有限公司

20   年度第    次（临时）股东会会议记录

一、特别提示：

在本次会议前，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的议题事项通过电子邮件、短信、电话、挂号信等方式通知了公司的全体股东及参会人员。

二、会议召开的情况：

1、召开时间：  20##  年   月    日（星期     ）    午   点

2、召开地点：    有限公司办公室

3、提议召开人：    有限公司，占   公司   %股份

4、主持人：     先生

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

6、会议出席者（审核并收取出席者的委托书原件）：

三、会议出席情况：

股东及股东代表         人，占公司有表决权的总股本的         %。 书面提供意见的股东，占公司有表决权的总股本的            %。缺席股东，占公司有表决权的总股本的            %。

四、会议议题：

五：各股东意见：

有限公司对议题的意见如下：

参会人员签字：

年    月   日

 

第二篇：20xx年XX股份有限责任公司股东大会会议记录

XX省XXXX股份有限公司

二○##年度股东大会会议记录

时间：二○一二年X月XX日

地点：公司总部三楼会议室

会议主持人：XXX

会议参加人员：

XX地区（控股集团）有限责任公司股东代表

XXX        代表股份XXX股

XXX股东代表

XX         代表股份XXX股

XXX股东代表

XX         代表股份XX股

XX股东代表

XX         代表股份X股

列席会议人员：

XX、XX、XX、XX 、XX、XX、

XX

会议记录人：XX

XXX董事长：

现在开会，本次会议是XXXX股份有限公司20##年股东大会，会议应到股东代表5人，实到股东代表5人，分别是XXX，代表股份XX股，占总股本比例XX%;XXXX，持有股份XXX股，占总股本比例XXX%;XXX，代表股份XXX股；占总股本比例XXX%;XXX，代表股份XXX股，占总股本比例XX%；XXX代表股份XXX股，占总股本比例XXX%。出席会议股东代表代表股份XX0股，占总股本比例100%，符合公司法和公司章程的规定和法定程序。本次会议参加股东5人，其他列席人员15人，分别是XXX.XXX.XXX\XXX,XXX,XXX,XXX。

本次会议共有7项议程

1、        审议董事会20##年度工作报告；

2、        审议监事会20##年度工作报告；

3、        审议20##年度财务决算报告；

4、        审议20##年度利润分配方案；

5、        审议20##年财务预算方案；

6、        根据现行《公司章程》，增补六名董事，其中选聘三名独立董事；

7、        审议关于调整20##年度财务决算和利润分配的议案。

王：首先由我宣布本次股东大会总监票人：XXX、监票人：XXX、马成清。如无异议，请大家鼓掌通过。（鼓掌通过）

下面请总监票人监事会主席XXX同志宣读本次大会表决办法。

孟：（宣读表决办法）

王：下面请各位逐项审议各议案，第一项由我做董事会20##年度工作报告。（全文略）

补充：需要强调的是上市预验收已于上月完成，股票上市工作已准备就绪，在这个阶段需要保持内部稳定，因为上市是各股东的共同利益所在，不能有妨碍上市的事情出现。半月前的上市预验收，验收组在考察我们的同时，也考察了XXX有限公司分公司，他们的品牌、商标、包装均已统一，在这方面，我们还有很多工作要做。

以上报告妥否，请审议，下面请XXX同志做监事会20##年度工作报告。

孟：（宣读该报告）

王大和：下面进行第三项议程，由XXX同志做20##年度财务决算报告。

李道建：（宣读财务决算报告）

王：下面进行第四项议程，由李道建同志做20##年度利润分配方案报告。

李：（宣读利润分配方案）

王：为了支持股份公司的长远发展，董事会拟对20##年度利润，除按法定比例提取公积金、公益金外，20##年度的可分配利润不予分配，也不以公积金转增股本。请各位股东审议。

王：下面进行第五项议程，审议20##年度财务预算方案。请XX同志报告。

李：（宣读财务预算报告）

王：下面进行第六项议程，根据现行公司章程增补六名董事，其中选聘三名独立董事，我宣布该议案（宣读议案和六人简历）。

其中XX、XX、XX三位同志是根据股东提名，征求各方面意见确定的。

此外，根据上市公司建立独立董事制度的要求，董事会建议增补XXXXXX为独立董事，其中一名为资本运作和金融财会方面的专家，另外两名均为得高望众的专家，这些人作为独立董事进入董事会，必将对今后公司法人治理结构的完善、公司治理结构的科学性和合理性具有不可替代的作用。同时，由于独立董事的客观性和独立性，因此，有助于保护中小股东的利益，使本公司上市后的运作更为规范。基于上述考虑，公司董事会提名在征求财务专家XX先生、专家XX先生、专家XX先生本人意见后，将他们提名为三名独立董事候选人。

XX：本项议程单独表决一下，请各位股东举手表决。（全部同意）

XX：下面审议关于调整20##年度财务决算和利润分配的议案，请李道建同志宣读该议案。

李：（宣读议案）

王：公司20##年度审计结束后，因为各方面原因，对20##年度财务决算和利润分配的问题一直没有机会解决，这次提请本次股东大会审议。

XX：下面请监事会主席XX同志主持表决。

孟：先把关于表决的有关情况提示一下。请XX同志发票，各位股东代表填写。

孟：请XX同志收票，XX同志计票。

孟：下面我宣布表决结果：

1、                 XXXX股份有限公司董事会20##年度工作报告，154，120，000股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过；

2、                 XXX股份有限公司监事会工作报告，154，120，000股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过；

3、                 XXX股份有限公司财务决算报告，154，120，000股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过；

4、                 XXX有限公司20##年度利润分配方案，147，109，190股赞成，占出席股份的95%，0股反对，7，010，810股弃权，占出席股份的5%，通过。

5、                 XXX有限公司20##年度财务预算方案，154，120，000股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过。

6、                 关于增补和选聘董事及独立董事的议案，154，120，000股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过。

7、                 关于调整20##年度财务决算和利润分配的议案，154，120，100股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过。

XXX董事长：本次会议议程全部进行完毕，我宣布散会。

与会董事签名：

会议记录人签名：

                          二O##年元月二日