中国xxxx股份有限公司

        二零##年度股东周年大会通知

        

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

        

中国xxxx股份有限公司(“本公司”)于二零##年四月二十八日召开的第六届董事会第十二次会议，决定召开本公司二零##年度股东周年大会（“股东周年大会”）。现将有关会议事项公告如下：

一、召开股东周年大会基本情况

     

      1．召开时间：二零##年六月二十三日（星期三）上午九时；

     

      2．召开地点：中国上海市金山区新城路 5 号金山区轮滑馆；

       

  3．召 集 人：本公司董事会；

      

  4．召开方式：现场投票。

       

二、股东周年大会审议事项

        

（一）普通决议案

      

审议并酌情通过下列决议案为本公司之普通决议案：

      

 1．本公司二零##年度董事会工作报告；

      

 2．本公司二零##年度监事会工作报告；

       

 3．本公司二零##年度经审计的财务报告；

      

 4．本公司二零##年度利润分配方案；

      

 5. 本公司二零##年度财务预算报告；

      

 6. 续聘xxxx会计师事务所为本公司二零##年度境内审计师及xxx会计师事务所为本公司二零##年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金；

      

 7. 增补xxx为第六届董事会董事。

         xxx先生的简历附后。

            

（二）特别决议案

       

审议并酌情通过下列决议案为本公司之特别决议案：

       

8．批准本公司董事会提呈之本公司章程（“《公司章程》”）及其附件修正案，并授权本公司董事会代表本公司处理《公司章程》及其附件修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续

         （包括依据任何中国有关审批部门的要求及任何本公司证券上市的证券交易所的规则的修改建议作适当的文字修改）。

        有关《公司章程》及其附件修正案请见上海证券交易所网站及发给H 股股东的股东通函。

三、股东周年大会出席人员

        

1．于二零##年五月二十日（星期四）下午交易结束后，名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其委托代理人，均有权出席股东周年大会。该等人士须填妥本公司之出席确认回执并于二零##年五月三十一日（星期一）前送回本公司。详情请参阅股东周年大会出席确认回执。

       

2．本公司董事、监事和高级管理人员。

      

3．本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

      

四、股东周年大会会议登记办法

      

1．股东或其代表出席股东周年大会时应出示身份证明文件（身份证或护照）。如出席会议的股东为法人，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的证明，并提供能够让公司确认法人股东身份的信息；委托代表出席会议的，受委托代表应出示本人身份证明文件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构经过公证证实的授权决议副本，并提供能够让公司确认法人股东身份的信息。

       

2. 请填妥股东周年大会出席确认回执。详情请参阅股东周年大会出席确认回执。

  3、登记时间：二零##年五月二十一日～二零##年五月三十一日。

       

  4．登记地址：请参阅股东周年大会出席确认回执。

        

  承董事会命

        

 中国xxxx股份有限公司

        

     xxxx

         公司秘书

       

  二零##年五月七日

 

第二篇：董事会通知范本

XXXX小贷公司董事会会议通知

（参考范本）

各位董事会成员：

根据《公司法》、《XXXX小贷公司章程》的有关规定以及公司的实际情况, XXXX小贷公司第XX届董事会第XX次会议定于年月日召开。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

二、会议地点

三、会议召开及投票方式

四、会议审议事项

1、XXXX议案

2、XXXX议案

(以上XXXX议案已由公司 XX年XX月XX日董事会审议通过)

五、会议出席对象(根据会议情况选择)

1、本公司董事或其委托代理人（须出具授权委托书）

2、其他相关人员

六、登记方法:请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起 至月日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函/电邮亦可办理)。（可选择适用该条）

八、会议联系方式

联系人： 联系电话：

邮箱： 传真： 请届时按时参加，特此通知。 附：XXXX议案内容

XXXX小贷公司

董事长：

年月日