新三板商业计划书（上市计划书）标准大纲 温馨提醒：如果你喜欢本文，可以分享给您的好友，有不明白的地方可以加小编扣扣81954082一起交流！ 第一部分公司基本情况

一、公司沿革

二、目前公司主要股东情况

三、目前公司内部部门设置情况

四、本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况

五、公司目前职工情况

六、公司历史财务数据

七、公司主要资产情况

1、无形资产

2、固定资产

3、注册商标

八、业务许可资格或资质情况

九、公司未来发展计划

（一）公司的业务发展空间

（二）公司未来的战略规划

（三）实现规划拟采取的措施

第二部分公司管理层

一、董事

二、监事

三、高级管理人员

四、核心技术人员

第三部分产品/服务

一、公司主要产品

二、公司业务流程

三、产品的先进性

四、企业产品的关键技术

第四部分研究与开发

一、研发模式

二、公司技术专利

三、公司研发计划

四、具体研发项目

第五部分行业及市场情况

一、公司所处行业的基本情况

（一）行业概况

（二）行业概况及市场规模

（三）行业进入壁垒

（四）行业的风险特征

二、公司在行业中的竞争对手及竞争优劣势

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新三板商业计划书编写15点禁忌

做一份好的商业计划书，下面几点禁忌是需要注意的。希望大家认真看完本文，有不明白的地方可以加小编扣扣81954082一起交流！

1）切忌谈平台。

平台不是炼出来的，不是搭出来，平台得有上下游各个行业的兄弟给你当柱子，他们凭什么愿意给你当柱子，让你在台上风光啊?给个理由先。

很多投资人也是从创业者一步一步走过来的，他们有的也犯过建平台的毛病，当你跟他们提建平台的时候，他们脑袋就大了，你就等着受到他们的思想鞭挞吧。

2）切忌谈只缺钱。

商业规则里虽然谈钱不伤感情，但是钱也不是万能的。如果你的项目就差钱，差多少？百度市值500亿，给你500亿能再造一个百度吗?苹果是世界上市值最高的公司，你要多少钱能再造一个苹果?

VC都是很精明的人，他们中有很多都是成功的创业者转身成为VC的，操盘能力一点也不亚于成功的企业家。如果项目有钱就可以干，凭什么溢价买你的股份?

3）切忌谈市场大。

每一个创业者都对自己的项目信心满满，甚至不少人认为可以改变世界，改变人类社会，并在商业计划书里大书特书。

不管从哪方面看，说假大空的话都对创业者不利，创业是细节的较量，宏观方面的留给经济学家去预测吧。

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新三板上市计划说明书

为推进地区资源整合，加快产业转型和技术成果转化，提高资源综合利用率，打造具有地域特色的新兴产业和龙头企业，借助东湖高新技术开发区产业扶持政策优势，全力打造新三板上市企业，现就企业基本情况做如下说明。

一、企业基本情况

1、公司名称：湖北万密斋生物技术股份有限公司

2、子公司

武汉万密斋基因中医药研究院

武汉万密斋养生堂科技发展有限公司

湖北义仁堂生物科技开发有限公司

3、企业法人：洪峰

4、公司地址：武汉东湖高新技术开发区光谷生物城生物医药园

5、注册资本：1000万元人民币

三家企业的实际控制人为洪峰，股份有限公司与三家企业经营范围没有发生重大变化，不存在股权、固定资产、知识产权纠纷，不存在违法违纪情况。

二、主营业务

1、打造国家级公共服务平台

1.1、平台名称：中医药（民族药）产业创新公共服务平台

1.2、平台地址：武汉东湖高新技术开发区光谷生物城

1.3、承担企业：武汉万密斋基因中医药研究院

1.4、平台功能：

公共服务平台内容涵盖中医药创新开发所必须的基础设施，公共服务的共享，企业产业化发展的服务管理。以研发创新医药项目实现市场价值为目标，整合区域各类资源，如科研院所的技术力量、医药企业的产业基础、金融资本、专业外包服务资源等。以知识产权为核心、新药申报为指南、产业化实施为标准、投资为保障，促进新药的转化，形成新药研发资源集成的CRO综合服务体系。进行模块化、标准化、流水线式的规模化新药研发服务，降低研发成本、缩短研发周期，帮助科学家的创新药物项目实现产业化，为企业家提供具有产业化价值的成果，替投资者降低投资风险。平台全力为中医药企业提供高水平的“一站式”服务，并力争建设成为国家级的中药研发创新创业服务平台。

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关于江苏冲浪软件科技有限公司

新三板挂牌或谋求上市方案

我们于20##年9月2日前往贵公司，就贵公司上市相关事项进行了初步的沟通。现根据我们对资本市场现状的了解，结合贵公司经营现状的分析，提出该方案。

一、资本市场介绍

（一）资本市场体系

我国资本市场从20世纪90年代发展至今，资本市场已由场内市场和场外市场两部分构成。其中场内市场的主板（含中小板）、创业板（俗称二板）和场外市场的全国中小企业股份转让系统（俗称新三板）、区域性股权交易市场（俗称四板）共同组成了我国多层次资本市场体系。从而在不同层面上，最大限度满足不同风险偏好的投资者与融资者对投融资金融服务的多样化需求。

（二）创业板与全国中小企业股份转让系统的区别

    为了促进自主创新企业及其他成长型创业企业的发展，深圳证券交易所于20##年5月推出创业板，其属于场内交易。为保护投资者的合法权益，维护社会公共利益，较全国中小企业股份转让系统而言，其对上市企业的要求较为严格。具体区别见《创业板与全国中小企业股份转让系统差异分析》。

（三）区域性股权市场与全国中小企业股份转让系统的区别

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新三板上市初步规划

第一部分 企业简介

一、基本情况

第二部分 新三板上市基本流程

一、挂牌上市基本流程

公司从决定进入新三板、到最终成功挂牌，中间需要经过一系列的环节，可以分为四个阶段：

Ø  第一阶段为决策改制阶段，企业下定决心挂牌新三板，并改制为股份公司；

Ø  第二阶段为材料制作阶段，各中介机构制作挂牌申请文件；

Ø  第三阶段为反馈审核阶段，为全国股份转让系统公司与中国证监会的审核阶段；

Ø  第四阶段为登记挂牌结算，办理股份登记存管与挂牌手续。

挂牌审核的基本流程如下图所示：

各个阶段要求与工作如下：

（一）决策改制阶段

决策改制阶段的主要工作为企业下定改制挂牌的决心，选聘中介机构，中介结构尽职调查，选定改制基准日、整体变更为股份公司。

根据挂牌上市规则，股份公司需要依法设立且存续满两年。（1）依法设立，是指公司依据《公司法》等法律、法规及规章的规定向公司登记机关申请登记，并已取得《企业法人营业执照》。（2）存续两年是指存续两个完整的会计年度。（3）有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续时间可以从有限责任公司成立之日起计算。整体变更不应改变历史成本计价原则，不应根据资产评估结果进行账务调整，应以改制基准日经审计的净资产额为依据折合为股份有限公司股本。申报财务报表最近一期截止日不得早于改制基准日。

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新三板上市 一、新三板概念 一板市场通常是指主板市场（含中小板），二板市场则是指创业板市场。相对于一板市场和二板市场而言，将场外市场称为三板市场。三板市场的发展包括老三板市场（以下简称“老三板”）和新三板市场（以下简称“新三板”）两个阶段。老三板即20xx年7月16日成立的“代办股份转让系统”；新三板则是在老三板的基础上产生的“中关村科技园区非上市股份公司进入代办转让系统”。【即代办股份转让系统，是指以具有代办股份转让资格的证券公司为核心，为非上市公众公司和非公众股份有限公司提供规范股份转让服务的股份转让平台。】目前，新三板不再局限于中关村科技园、天津滨海、武汉东湖以及上海张江等试点地的非上市股份有限公司，而是全国性的非上市股份有限公司股权交易平台，主要针对的是中小型企业。

对于初创期科技含量较高、自主创新能力较强的非上市高科技股份公司而言，挂牌新三板可为其带来以下好处：1.有利于拓宽公司融资渠道。2.完善公司资本构成。3.引导公司规范运行。4.有利于提高公司股份流动性，为公司带来积极的财富效应。5.有利于提高公司上市可能性。

二、新三板上市条件

主板、创业板和新三板（“新的”新三板）运行机制的比较

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新三板挂牌项目申报表

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新三板上市 一、新三板概念 一板市场通常是指主板市场（含中小板），二板市场则是指创业板市场。相对于一板市场和二板市场而言，将场外市场称为三板市场。三板市场的发展包括老三板市场（以下简称“老三板”）和新三板市场（以下简称“新三板”）两个阶段。老三板即20xx年7月16日成立的“代办股份转让系统”；新三板则是在老三板的基础上产生的“中关村科技园区非上市股份公司进入代办转让系统”。【即代办股份转让系统，是指以具有代办股份转让资格的证券公司为核心，为非上市公众公司和非公众股份有限公司提供规范股份转让服务的股份转让平台。】目前，新三板不再局限于中关村科技园、天津滨海、武汉东湖以及上海张江等试点地的非上市股份有限公司，而是全国性的非上市股份有限公司股权交易平台，主要针对的是中小型企业。

对于初创期科技含量较高、自主创新能力较强的非上市高科技股份公司而言，挂牌新三板可为其带来以下好处：1.有利于拓宽公司融资渠道。2.完善公司资本构成。3.引导公司规范运行。4.有利于提高公司股份流动性，为公司带来积极的财富效应。5.有利于提高公司上市可能性。

二、新三板上市条件

主板、创业板和新三板（“新的”新三板）运行机制的比较

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