有限公司

监事会决议

会议时间： 年 月 日

会议地点：在 市 区 路 号（ 会议室） 会议性质：首届监事会会议

出席会议人员： 、 、 。

会议议题： 选举公司首届监事会主席 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定， 有限公司召开首次监事会会议。

会议由 主持，本公司股东大会选举产生的全体监事 、 、 出席了本次监事会会议。监事会全体成员就选举公司首届监事会主席进行表决，并一致通过如下决议：

一、选举 为公司首届监事会主席。

有限公司监事会成员（签字）：

年 月 日

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第二篇：出版传媒：第一届监事会第十七次会议决议公告

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：2011- 23

北方联合出版传媒（北方联合出版传媒（集团）集团）股份有限公司

第一届监事会第第一届监事会第十七次会议决议公告次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

20xx年8月25日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第十七次会议在公司十一层第二会议室举行。会议由监事会主席王秋主持。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议并通过了以下决议：

一、关于北方联合出版传媒关于北方联合出版传媒（北方联合出版传媒（集团）集团）股份有限公司20xx年半年度报告及摘要的议案 年半年度报告及摘要的议案

公司监事会认为：

1、公司20xx年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司20xx年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司20xx年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2011 1

年半年度报告及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于终止关于终止投资终止投资辽宁体验式文化广场建设项目投资辽宁体验式文化广场建设项目的议案辽宁体验式文化广场建设项目的议案 的议案 鉴于辽宁体验式文化广场建设项目受到沈阳市政府统一规划和国家房地产调控政策影响，在预期时间内完成项目并实现预期投资回报面临重大不确定性，因此，同意公司终止该项目投资。公司此次终止投资辽宁体验式文化广场建设项目事宜的决议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、关于继续关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 的议案

公司使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行、不存在变相改变募集资金使用计划，公司拟使用闲置募集资金数额不超过公司20xx年首次公开发行股票募集资金净额的10%，使用期限不超过6个月，所履行的相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求。同意公司继续使用不超过6,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

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北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

监 事 会

20xx年8月25日

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