股东会决议
时间:
地点:
会议通知方式:当面通知 会议性质:
人员参加情况:
主持人:
出席人员:
记录:
议题:1、延长营业执照经营期限
2、变更股东名称
3、修改公司章程
会议决定:
经全体股东研究决定:1、继续延长营业执照经营期限(自日);
2、变更股东名称(由 原: 变更为: 章程第一条、第七条、第二十七条;
股东会会议的具体表决结果;持赞同所代表的股份数为 持股人总数的 %,持反对或弃权意见的股东为 人。 以上记录属实。
全体股东盖章或签字: 年 月 日至 年 月 );3、修改公司人,占出席股东会的股东所
公司名称:
20xx年 月 日
股东会同意借款决议
:
xxx股东会第 2 次会议于 20## 年X月 X 日在XX召开。本公司股东会共有股东 2 人,出席本次会议的股东 2 人;所作出的决议经全体股东的过半数通过,符合《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)规定的法定人数。代表 100 %的股份,所作出的决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过,符合《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)规定的法定人数及法定表决权数。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经股东会表决通过:
1、同意XX在锦州银行股份有限公司宽甸支行贷款不超过人民币XX万元(大写);贷款期限为 12个月;贷款担保方式为 抵押 ;贷款用于购买原材料 。
2、授权公司法定代表人或受委托人 XX 办理上述抵押事宜并签署有关合同及文件。
出席会议的股东签名:
公司(公章)
年 月 日
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