[公司名称]
*届*次董事会会议资料
20##年【】月【】日
关于审议20##年度总经理经营工作报告的议案
各位董事:
【】公司总经理20##年经营工作报告主要内容如下:
一、20121年度工作总结
1、20##年指标完成情况
指标完成情况表
(根据上述指标,对20##年度公司事业计划完成情况进行总结)
二、20##年主要经营工作
1、经营状况概述
(销售收入、利润、净利润、总资产报酬率、经营活动净现金流等指标进行分析)
2、当年新增重大合同项目
3、20##年完成的具体工作
4、20##年工作中面临的课题(总结年度公司经营管理等方面亟待解决的问题)
二、20##年事业计划及主要经营措施:
(简要阐述20##年事业计划)
1、20##年经营目标
2、20##年经营措施
以上议案请各位董事审议。
附件1:【】公司20##年度总经理经营工作报告
关于审议20##年度董事会工作报告的议案
各位董事:
【】公司董事会20##年度工作报告主要内容:
一、20##年工作总结
(从企业发展、经营管理、营销及业务发展、目标完成情况
等方面进行总结)
二、20##年工作计划
(详细列出公司20##年工作计划。可涉及产品研发、盈利能力、营销管理、投资决策、团队建设、内部控制等方面)
以上议案请各位董事审议,并提请股东会审定。
附件2:【】公司20##年度董事会工作报告
关于审议20##年度财务决算报告及利润分配方案的议案
各位董事:
(对收入利润情况进行总结)
一、财务决算:
资产状况:(资产总额、负债总额、所有者权益、,资产负债率、主营业务收入、利润总额、净利润)
审计情况:公司20##年财务决算报表已经【会计师事务所有限责任公司】审计,并出具了(审计号)标准无保留意见的审计报告。
经营状况:20##年度,公司主要经营指标完成情况如下:
单位:万元
二、【】公司20##年利润分配方案:
20##年度【】公司实现净利润**万元,提取盈余公积**万元,本年末累计未分配利润**万元。(添加利润分配方案)
以上议案请各位董事审议,并提请股东会审定。
附件3: 20##年【】公司审计报告
附件4: 20##年【】公司财务决算专项报告
关于审议20##年度公司预算方案的议案
各位董事:
20##年【】公司事业计划经营目标为:(全年实现收入总额**万元、净利润**万元)
20##年具体指标完成及20##年预算情况如下表:
以上议案请各位董事审议,并提请股东会审定。
附件5: 【】公司20##年事业计划预算表
关于审议总经理20##年绩效薪酬及20##年基薪的议案
各位董事:
一、 总经理20##年绩效薪酬
根据《北京易华录信息技术股份有限公司子公司经营者业绩考核暂行办法》,绩效薪酬拟按以下方案执行: 20##年经营绩效考核结果为【 】级,绩效年薪为【】倍基薪,总经理分配系数为【】,副职人员的分配系数为【】。
绩效薪酬经董事会批准后,绩效年薪的【】%当期兑现,其余【】%到连任或离任的下一年兑现。
二、 总经理20##年薪酬
总经理20##年基薪按【】万元/年。
20##年绩效薪酬按照《北京易华录信息技术股份有限公司子公司经营者业绩考核暂行办法》的相关规定执行。
以上议案请各位董事审议。
关于审议提请召开20##年度股东会的议案
各位董事:
拟提请公司召开20##年度股东会,会议时间:20##年【】月【】日,会议地点:【】,提请股东会审议的议案有:
1. 审议《关于审议20##年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于审议20##年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
3. 审议《关于审议20##年度公司预算方案的议案》
(按照上述实际议案列示)
以上议案提各位董事审议。
《关于审议20##年度总经理经营工作报告议案》的决议
议案说明者:总经理
讨论结果:
【】名赞同 议案:批准 可
否决
审议结果:
董事应到名,实到名,名董事一致通过该议案,同意总经理工作报告,并将公司20##年经营状况与制定的20##年经营方针提交股东会审议。
参加会议董事签字:
(以下列出董事名单)
《关于审议20##年度董事会工作报告议案》的决议
议案说明者:董事长
讨论结果:
【】名赞同 议案:批准 可
否决
审议结果:
董事应到名,实到名,名董事一致通过该议案,同意董事会工作报告,并将公司20##年度董事会工作报告提交股东会审议。
参加会议董事签字:
(以下列出董事名单)
《关于审议20##年度财务决算报告及利润分配方案
的议案》的决议
议案说明者:总经理
讨论结果:
【】名赞同 议案:批准 可
否决
审议结果:
董事应到名,实到名,名董事一致通过该议案,同意20##年度财务决算以及(利润分配的方案),并将此议案提交股东会审议。
参加会议董事签字:
(以下列出董事名单)
《关于审议20##年度公司预算方案的议案》的决议
议案说明者:总经理
讨论结果:
【】名赞同 议案:批准 可
否决
审议结果:
董事应到名,实到名,名董事一致通过该议案,同意20##年【】公司预算方案,(列出各项指标)。将此议案提交股东会审议。
参加会议董事签字:
(以下列出董事名单)
《关于审议总经理20##年绩效薪酬及20##年基薪
的议案》的决议
议案说明者:董事长
讨论结果:
【】名赞同 议案:批准 可
否决
审议结果:董事应到名,实到名,名董事一致通过该议案,同意【公司】20##年经营绩效考核结果为【】级,绩效年薪为【】倍基薪,总经理分配系数为【】,副职人员的分配系数为【】。绩效年薪的【】%当期兑现,其余【】%到连任或离任的下一年兑现。同意总经理20##年基薪按人民币【】万元/年执行,20##年绩效薪酬按照《北京易华录信息技术股份有限公司子公司经营者业绩考核暂行办法》的相关规定执行。
参加会议董事签字:
(以下列出董事名单)
《关于审议提请召开20##年度股东大会的议案》的决议
议案说明者:董事长
讨论结果:
【】名赞同 议案:批准 可
否决
审议结果:
董事应到名,实到名,名董事一致通过该议案,同意提请召开20##年度股东会。
参加会议董事签字:
(以下列出董事名单)
关于召开XX有限责任公司
X届董事会X次会议的通知
各位董事:
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,经公司董事长XXX先生提议,决定以现场方式召开公司X届董事会X次会议,现将有关事项通知如下:
一、会议时间:20xx年X月X日下午X时整开始,会期半天。
二、会议地点:XXXXXXXX。
三、会议内容:
(一)审议《关于XXXX的议案》;
(二)审议《关于XXXX的议案》;
(三)审议《关于XXXX的议案》;
(四)审议《关于XXXX的议案》;
(五)审议《关于XXXX的议案》;
(六)审议《关于XXXX的议案》;
(七)审议《关于核准20xx年度XXXX的议案》;
(八)审议《关于召开20xx年XXXX的议案》。
四、参会人员
董事会由董事本人出席,公司监事列席。请各位董事安排好工作,准时出席。
会务联系人:XXX;电话:XXXX;手机:XXXX。 特此通知。
XX有限责任公司 20xx年X月X日
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