鹏辉页岩砖有限公司

20xx年度第1次股东会决议

鹏辉页岩砖有限公司（以下简称公司）20xx年度第1次股东会于20xx年11月8日在本公司会议室召开。

本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

出席会议的法人股东有 ，法定代表人何加雄出席了会议；自然人股东 。出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。公司中层以上人员列席了会议。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长 先生主持。

会议就公司对 鹏辉页岩砖有限公司投资 事宜以 举手表决的方式一致同意如下决议：

1、 同意向鹏辉页岩砖有限公司投资

2、 同意向鹏辉页岩砖有限公司投资1000万元人民币

3、 同意分 次向鹏辉页岩砖有限公司注入投资款1000万元人民币

法人股东（盖章）：

自然人股东（签字）：

20xx年 月 日

说明：

根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：

１、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时） ２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。

３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。

４、会议决议情况：

股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经董事长通过。

股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）；

鹏辉页岩砖有限公司

股东决定

鹏辉页岩砖有限公司股东 于 年 月 日就公司 事宜作出如下决定：

1、决定 任公司的执行董事（法定代表人），任期五年；

2、决定 担任公司的监事。任期五年；

3、决定（或聘任） 为本公司经理，任期五年。

4、通过本公司章程。

5、

（自然人独资公司在签字前可加上如下内容：

本人郑重承诺：

本人只设立一个有限公司，即鹏辉页岩砖有限公司。）

股东签名（自然人）或盖章（单位）：

年 月 日

 

第二篇：XXXX有限公司股东会决议范本1

XXXX有限公司股东会决议范本

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

会议性质：临时（或者定期）股东会议

参加会议人员：

1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。

2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）

（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）

会议议题：协商表决本公司 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：

一、同意公司原股东 将所持有公司ＸＸ%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给（新）股东 。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。） 股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本 万元人民币。

2、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本 万元人民币。

3、…………

二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。

三、同意将公司住所由 变更为 。

四、同意将公司经营范围由变更为 （以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。

五、公司董事、监事（、经理）的任免决定：

1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用）

2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举（或聘任）XXX为执行董事，选举（或聘任）XXX为监事，选举（或聘任）XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用）

3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董事；免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。（注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司）

4、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事；免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事；免去XXX经理职务，重新聘用XXX为公司经理。（注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司）

六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减少）

至 万元人民币。本次增加（减少）的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加（减少）出资 万元人民币，原股东B 增加（减少）出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：

1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %；

2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %；

3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。

七、同意公司实收资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。本次增加（减少）的实收资本 万元人民币，其中由原股东

A 增加（减少）出资 万元人民币，原股东B 增加（减少）出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。

八、同意公司类型由 变更为 。

九、同意公司股东(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。

十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。

十一、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由XXX、XXX、XXX、XXX组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定） 十二、其它需要决议的事项请逐项列明： 。

十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。

原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章：

（无新股东的，删除该项）

（自然人股东签字、非自然人股东盖章）

ＸＸＸＸ有限公司

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日