山西煤销集团麻地湾煤业有限公司

20##年基建生产经营计划编制说明

20##年2月27日

编  制  说  明

为了实现矿井可持续发展，保证矿井的正常生产接续，进一步明确矿井基建期间及今后生产的接续关系，理顺今后几年的生产布局，加快矿井早日投产,根据矿井初步设计以及实际情况和矿井资源整合方案，我们对井下采场布局进行了优化，编制了20##年生产经营计划。

一、编制原则：按照投资少、见效快，本着20个月的建设工期，2.5个月的安装工期，1.5个月投产验收及联合试运行。既考虑矿井长远利益又突出生产接续的前瞻性、科学性和可操作性，实现矿井的可持续发展。

二、编制思路：立足于矿井采场实际条件，根据初步设计思路,最大限度的优化生产布局，合理组织集中生产，稳妥地安排好基建接续关系，编制20##年生产经营计划。

三、编制依据：

1、本次计划在矿井资源整合方案的基础上,按照初步设计思路进行编制。

2、工作面的工程量等指标，有正规设计的以工作面的正规设计为准，无正规设计的以矿井规划设计思路为准。

3、基建工程按初步设计方案及与设计院沟通确定的方案进行编排。

4、原煤年产量：4万吨。

5、掘进进尺安排以保证矿井基建正常接续为准，单进指标参照经验来安排。

单进安排：综合机械化掘进按3２0米/月安排，全岩炮掘按50～８0米/月安排。全煤炮掘按照150米/月安排。

6、采、掘辅助劳动力安排上不限于当前劳动力配置情况，以能够保证矿井正常的接续关系来安排队组，劳动力配置根据需要进行调节。

7、最大可能实现综合机械化作业，实现矿井的高产高效。

五、2011主要生产指标

20##年主要生产指标见下表：

六、20##年生产组织安排

(一)回采组织

基建期间没有组织生产，产量为掘进煤产量。

(二)掘进组织

掘进安排：全年安排3个掘进队伍,具体安排如下:

1、101队，该队施工主斜井,巷道全长666.7m,其中主斜井表土层段刷扩84m(a=21°);主斜井基岩段刷扩211m(a=21°); 主斜井基岩段刷扩371.7m(a=10°).风镐配合放小炮施工，铺设30kg/m的轨道;运矸：机械扒装，绞车提升。

2、102队，该队施工副斜井,巷道全长349.3m,其中表土层段刷扩71m(a=25°);副斜井基岩段刷扩278.3m(a=25°).风镐配合放小炮施工，铺设30kg/m的轨道;运矸：机械扒装，绞车提升。

3、103队，该队施工回风斜井,巷道全长234.8m,其中表土层段刷扩92m(a=19°);回风斜井基岩段刷扩142.8m(a=19°);待回风斜井施工完毕,103-1队施工4号煤集中回风巷,开门后具备综掘机安装条件后,安装综掘机施工, 前65m铺设轨道安设扒装机扒矿车,综掘机后安设皮带运输;103-2队施工9号煤集中回风巷刷扩施工风镐配合放小炮施工，铺设30kg/m的轨道;运矸：机械扒装，绞车提升。

七、采区接替关系及接替时间

1、采区接替关系（4#煤）

矿井以井田中部的F2断层及采空区为界，划分为9个采区。矿井初期开采一采区。井田开采顺序为：一采区（4号煤层）→二采区（4号煤层）、四采区（7号煤层）→七采区（9号煤层）、五采区（7号煤层）→八采区（9号煤层）→三采区（4号煤层）→六采区（7号煤层）→九采区（9号煤层）。

八、基建工程安排

麻地湾煤业由于需要进行井下老空区探放水及老空区位置探查，需要经过通风探水队的勘察后，方可进行施工。同时，要进行原有各井筒的提升系统、排水系统、通信通讯系统、地面运输系统的恢复工作，待拿到开工报告，及时安排准备工期，尽早施工主副及回风斜井.

根据公司安排基建工程主要围绕首采面竣工进行编排，确保20##年施工2040m,剩余总工程量为7445.8米，掘进煤4万吨。

地面工程按照一年建设期考虑，年底前主要的办公楼、单身公寓、联合建筑以及地面生产系统的煤仓、筛选楼力争完成投入使用，其他尾工20##年进行完善。

附：《麻地湾煤业公司20##年基建生产经营计划》

 

第二篇：司年度生产经营计划安排

司年度生产经营计划安排—范文网

时间:20##-06-17 16:59来源:未知 作者:admin 点击: 520次

一、方针目标： 为贯彻公司“围绕市

20##年度经营计划范例

发布时间: 20##-1-15 15:29 |  作者:高恒 |  来源: 知行经理人原创 |  浏览: 516次

时值深秋，最是一年规划时。

我的一些客户，现在已经开始规划2010年度的经营计划了——这是将战略落地的极好途径。

提供一个基本的、一般的框架性思路，供那些正准备编制年度经营计划的经理们参考。

 某公司20##年度规划方案

为更好地规划20##年全年经营工作，利用有限资源创造最大价值，同时，为培养公司的战略执行能力，有效地展开全年各项行动，公司决定：编制20##年度经营规划及其配套方案，推行目标管理。现就有关问题通知如下：

一、预期目标

年度经营计划工作是一项超前的专项工作，应实现下列预期目标：

（一）出台公司经营的总体规划。包括：全年度公司经营计划、全年度公司总体财务预算、经营团队绩效管理方案。这些总体规划，将规定公司总体的经营目标、关键措施、财务预算和经营团队的绩效管理办法，具体工作成果体现在下列文件上：

1、《xx公司年度经营发展计划（2010）》

2、《xx公司年度财务预算计划（2010）》

3、《经营团队目标管理责任书（2010）》

（二）出台年度规划的配套方案。包括与上述总体方案相配套的，运营、销售、研发、采购、制造、人力资源等各专项行动计划和部门绩效管理、员工薪酬管理方案，以支持总体规划，具体工作的成果体现在下列文件上：

1、《产品运营年度行动计划和绩效管理办法（2010）》

2、《市场销售年度行动计划和绩效管理办法（2010）》

3、《产品研发年度行动计划和绩效管理办法（2010）》

4、《采购管理年度行动计划和绩效管理办法（2010）》

5、《制造管理年度行动计划和绩效管理办法（2010）》

6、《人力资源管理年度行动计划和绩效管理办法（2010）》

7、《年度人力标准配置计划（2010）》

8、《年度人工成本总量计划（2010）》

9、《员工薪酬管理基本规则（2010）》

（三）培育策划机制和管理能力。通过统一的年度计划编制活动，所有参与人员应熟悉、掌握年度经营规划的编制方法、步骤及其技巧，以为今后每年的年度计划工作打好基础；年度计划编制工作完成后，应整理、形成并出台《年度经营计划编制和执行管理规范》，将计划编制、计划执行、执行检讨和改进管

二、组织管理

年度经营计划是一项跨部门、跨领域的策划工作，需要集体智慧，也需要民主和集中过程。为达成预期目标，整个工作计划的实施，由总裁办统一组织，财务中心和各部门按照分工落实。

组  长：

副组长：

成  员：

三、工作内容、步骤与时间表

20##年度经营计划及其配套方案的编制工作，按下列基本步骤和时间表进行：

1、销售预测：运营/销售中心根据第四季度合同和订单情况，预测20##年和20##年全年的产品销售量、销售收入，提出《20##-2010市场销售预测和目标计划》草案。（xxx10月20日前）

2、财务预测：财务中心根据运营和销售部门的预测，测算2009全年公司销售收入、成本和利润，并预先列出各项成本的基础数据，提出《20##年度关键财务指标预测报告》。（xxx10月25日前完成）

3、销售计划：运营和销售中心确定20##年度销售目标、达成目标的关键措施和所需的财务费用、人力编制和人工成本等资源需求，提出《产品运营年度行动计划和绩效管理办法（2010）》草案、《市场销售年度行动计划和绩效管理办法（2010）》草案（不含绩效管理部分）。（xxx11月1日前完成）

4、研发计划：研发中心根据销售需求和市场情报，确定研发产品线、关键措施、所需的财务费用、人力配置和人工成本等资源需求，提出《产品研发年度行动计划和绩效管理方案（2010）》草案（不含绩效管理部分）。（xxx11月5日前完成）

5、供应计划：根据销售计划和研发计划，采购和制造部门研究确定实现销售目标的关键目标、关键措施和所需财务费用、人力编制和人工成本的资源需求，提出《采购管理年度行动计划和绩效管理办法（2010）》草案、《制造管理年度行动计划和绩效管理办法（2010）》草案（不含绩效管理部分）。（xxx11月10日前完成）

6、资源计划：人力资源部根据各部门的人力编制和人工成本需求，汇总、确定年度经营目标的标准人力配置、人工成本控制总量，提出《年度人力标准配置计划（2010）》草案、《年度人工成本总量计划（2010）》草案。（xxx11月14日前完成）

7、财务预算：财务中心在上述各项计划和财务费用需求的基础上，进行财务需求的预先审查，编制达成经营目标的三套财务预算方案（盈亏平衡、责任目标值和争取目标值），提出《xx公司年度财务预算计划（2010）》草案。（xxx11月21日前完成）

8、总体方案：总裁办根据战略方针和各专项行动计划，汇总编制并提交《xx公司年度经营计划书》草案、《经营团队目标管理责任书》草案。（xxx11月25日前完成）

9、团队初审：总裁办组织经营团队首次会审会议，主要审查专项行动计划和公司财务预算的一致性、可行性，同时审查《xx公司年度经营计划书》草案、《经营团队目标管理责任书》草案的整体性和可行性。（xxx11月28日前完成）

10、方案完善：各部门根据经营团队初审意见，按照分工，修改完善各项草案，补充专项行动计划的绩效管理部分，以与《xx公司年度经营计划书》、《xx公司年度财务预算计划》和《经营团队目标管理责任书》保持协调。同时，人力资源部编制综合性的《员工薪酬管理基本规则（2010）》。（经营团队，12月5日前完成）

11、团队审定：总裁办组织经营团队进行终审，主要审查总体方案、配套方案之间的一致性、协调性和各项方案的可行性。（经营团队，12月10日前）

12、发布执行：所有方案经过再修订后，至迟于12月20日发布，20##年1月1日起执行。（经营团队，总裁办，12月20日前）

13、建立机制：总裁办根据整个年度计划的编制、审查过程，编制并出台《年度经营计划编制与执行管理规范》。（总裁办，12月30日前）

上述内容和步骤，是基本的工作内容和基本的工作步骤，实际执行过程中可以作相应的调整，但是，完成时间只可提前不得延后和逾期。

四、专项行动计划的主要内容

按照上述分工，各部门编制的专项行动计划，应包括但不限于下列内容：

1、20##年度工作的简要回顾

2、20##年经营环境分析（优势、挑战、机会和威胁）

3、20##年行动目标及其细分目标

4、20##年关键行动和措施

5、20##年部门费用预算

6、20##年部门绩效考核方案

五、工作要求

（一）制定和实施年度经营规划，是公司经营和发展的大计，是经营战略落地的重要举措，是公司推行目标管理的基础和前提。对此，所有经营团队成员必须要有清醒的认识，务必按照统一分工和安排，在规定的时间要求内，完成各项工作任务。

（二）年度经营规划的各项配套方案，与全体员工的切身利益密切相关。在绩效管理、薪酬管理等配套方案的制定过程中，既要民主，集合员工意见，又要集中，展现团队意志；既要体现加法原则的激励性，又要在人力资源部门的专业指导下完成。

公司要求并希望，经营团队和全体员工本着专业、负责、务实的精神，立足本职，放眼大局，处理好年度规划和繁忙工作之间的关系，按时、保质保量地达成预期目标，为公司的可持续发展奠定基础。

××公司年度经营计划书A20##-03-15 21:16××公司年度经营计划书

（一）长期计划概况

1．事业集团计划的基本观念：

（1）依照事业集团的规模，筹措长期资金。

（2）拟订长期人才培养计划。

（3）规划升迁渠道，使员工有升级的机会。

（4）发布与实施。因每年元月份进入此事业年度，所以12月中需将全部计划印刷完毕，向全体员工发表，以使公司员工取得共识，增强公司的凝聚力和向心力。

2．长期计划的修正：

本年度是经济的大转变期，因此公司亦要斟酌年度计划，准备大幅调整其未来5年的长期计划。

3．经营的基本方针：

（1）公司是制造名牌运动用品的公司，必须承担起流行指导任务。

（2）公司要维护顾客的利益及对顾客的服务，最终达到服务社会的目的。

（3）公司要重视员工的幸福，重视每个人的成长，按能力高低支付薪资。

（4）公司要通过对顾客服务和增加员工的福利，求得公司成长，以求在竞争中立于不败之地。

（二）20##年度计划的编制

1．20##年度的展望：

虽然经济环境由极度繁盛阶段进入到调整阶段，但仍有若干的产业成长。公司方面也一样，只要所经营的商品本身有其效益性，公司自然也会有成长。

1998年以来的不景气与非恐慌性的萧条，是投资环境的变革与投资者适应的结果。所以在不景气情况下需求的减少不与本公司产品的价格发生很大的关联。因此，我们要更进一步地开发商品，努力加强行销与技术指导。但由于总体的变革，我们预估的年成长率将不及以往3年的50％，而只能达到20～30％左右。

2．实施事业单位利润中心制：

过去5年来，公司规模随销售额的增加而扩大直至目前的阶段。为适应多角化经营及产品多样化的要求，本公司由单一制鞋公司发展为具有多种相关产品的事业集团。因此，为使公司适应环境，渡过难关，必须实施事业单位利润中心制。

3．方针：

（1）确立利润中心制。

（2）经费维持现状（成本中心）。

（3）库存与应收账款维持现状。

应收账款有增加的趋势。今后应收账款的增加，需配合库存量的减少。

（4）设备投资的检查。

（5）资金调度的健全化。

①安定资金的流入———除增资与公积利益外，公司将自金融机构贷入长期安定资金。

②安全准备金———储蓄准备金2亿元。

（三）制鞋事业部的方针与计划

1．长期展望：

（1）中国制鞋业强大，尤以运动鞋输出为大宗，近年来整厂输出的模式已蔚然成风，本公司亦考虑于3年内在国外设分厂生产。

（2）除了海外设厂的规划外，本公司亦有鉴于运动、休闲风气的普及，以及休闲人口的年轻化，准备全力开发10～17岁及18～22岁的运动休闲鞋市场。

2．20##年度的方针：

（1）积极开发海外工厂所在地的销售市场。

（2）广告、销售据点、连锁及专卖店的可行性评估。

（3）建立员工间良好的人际关系，并使内、外人士均认同本公司在同行业中的领导地位。

（4）组织与作业状况（表格略）

（5）制鞋事业部损益计划书（表格略）

（四）研究发展部（R＆D）的方针与计划（略）

（五）财务部的方针与计划（略）

董事会：

根据《章程》规定,我们编制了《北京首钢股份有限公司20##年度财务预算》，具体建议报告如下：

一、20##年度经营计划安排

1、铁钢材产量

20##年钢材产量比20##年有较大增长，铁、钢产量较20##年有所降低。具体安排是：生铁416万吨；钢491万吨；钢材计划447万吨，目标459万吨。

2、双高及拳头产品产量

20##年公司强化产销研协调创新机制，充分发挥已建成的“精品棒”、“精品线”所具有的高性能、高精度轧制的工艺特点，大力开发新产品，提高公司经济效益。全年安排双高产品250万吨,同比增加34.6万吨,增长16.06%；双高产品比率55.9%，同比提高3.7个百分点。其中拳头产品安排184万吨，同比增加46.5万吨,增长33.82%；拳头产品占双高产品比率为73.6%,同比提高9.8个百分点。

3、主要技术经济指标

20##年通过技术进步和管理创新，大力开展节能降耗工作，突出节约和回收利用资源，进一步提高技术经济指标水平。具体安排是：

高炉入炉焦比计划365kg/t；目标345kg/t，同比降低16kg/t。

高炉喷煤比计划125kg/t；目标145kg/t，同比提高28.4kg/t。

转炉钢钢铁料消耗计划1093kg/t；目标1091kg/t，同比降低0.6 kg/t。

吨钢综合能耗计划710kg/t；目标705kg/t，同比降低6.2kg/t。

钢材综合成材率计划97.1%；目标97.2%，同比降低0.67个百分点，主要是增加精品材轧制所致。

二、20##年度财务指标预算安排

1、主营业务收入

主营业务收入229亿元,同比增加19.4亿元，增长9.26%。

2、可比成本降低率2%。

三、20##年度资金流量预算安排

资金流量预算收入313.711亿元,其中：营业收入285.501亿元；项目资金结转14.1亿元；贷款14.11亿元。

资金流量预算支出313.711亿元,其中：生产经营性支出267.451亿元，项目资金支出32.82亿元,支付股利6.9313亿元，其他支出3.234亿元，预留资金3.2747亿元。

四、主要产品产量计划，双高及拳头产品产量计划，主要生产技术经济指标具体安排，项目资金支出预算安排（详见附表）。

以上预算报告，提请董事会审议。

该预算报告董事会通过后，需提交股东大会批准。