（本范例中斜体字体为提示内容，请在制定股东会决议时将有关提示全部删除）

（有限公司变更登记范本，仅供参考）

本次会议已于15日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》、《珠海市经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。

时间：

地点：

股东成员： 、 、

其中出席会议股东： 、 、 共代表 %的表决权

缺席会议股东：

会议议题：商议申请补发公司营业执照事宜

经公司股东会议商定，一致通过如下决议：

一、公司营业执照正本、副本及公章遗失，同意刊登遗失声明后向登记机关申请营业执照补发。由于公章遗失，申请补发营业执照的表格和文件中，需盖公司公章的地方，由公司的股东/法定代表人签字代替。

全体股东签字（或盖章）：

XXXX年XX月XX日

 

第二篇：股东会决议范本

（本范例中斜体字体为提示内容，请在制定股东会决议时将有关提示全部删除）

珠海市 有限公司股东会决议

（股权转让范本，仅供参考）

本次会议已于十五日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商

事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。

时间：

地点：

原股东成员： 、 、

出席会议股东： 、 、 共代表 %表决权，缺席会议股东：

新股东成员： 、 、

出席会议股东： 、 、 共代表 %表决权，缺席会议股东：

会议议题：股权转让有关事宜

经公司股东会议商定，一致通过如下决议：

一、公司原股东即占本公司注册资本万元的 %股权出让给新股东 ，获股东会接纳。转让的具体内容由 、 双方当事人签订股权转让协议执行。

二、其他股东 、 同意放弃优先购买原股东 在本公司的股权。

三、股权转让后，公司新股东会由 、 、 组成。确认新的股东出资情况如下： 股东姓名（或名称） 身份证号码（或注册号） 出资数额（万元） 出资方式 出资比例

1、XXX 。。。。。。 。。。。。 。。。。 。。。。

2、XXX 。。。。。。 。。。。。 。。。。 。。。。

3、XXX

。。。 。。。

四、股东会决定免去在本公司的执行董事及法定代表人职务，免去经理职务，免去 在公司的监事职务。任命 为公司执行董事及法定代表人，任命 为经理，任命 为公司监事；经审查,以上人员均不属《公司法》第146条所指人员。

五、免去 在本公司的秘书职务，聘用 为公司秘书。经审查，以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员。（上述人员任免情况按章程规定，比如章程规定秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议）

六、公司的资产、债权、债务、未分配利润已安排专人清查核算清楚，转让前后的债权债务依《公司法》的规定，均由公司以全部资产承担。转让后，原股东 在公司中的权利、义务终止，新股东 继承原股东在公司中相应的权利和义务。

。。。。。。（公司根据实际情况在决议中增加其他需变更事项，如变更名称、住所等）

七、修改公司章程中的相关条款。

全体旧股东签字（或盖章）： 全体新股东签字（或盖章）：

年 月 日