公司制度建设实施方案

一、目的

为推动公司制度建设工作的开展，促进公司各项制度的有效落实，着力提升制度执行力，使制度在优化工作流程和提升管理效能中发挥更大作用，特进行制度建设。

二、遵循原则

    1、坚持简洁有效,便于执行的原则；

    2、坚持动态持续改进，流程明确和制度落实相结合的原则。

三、基本要求

    1、实行归口管理制，归口于综合管理部。制度发布前由公司领导、部门主管、综合管理部、睿创共同把关。

    2、各制度间内容不冲突，不重叠，体现制度管理的统一性。

    3、制度定稿的流程：责任部门拟稿→睿创侯老师初审（格式、基本内容完整性）→综合管理部召集相关人员评审→公司公示（7天）→签字、发布并执行。

四、工作安排

1、公司制度建设的管理部门为综合管理部，主要职责是：负责制度体系建设及管理工作；负责统筹制定制度优化方案；负责制度的督导落实；配合公司制度建设的各项工作。

2、各主管部门根据工作需要向综合管理部提出制度编写要求，并负责编制制度（包括调研、起草、征求意见、负责所编制制度的执行情况的检查与意见反馈、申请修订等）。

3、综合管理部是制度的最终审核下发部门，负责制度下发的行文格式、文字校对和最终的审稿、下发工作；负责制度下发流程的严格执行工作；负责制度的分类管理工作。

五、工作计划

制度完善落实分五个阶段，具体如下：

第一阶段：公司制度和工作流程的建设阶段（6月-9月份完成）

（1）综合管理部将各部门现有制度进行整理，并结合各部门主管提交本部门需发布制度名单制定制度评审时间表。

（2）制度和工作流程建设阶段时间安排

   a、20##年5月10日前，各部门制定并提交制度建设计划及制度清单，计划及清单经会议讨论通过后实施。

   b、20##年5月30日前综合管理部公布制定评审时间表及评审名单。原则每二周进行一次制度评审，20##年基础制度分三次评审完成。

遇特殊事件时，调整时间或顺延由综合管理部需及时通知。

第二阶段：公司制度和工作流程的梳理优化阶段（9月-10月份）

（1）制度流程建设与梳理优化同时进行，每月进行一次制度稽核。

（2）各部门明确主要工作涉及的流程和制度，各部门进行流程梳理或制度优化，并及时对制度和流程进行修改提交至综合管理部进行评审并公示。

（3）11月底内综合管理部完成对所有主要制度和流程的汇总、汇编，并完成员工手册的调整。

第三阶段：更新后的制度宣贯与培训（10月—12月份）

制度流程的修订与培训同步进行，执行下发一个培训一个，循环培训。

由综合管理部负责制度培训的人员场地、设备的落实，并负责培训管理制度的拟定与执行。

    第四阶段：结合流程制度再完善阶段（12月底前完成）

（1）各部门结合公司制度和流程的确定，逐步调整明确相关制度要求，实现制度和流程顺畅流转。      

（2）部门内部流程要明确，形成统一材料保存，同时在综合管理部留存原件，作为新到岗人员内部培训和后续流程优化的基础资料。

    第五阶段：阶段性评价（半年度开展）

（1）制度落实的督导检查：制度下发后，制度编制部门对制度的落实情况每半年至少检查一次,每次检查各相关部门都要填写制度检查反馈表(见附件一)，书面反馈意见由制度编制部门负责汇总，并提出处理意见。反馈意见汇总表复印件报综合管理部。

（2）综合管理部组织公司各部门对制度执行情况进行评价。对制度责任部门的制度培训、修订、检查落实的主动性、及时性、制度的数量（正在执行制度全面性）、质量（执行制度内容的规范、完整程度）、执行效果进行评价。对制度执行过程中存在的问题或者制度本身存在的问题汇总，并提出建议。

                                 

附件一：

制度检查反馈表

                                                  检查时间：  年   月  日

 

第二篇：公司制度建设实施方案(20xx-04-08)

公司制度建设实施方案

为推动公司制度建设工作的进一步开展，促进公司各项制度的有效落实，着力提升制度执行力，使制度在优化工作流程和提升管理效能中发挥更大作用，制定如下实施方案：

    一、遵循原则

    1、坚持简洁有效,便于执行的原则；

    2、坚持动态持续改进，流程明确和制度落实相结合的原则。

二、基本要求

      1、根据部门职责分工进行制度编制或修订完善，实行归口管理，分管领导和企管处共同把关，要求编制制度内容与其他制度内容不冲突，不重叠，体现公司制度管理的统一性。

制度定稿的流程：责任部门拟稿（格式参考附件）→征求意见（制度内容涉及的主要部门/执行人）→企管处制度建设管理人员签字（格式、基本内容完整性审核反馈）→拟稿部门分管领导签字→履行公司程序下发。

2、制度文件应包含以下五个基本内容：目的、工作内容与要求、部门职责分工、工作流程、监督与考核。    

三、计划安排和工作步骤

     1、职责分工

公司制度建设的管理部门为企业管理处，主要职责是：负责制度体系建设及管理工作；根据工作需要负责向各管理部门提出制度编写要求；负责对制度编写的内容规范、落实情况检查等工作；负责统筹制定制度优化方案，并负责逐项督导落实；配合公司制度建设的各项工作。

公司的制度责任部门即公司制度的编制及督导执行部门为公司各专业职能管理部门。各专业职能管理部门负责公司制度的制定及督导执行（包括调研、起草、征求意见、宣贯及培训、负责所编制制度的执行情况的检查与意见反馈、申请修订等）。

办公室是制度的最终审定下发部门，负责制度下发的行文格式、文字校对和最终的审稿、下发工作；负责制度下发流程的严格执行工作；负责制度的分类管理工作。

2、完善落实分四个阶段，具体如下：

     第一阶段：公司制度宣贯培训阶段（3月-4月份完成）

（1）结合人力资源处的培训安排，将公司在用的重要制度进行宣贯培训，人力资源处负责落实制度宣贯到场人员考勤、现场设备提供、调试和下发具体制度宣贯会议通知。企管处负责落实制度宣讲部门的制度数量、宣讲时间等会议内容准备。

（2）宣讲时间和顺序

宣讲时间：每周三下午3：30-5：00。宣讲部门数序：人力资源处、供销公司、安环处、调度处、生技处、办公室、企管处和审计处、财务处。

以上遇特殊事件时，调整时间或顺延至次日，届时会在OA网上及时通知。

第二阶段：主要流程和子流程的梳理优化工作（4-6月份）

（1）4月份各单位根据现有职责分工理出自己部门负责业务的主要流程和流程接口，分管领导做好把关工作。

以安全管理、设备管理、经济运行管理、物资管理、人力资源管理、工程管理、财务（报销）管理、档案管理、办公耗材及费用管理为主线，各职能部门明确主要工作涉及的流程和流程接口，4月底前各职责单位明确并将书面版和电子版反馈至企管处，书面版需分管领导签字。

（2）5月份对所有主要流程汇总，挑选主要流程征求意见，必要时组织讨论，形成流程优化建议初稿递交公司办公会研究。

（3）6月份梳理优化主要流程，明确后定稿；各主要流程确定后，责任部门负责完善明确主要流程的相关子流程，分管领导把关，20日前定稿并反馈企管处。

    第三阶段：结合流程制度再完善阶段（6-8月底前完成）

1、各单位结合公司主流程的确定，逐步调整明确相关制度要求，实现制度保障流程顺畅流转。根据调整的范围和重要性，对生产经营有较大影响的，先予调整；对能优化工作程序，提高工作效率的要尽快调整；剩余情况，要结合公司要求和部门实际，适时调整。

2、部门内部流程要明确，形成统一材料保存，作为新到岗人员内部培训和后续流程优化的基础资料。

3、结合公司新的办公软件的建设情况，最大限度地将制度落实、流程明确优化融入OA软件，通过管理平台和软件来提升流程和制度执行的效果。

    第四阶段：阶段性评价（季度性开展）

1、制度落实的督导检查：制度下发后，制度编制部门对制度的落实情况每季度至少检查一次,每次检查各相关单位都要填写制度检查反馈表(见附件二)，书面反馈意见由制度编制部门负责汇总，并提出处理意见。反馈意见汇总表复印件报企管处，作为考核依据备查。

2、企管处对制度执行情况进行季度性评价。对制度责任部门的制度宣贯、修订、检查落实的主动性、及时性、制度的数量（正在执行制度全面性）、质量（执行制度内容的规范、完整程度）、执行效果（参加人数、制度宣贯后统一征求参加人员意见、组织重要制度考试）进行评价。对制度执行过程中存在的问题或者制度本身存在的问题汇总，并提出奖惩建议。

  3、充分发挥OA管理软件便捷特点，适时加大流程的应用流，通过推广、扩大OA管理软件的应用范围，提升制度落实的效果。

                                 

 二〇##年四月六日

附件一：

新下发制度编写要求

一、正文要求

1、目的(说明拟制该文件的目的)。

2、部门职责分工(简述该项工作的责任部门/人及配合部门/岗位主要职责和涉及工作的分工)。

3、工作内容及要求（对标准要求加以明确，对工作流程加以规范）。

4、工作流程（按工作完成所履行的程序描写活动的流程，要求责任清晰，手续简洁，权利制衡，做好工作同时将公司各项风险降至最低）。

5、监督与考核(涉及两个层次，一是对具体工作执行人的监督考核；二是对负责具体流程的职能部门、职能部门的具体工作负责人的制度执行情况的监督考核)。

明确谁来监督考核，考核的依据和标准是什么。突出可操作性，对于考核依据的描述，能量化的量化，不能量化的进行定性描述。

6、附表

制度中涉及到哪些表格，应根据表格的通用性制作附件，统一格式便于参照规范执行。

7、其他

在制度最后一项注明制度的类型。分新发、修改、合并三种类型，其中“修改”要注明是第几次修改，“合并”是哪几个制度合并，“新发”无需说明。

二、编写注意事项

1、措辞准确，不使用可能引起误会的词语,尽可能使用定量描述的方法,如时间等。

2、注意文件内容的适用性和可操作性，不可让制度内容流于形式。

3、制度文件条款号以三层为限，如“一、1、（1）”依次展开向后排序。若有更具体内容需区分，以加章节或在“一、”后加（一）实现。

4、字体：文件正文、阿拉伯数字用仿宋体(小3号字);文件名称用黑体（2号字）;段落间设置，行距固定值25磅。

附件二：

制度检查反馈表

                                                  检查时间：  年   月  日

 备注：此表反馈到制度编制单位，由编制单位汇总反馈企管处。