本周完成、开累完成及完成百分比） ? 产值完成情况（包括本周完成、开累完成及完成百分比）

? 下周施工计划

? 下周产值计划

? 现场照片（反映在施部位形象进度）

二、 月报

1、 上报时间：每月23日前上报（周期为上月21日至本月20日）。

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生产经营综合计划管理制度  

1          目的

为了保证生产经营综合计划工作规范、有效地开展运行，制定本管理制度。

本制度明确了各部门涉及综合计划管理的职责，对综合计划的内容、编制、执行、考核做出了具体规定。

2          内容

各部门根据公司总体目标要求拟订年度、季度工作计划（内容包含每月工作事项）、报综合管理部，综管部根据各部门拟订的年度、季度工作计划、公司生产经营需要等情况，编制公司综合计划，综合计划按年度、月度计划形式发放，并以计划表的形式下达，对公司的年度、月度生产经营活动做出综合性安排，协调、检查、督促各部门的工作。

月度计划实行动态管理，如有突发重大工作安排，根据相关会议精神、公司领导指示等由综管部临时调整计划，计划表按编号识别版次。

综合计划涵盖但不限于以下内容：特殊商品计划、销售计划、货款回收计划、质量工作计划、技改技措计划、新产品新技术开发计划、基建维修（不列入技改技措项目的小修小改）、设备计划（不列入技改技措项目的维修报废等计划）、管理工作计划、安全技术措施计划。正常商品计划、技术准备计划等依据生产计划大纲执行，不纳入本制度上报计划的内容里。

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