公司股东会决议
郧西县天汇源山庄有限公司(以下简称公司)股东于20xx年10月10日在公司会议室召开了股东会全体会议。
本次股东会会议于20xx年9月23日通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为持有公司100%的股权,会议合法有效,由公司负责人陈波主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就公司下―步经营发展事宜,全体股东一致同意如下决议:
1:全体股东一致通过有关公司章程。
2:股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3:同意公司下―步经营发展事项。
盖章及签署:
20xx年10月10日
股东会决议
依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会决议应包含以下内容:
1、
2、 会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(定时) 会议通知情况及到会股东状况:
会议通知时间、方式;到会股东情况,股东弃权情况。
召开股东会会议,应该与会议召开15日前通知全体股东。
3、 会议主持状况:首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集,
董事长主持;董事长因特殊缘故不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)
4、 会议决议状况:
股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表2/3以上表决权的股东通过。
股东会会议的具体表决结果,持赞同意见股东所代表的股份数,占出席股东大会的股
东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。
5、 签署:有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东)
新蔡县薇兰新型建筑材料有限公司
股东会议决议
会议时间:_______
会议地点:本公司会议室
会议性质:临时股东会议
参加会议人员:___ ____ ____.
1、 原股东: ____ ____ .
2、 新增股东:_____
3、 会议议题:协商表决本公司股东______________
转让股份事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会杨明强召集主持会议。经股东会会议协商,一致通过如下决议:
一、 同意公司原股东_________ 将所持有公司 %股权出资额为 万元人民币转让给新股东__________。同意公司原股东__________将所持有公司 %股权出资额为 万元人民币转让给新股东__________ 。
二、 公司董事、监事、(经理)的任免决定:
重新选举___________、___________ 为公司监事;
三、 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过公司《章程修正案》
原股东签字:
新增股东签字:
新蔡县薇兰新型建筑材料有限公司
二〇 年 月 日
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