****公司

董事会议程

***年（第一届第一次）

会议时间：**年**月**日14:00至16:00 会议地点：****公司会议室 出席人员：全体董事

列席人员：监事、总经理 主 持 人： ***

记 录 人：

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣读会议须知

三、报告人宣读会议议案

（一）《关于选举***先生为公司董事长的议案》

报告人：

（二）《关于聘用***先生为公司总经理的议案》

报告人：

（三）《关于聘用***先生为公司副总经理的议案》

报告人：

（四）《关于批准公司<董事会议事规则>的议案》

报告人：

四、各位董事填写表决单。

五、主持人宣读并通过董事会决议，并请董事代表在表决单上

签字。

六、董事长发言。

七、如无其他决议事项，主持人宣布会议结束，并请董事在会

议记录上签字。

****公司

***年**月**日

 

第二篇：20xx年第一次临时股东大会议程

北京富源十八机械有限公司20xx年第一次

临时股东大会议程

时 间:2011 年11月3日上午9：00

地 点: 北京市地质工程设计研究院办公楼4层大会议室

主 持 人:董事长齐如明

参加人员:股东或股东授权代表、董事、监事、管理人员和见证律师 会议记录：张海龙

会议议程:

1、统计到会股东，宣布会议有效。20xx年第一次临时股东大会开始并讲话。 各位股东及股东代表，北京富源十八机械有限公司成立于20xx年7月26日，取得北京市工商行政管理局颁发的注册号为110228007367333号企业法人营业执照。公司注册资本为50万元整，实收资本为50万元整。公司类型：有限责任公司。

2、公司成立至今的基本财务情况说明：

截至目前，公司拥有债权73万元；库存物资46万元；设备评估市值约31万元；债务319万元，其中市场形成债务106万元，院垫付费用及借款累计213万元，以上数据参照审计公司数据，具体以清算组清算报告为准。

由于公司的内外部经营环境发生较大变化，继续经营将使公司遭受重大损失，股东利益更无从保障，故提议解散公司。

3、下面我宣读公司章程有关股东大会议事规则。

公司章程关于董事长及股东大会的有关规定包括以下条款。

第三十一条 董事长行使下列职权；

（一）主持股东会和召集主持董事会议；领导董事会日常

工作，检查、监督执行股东会、董事会决议实施情况；

第三十六条 公司有下列情况之一的，可以解散：

（二）股东会决议解散；

（六）宣告破产。

第三十七条 公司解散时，应依据《公司法》的规定成立清算小组，对公司资产进行清算。清算结束后，清算小组应当制作清算报告，报股东会或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请公司注销登记，公告公司终止。

第十七条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （十一）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项做出决议； 第十九条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第二十二条 股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表二分之一 以上表决权的股东表决通过。但股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程、股东向股东以外的人转让出资所做出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定做出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

4、公司解散过程中其他相关事宜的说明：

（1）所欠职工工资、公积金、取暖费等，在清算过程中，按照偿还顺序，优先予以偿还，确保职工利益不受损失；

（2）在清算过程中，按照偿还顺序，清偿债务后，仍有资产可分配的，按照股东出资额比例进行分配；若无资产可分配，考虑股东对院股份制改革试点工作的支持，院将按照股东出资额给予一次性奖励。

5、下面依据公司解散程序提请本次大会审议：解散北京富源十八机械有限公司。

请工作人员发表决票，请各位股东认真填写表决票。在这里也说明一下：王成秀、霍爱军两位同志因为工作原因不能到会，但提前已经明确表达意见。霍爱军同志将会议讨论事项的个人意见以书面形式提交给大会。王成秀同志明确表示同意解散公司，并于会后签署意见。

6、宣布表决结果：经全体股东投票表决一致同意解散富源十八机械有限公司。

7、依据相关规定，解散公司应成立清算组，负责清产核资，编制清算报告，提交股东大会讨论通过。下面我提议清算组由以下五名同志组成，提请股东大会审议通过。

清算组成员：齐如明、伊学东、刘红霞、高春龙、刘晓霜

清算组组长：齐如明

各位股东对此有没有意见，若没有意见，请工作人员发表决票，请各位股东认真填写表决票。

8、宣布表决结果：经全体股东投票表决一致同意清算组人员组成，同意齐如明同志担任清算组组长。自今日起，清算组启动清算工作。

9、同志们，今天提请股东大会审议的事项就结束了。下面我想就公司解散后的相关工作在这里和各位股东交换一下意见：

（1）正确认识公司的成立、运营和解散：应该说股份制改造、企业化管理的大方向我们没有错，之所以走到今天的结果，很多事情值得我们反思。最大的收获就是看到了我们的弱点或者说软肋：就是思想还不够解放，对新的管理模式还不够了解，不够适应。股份制最大的活力在于完善的法人治理结构，在于股东大会、董事会、监事会、总经理的互相监督制约。我们还没有完全发挥四者之间的作用。这对于我们将来的改革调整提供了写实版的经验和教训。

（2）公司现有职工的安置：之前李书记已就这个问题和各位股东交换了意见，应该说大家对这个问题看法很不一致。但我想让大家认清一个问题：领导班子始终非常关注我们这个群体，始终不离不弃，这些年对公司的支持（无论是市场经营，还是设备改造，还是流动资金）远大于其他的经济实体，但由于管理、市场、设备、技术、人员等诸多原因，公司一直没有良性运转。那么今天公司解散了，领导班子更关注我们这23人何去何从，如何安置的问题。但是我们面临的实际问题就是院里没有更多的岗位可以提供，目前大部分经济实体主要从事技术管理工作，只有小口径钻探公司、水井机台还保留一些工勤人员，但一方面，他们的工作量还不足以提供更多的岗位，另一方面，我们现有人员大部分适应不了野外工作岗位的需求，所以我们班子研究只有充分利用现有的设备、厂房、物资，然后给与一些政策支持，才能解决大部职工的工作问题。所以我想我们大家伙还要帮班子想想办法，出出主意，院里也责成专门人员考虑这项工作。

那么我在这里要给大家出个题：按照规定，股东大会决定解散公司，公司就不能再进行生产经营活动，但我门还面临着23名职工的就业问题，我们班子研究，想公司解散程序要严谨认真，按部就班，我们现有人员编制保持不变，只不过是恢复到原来的车间的组织模式，生产经营活动也不能停止，这里面涉及到物

资、设备使用，我们要如实登记造册，不影响清产核资。同时，我们在最短时间内解决好新实体的组建工作，妥善安排好大部分职工的工作。这个问题，我们班子是这么想，因为只有这么安排才能最大程度的保证职工的收益，不知道各位股东们怎么看，我们一起探讨。

（讨论结束）

10、律师对大会程序及议案结果进行现场见证，肯定程序的合法性，结果的合法性。

11、出席会议的董事、监事、会议主持人签署会议决议及会议记录。

12、主持人宣布20xx年第一次临时股东大会闭幕。

北京富源十八机械有限公司

20xx年11月1日