经营计划控制程序

受控标记

修订履历：

1.目的 根据企业长远的发展需求，结合国家有关的产业政策，规划企业未来的发展前景，并明确企业阶段性的经营计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进企业持续发展和永续经营。

2.范围

凡与企业有关的短期（1-2年）和长期（3年和/或3年以上）的经营计划均适用

3.术语

3.1 年度经营计划（即短期经营计划）：指企业根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的

年度经营计划（包括经营目标），其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度经营计划中的相关内容/项目制定出各相应的经营目标和/或指标，使企业全体人员都能围绕经营目标和/或指标进行工作。

3.2 长期经营计划：指企业根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年和/或3年以上

的长期经营计划（包括经营目标），其主要着重于引导和指明企业的经营方向和发展战略。

3.3 基准确定：指调查确定竞争对手和/或同类厂家的产品/过程性能水平，将其与本企业现有水

平进行分析、比较，并明确其差距和制定赶超计划使之付诸实施的活动。

4.职责

5.工作内容

5.1 经营计划管理流程图（见附件一）。

5.2 总经理根据企业长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布企业的基本经营方针，以表明

企业基本的经营理念。

5.3 总经理于每年年度结束前根据企业的发展目标、行业发展趋势（如：行业网络、行业杂志等）、

竞争对手和/或同类厂家的产品/过程性能水平、市场调研结果、市场风险评估、产品结构以及顾客当前和未来的需求与期望组织各相关部门经理以行业竞争对手分析手法制定正式的、形成文件的、全面的长期经营计划。

5.4 管理者代表于每年年度结束前根据企业长期经营计划和当年实际的生产经营业绩（包括当年

的企业级数据和资料的分析和使用）及各部门提供的相关资料组织各相关部门经理制定正式的、形成文件的、全面的下一年度的年度经营计划，并将竞争对手和/或同类厂家的产品/过程性能水平与本企业现有水平进行分析比较，然后明确其差距并制定赶超计划使之付诸实施。

5.5 经营计划（指年度经营计划和长期经营计划）的内容可采用以下客观的过程来确定信息范围

和收集的频率及方法：

5.5.1 与市场有关的问题（如：产品在市场中的占有率、销售产值、销售额、销售利润、销售产

品的种类、产品结构、市场调研、市场风险评估、市场开拓、目前世界及国内的经济形势、汽车工业的趋势、目前相关产业的形势、竞争对手和/或同类厂家的产品/过程性能水平的趋

势、顾客当前和未来的需求与期望等），由供销部于每年度结束前根据以上内容和/或项目负责收集、汇整、统计并提供；

5.5.1.1顾客当前和未来的需求与期望之信息/资料收集工作由供销部各业务员于每季度一次针

对顾客对本企业产品质量、交付、服务等所反馈的信息/资料（包括需求与期望）、投诉/抱怨（包括顾客退货）、满意度调查的结果、市场调研资料/报告（包括市场的形势和产品在市场中的趋势）等进行，并对其进行统计、汇整，然后将其提交供销部经理由其进行确认、审查；供销部经理于每年度结束前根据各业务员每季度所统计、汇整的顾客当前和未来的需求与期望之信息/资料进行整理，并将其提交管理者代表和/或总经理进行审查、批准，由其将其列入企业的年度经营计划和长期经营计划中。

5.5.2 财务策划及成本（如：财务预算、采购成本、生产成本、质量成本{包括预防成本、鉴定

成本、内部和外部不良质量的成本}、销售成本、设施/设备/培训/企业扩大再生产成本、薪资成本、企业管理成本等投资成本），由财务部每年度结束前根据以上内容和/或项目负责收集、汇整、统计并提供；

5.5.3 增长预测（如：销售增长预测、利润增长预测、产量增长生技部、财务部预测、产值增长

预测、产能增长预测等），由供销部和生技部及财务部每年度结束前根据以上内容和/或项目负责收集、汇整、统计并提供；

5.5.4 工厂/设施计划（如：机器设备投资计划、测量设备投资计划、企业扩大再生产投资计划、

培训投资计划、设施投资计划、生产管理投资计划、质量管理投资计划等），由生技部每年度结束前根据以上内容和/或项目负责收集、汇整、统计并提供；

5.5.5 目标成本（如：销售目标成本、利润目标成本、质量目标成本、产量目标成本、产值目标

成本、产能目标成本、企业扩大再生产目标成本等），由总经理和供销部、财务部等部门每年度结束前根据以上内容和/或项目负责收集、汇整、统计并提供；

5.5.6 人力资源开发（如：人员内训/外训项目开发、人员招聘来源开发、人员级别晋升开发、

人员人生生涯规划开发、人员工作素质和/或工作能力提升开发、人员福利待遇提升开发、员工激励和授权规划和开发等），由行政部和/或各相关部门每年度结束前根据以上内容和/或项目负责收集、汇整、统计并提供；

5.5.7 研究与开发计划，预算及已有经费的项目（如：技术创新项目的研究与开发计划、新产品

项目的研究与开发计划、技术创新项目的研究与开发计划经费预算、新产品项目的研究与开发计划经费预算、持续改进项目的经费预算等），由技术质量部和/或各相关部门每年度结束前根据以上内容和/或项目负责收集、汇整、统计并提供；

5.5.8 预期销售额（如：月度预期销售额、季度预期销售额、半年度预期销售额、年度预期销售

额等），由供销部每年度结束前根据以上内容和/或项目负责收集、汇整、统计并提供；

5.5.9 质量目标（包括：企业各部门的年度质量目标{如不良率、合格率、报废率、交货准时率、

生产产值和/或产能、销售额和/或销售量、质量成本、顾客抱怨/投诉等}、企业总的年度质

量目标{如不良率、合格率、报废率、交货准时率、生产产值和/或产能、销售额和/或销售量、质量成本、顾客抱怨/投诉等}等），由行政部和/或生技部每年度结束前根据以上内容和/或项目负责收集、汇整、统计并提供；

5.5.9.1 企业年度质量目标（包括各部门年度质量目标）之统计（统计单位根据其实际状况决定）

由各责任部门经理自行安排人员于每月度结束后至下月5日前进行统计、汇总，然后将其提交管理者代表审查、总经理核准，并由质检部主导总经理和各部门经理参加的定期质量分析会议进行检讨。年度质量目标（包括各部门年度质量目标）如未能100%达成时，各部门经理应对其进行原因分析，并提出纠正和/或预防措施对其进行改进，以便于能达成其质量目标；对已达成或超过的质量目标，由各部门经理每年一次分析其可再提高的可能性，重新确定其新的目标值，并制定执行措施，以确保达成新的质量目标从而实现对企业质量管理体系有效性的持续改进。

5.5.9.2企业年度质量目标（包括各部门年度质量目标）由质检部主导总经理和各部门经理参加

于每次管理评审会议上进行提报和检讨及分析，其具体的工作由各相关部门按《管理评审控制程序》中之规定进行作业。

5.5.10 顾客满意计划（如：季度/年度的顾客满意度目标和/或指标等），由供销部每年度结束前

根据以上内容和/或项目负责收集、汇整、统计并提供；

5.5.11 关键内部质量及运行能力指标（如：关键/重要/主要产品的质量过程能力指标{Ppk、Cpk、

PPM}、抽样计划、抽样水准等），由生技部和/或质检部每年度结束前根据以上内容和/或项目负责收集、汇整、统计并提供；

5.6 经营计划（指年度经营计划和长期经营计划）和经营目标必须以对竞争产品的分析和/或汽

车行业内外和/或同类厂家和/或世界级最佳企业的产品/过程性能水平的基准确定研究为基础，并根据5.5.1—5.5. 11中适当的内容和/或项目来确定当前和未来顾客的需求与期望。

5.7 经营计划（指年度经营计划和长期经营计划）和经营目标经总经理审核批准后，由行政部依

《文件与资料控制程序》进行分发、回收、列管等作业，其原件由行政部保存。

5.8 经营计划为企业机密文件，原则上只分发到部门经理，其内容不提交第三方认证机构审核，

行政部进行分发作业时，必须在其文件上面加盖“机密文件”印章或标识，严禁未经总经理或其授权人员的批准进行复印/拷贝等；当经营计划有修订、更新时，对过期或无效的经营计划由行政部依《文件与资料控制程序》进行回收、列管、销毁等作业。

5.9 经营计划分发后，各部门经理应根据年度经营计划中的相关内容和项目及指标结合本部门的

实际生产经营状况将其转换成本部门的生产计划和生产目标（必要时制定相关具体措施或将其落实到个人），经部门经理审查、管理者代表核准后实施，并将其在本部门全体员工中进行贯彻和沟通，使本部门全体员工产生为实现该计划和目标而努力的积极性。

5.9.1 各部门经理应于每月/每季度/每年度针对本部门的计划进度目标进行追踪、总结，对未能

达成的计划和目标进行检讨和/或原因分析并拟定纠正与预防措施或改善对策，直到此问题

得到有效处理和/或解决。

5.10 经营计划（指年度经营计划和长期经营计划）和经营目标经审核管理者代表 批准颁布分

发后，总经理和/或管理者代表按信息沟通的规定要求将其在企业全体员工中进行贯彻和宣达，以确保该计划和目标在企业整个组织中得到适当的实施和沟通，使企业全体员工产生为实现其计划和目标而努力的积极性。

5.11 为确保经营计划（指年度经营计划和长期经营计划）和经营目标在企业得到有效运作和实

施及执行，总经理和/或管理者代表应于每年度结束前至少一次对经营计划的运行进行追踪、总结和评审，经营计划的评审详见《管理评审控制程序》，对未能达成的计划和目标由相关责任部门进行检讨和/或原因分析并拟定纠正与预防措施或改善对策，并由行政部会同财务部针对相关责任部门拟定的纠正与预防措施或改善对策作效果确认和/或验证，直到此问题得到有效处理和/或解决。

5.12 经营计划经对其运行状况进行追踪、分析、总结和评审后，如对其相关内容和/或项目及指

标有进行调整、修改和/或更新，则由行政部依《文件与资料控制程序》对其进行分发、回收、列管和销毁等作业。

5.13 与经营计划有关的记录之保存/列管，由相关部门依《质量记录控制程序》进行作业。

6.相关文件

6.1《文件与资料控制程序》

6.2《质量记录控制程序》

6.3《管理评审控制程序》

7.相关记录：

无。

上海威可特汽车热交换器制造有限公司

 

第二篇：0501经营计划管理程序

1 目的 科学地制定经营计划，让经营计划更好地服务于企业的发展。

2 范围 适用于企业中长期/年度的经营计划以及部门的经营计划和经营目标的管理。 3 职责 企管部归口本程序管理，财务部配合。 4工作程序

20xx年12月18日发布 20xx年01月01日实施

编制: 审核: 批准: 20xx年12月18日发布 20xx年01月01日实施

附件1 公司经营目标策划项目

20xx年12月18日发布 20xx年01月01日实施