（本范例中斜体字体为提示内容，请在制定股东会决议时将有关提示全部删除） 有限公司股东决定

（一人有限公司设立登记参考范本）

股 东：

股东决定： 一、根据《公司法》、《公司登记管理条例》、《珠海经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》等规定，制定公司章程。

二、公司不设股东会。公司设执行董事一人，由 担任公司执行董事及法定代表人；设经理一人，由 担任；设监事一人，由 担任。经审查，以上人员不属《公司法》第147条所指人员。【不设董事会适用本条，请按实际情况选择，并删除本提示】

二、公司不设股东会。公司设董事会，成员 人，分别是： 、 、 ；设董事长一人，由 担任董事长及法定代表人；设经理一人，由 担任；设监事 人，由 、 担任（或者设监事会，由 、 、 共 人组成，由 担任监事会主席）。经审查，以上人员不属《公司法》第147条所指人员。【设董事会适用本条，请按实际情况选择，并删除本提示】

三、设公司秘书，由 担任。经审查，以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员，符合任职条件。（如章程规定，秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议）

股东签名（盖章）：

年 月 日

1

 

第二篇：一人有限公司股东决定范本

广东       有限公司

股东决定

根据《公司法》及公司章程，广东      有限公司股东于     年    月    日作出如下决定：

1.  同意公司经营范围变更为：                  。

2.  同意任命     为公司执行董事（法定代表人） ,免去执行董事（法定代表人）的职务。

3.  同意任命     为公司经理，免去     经理的职务。

4.  同意任命     为监事，免去     监事的职务。

5.  同意公司住所由广州市    区    路    号变更为：广州    市    区    路    号。

     6．同意公司公司注册资本、实收资本由XXX万元变更为XXX万元，增加（减少）部分XXX万元由股东    出资。

7.  ………（其它需要决定的事项请逐项列明）。

8.  同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

股东：（签名或盖章）

年    月    日