关于召开XXXXXXXX有限责任公司

20xx年第一次股东会的通知

经公司董事会研究，定于20xx年7月 日（星期 ）以现场方式召开本公司20xx年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间

20xx年7月 日上午九时正，会议时间预计为半天。

（二）召开地点

（三）召集人

本次会议由本公司董事会召集

（四）召开方式

本次会议采用现场投票的召开方式

（五）会议主持人

本次会议主持人为公司董事长XXX先生

二、会议出席人

本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。

三、会议主要议程

审议《公司章程修正案议案》

四、注意事项

（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

（二）法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

五、联系方式

联系人：

电话： 手机：

传真：

特此通知！

XXXXXX有限责任公司 20xx年7月 日

 

第二篇：天津鑫茂科技股份有限公司关于召开20xx年第四次临时股东会的会议通知

证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2010-041

天津鑫茂科技股份有限公司

关于召开20xx年第四次临时股东会的会议通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：20xx年11月16日（周二）上午9:30；

2、会议召开地点：天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室；

3、召集人：天津鑫茂科技股份有限公司董事会；

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

二、会议审议事项

1、审议《关于免去罗智扬独立董事的议案》；

2、审议《关于提名侯欣一先生为独立董事候选人的议案》；

3、审议关于《修改公司章程部分条款的议案》。

以上事项中具体内容已刊登于20xx年10月30日的《中国证券报》及《证券

时报》。深圳证券交易所将对独立董事候选人侯欣一先生的任职资格和独立性进行审核。

三、会议出席对象

1、截至20xx年11月11日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、公司聘请的律师;

4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。

四、会议登记方法

1、登记方法:

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：20xx年11月12日上午9：00－11:30 下午13:00-16:00。

3、登记地点：天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技证券办公室。

五、其他

联系部门：鑫茂科技证券部

联系人：董事会秘书韩伟 证券事务代表 汤萍

联系电话：022－83710888、23080182

联系传真：022－83710199

会期半天，参会者食宿、交通自理。

附：授权委托书格式

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席鑫茂科技股份有限公司20xx年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托持股数： 委托人股东帐户：

被委托人签名： 身份证号码：

委托日期：

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

20xx年10月29日