**********有限公司管理体系文件

管理评审记录汇编

文件编号： ******-2013           

编　　制：***     日　  期：2013.5.10

审    核：***     日　  期：2013.5.10

批    准：***     日　  期：2013.5.10

20##—5—10实施                      20##—5—10评审

***********有限公司发布

目 录

1．管理评审计划

2．管理评审通知单

3．管理评审会议记录

4．管理评审会议签到表

5　管理评审报告

6．管理评审输入资料

1、   内审情况和合规性评价的结果；

2、   各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；

3、   评价方针、目标、指标和三个管理体系文件的适宜性；

4、   顾客及相关方满意情况，包括抱怨；

5、   预防和纠正措状况；

6、   应急准备和响应；

7、   三体系运行监视控制情况。

管理评审计划 

编号：KLH/JL009-01                                  

                                       

管理评审通知单

编号：KLH/JL009-03   

                                                         

管理评审会议记录

编号：KLH/JL009-04                                      

管理评审会议记录

编号：KLH/JL009-04                                

管理评审会议记录

编号：KLH/JL009-04

管理评审会议记录

编号：KLH/JL009-04

会议签到表

质量、环境和职业健康安全方针目标完成情况分析报告

1. 质量、环境和职业健康安全方针为:

1.1 质量方针

科学管理、规范生产、质量第一、顾客满意

预防为主、安全环保、遵纪守法、持续改进。

    公司三体系于20##年 03月 01日正式实施。公司手册中明确了方针；制定了目标、指标，通过一年多的实施，公司办公室组织员工进行了标准、体系文件的贯彻培训，并通过多种方式进行宣传，如开会、黑板报等形式。方针深入人心，并基本做到在各岗位的工作中加以落实。

二． 质量、环境和职业健康安全目标：

l  客投诉处理率为100%；

l  持续改进，顾客满意度96%，每年递增2%。

l  工业污染物无排放；

l  企业职工轻伤负伤率、职业病发病率为0；

l  火灾事故的发生率为0；

l  节能降耗（见指标分解）。

三．方针、目标的总体效果评价

    （1）方针体现了公司开展质量、环境、职业健康安全活动的意图和方向，正成为全体员工开展活动的行为指南，各部门及全体员工基本了解方针的含义，并贯彻在各自的工作中。

    （2）通过对顾客的调查了解，顾客对我公司的方针表示满意。

（3）目标已经统计，并全面完成，表明公司质量控制是有效的、适宜。

四．改进的要求

    在今后的活动中，各部门要进一步强化质量环境意识教育、加大方针、目标的宣贯力度；确保公司管理体系持续、有效地运行，不断实现持续改进。

办公室

20##年5月 10日

产品质量分析报告

    一．公司按标准，建立了三合一管理体系以来，质检认真对照标准的要求，编制《检验作业指导书》，并根据产品标准的要求进行了完善，规定了检验的方法等程序性的要求，通过一年多的运行产品质量能够达到质量目标的要求。

    二．产品实物质量分析

进货验证报告    15 份    合格率  100%

过程产品检验报告 89份    合格率  97%

成品检验报告    89 份    合格率  100%

    从贯标以来到目前为止未发生因产品的质量问题所引起的顾客投诉。

    三．评价结论：本公司的检验工作能够满足管理体系有关控制要求产品质量持续稳定能够满足顾客要求。

    四．几点建议：

①不断强化检验员的工作职责，充实检验人员，培训提高检验人员的业务水平。

②加强质量责任的考核，以促进检验人员质量意识的提高，进一步把好产品质量关。

③强化过程的专检工作，确保工序质量满足产品质量目标。

　　           质检部

20##年05月 10日

顾客满意评价报告

按照管理体系的要求，本公司开展顾客满意度调查，请顾客填写《顾客满意度调查表》，营销部调查表共发4份，反馈 4份，根据顾客填写内容反映出顾客对本公司提供的产品和服务很满意。

20##年03月至今，顾客满意度调查统计表

 

从以上调查情况看，顾客对本公司产品质量、服务质量、价格、交货期满意率均达到了88.25% 。

　营销部

20##年 05月10日

内部管理体系审核报告

KLH/JL019-05 

                              

内部审核报告(续2)

组织结构和资源配置报告

    一．企业资源提供状况

    山东科力华电磁设备有限公司是集科研开发、工程设计、生产安装、调试服务于一体的专业化设备制造公司。主导产品有极低品位沙铁矿磁选生产线、电磁除铁器、永磁除铁器，磁选机，金属探测仪，电磁振动给料机，金属探测仪，电磁振动给料机等。广泛应用于冶金、电力、矿山、造纸、食品、化工、建材、水泥、玻璃等行业，产品畅销全国，并远销国外众多国家和地区。公司注册资金500万元，占地2万平方米，拥有固定资产4800多万元，主要生产检测设备45台、套，职工29人，专业技术人员占总人数的45%以上，公司资质证书齐全，设计理念先进，生产手段可靠，检测设施完善，管理严格到位。

     企业目前开展的三合一管理体系的认证能使上述硬件和软件资源配置时进一步合理化发挥资源潜力。

    二．能力、意识、培训

    通过建立质量管理体系以来，加强了对全体员工培训力度，先后举办了一期标准的培训，一期法律法规的培训，一期技术性文件的培训和岗位职责的培训。以上培训均进行了考试和考核。

    三．基础设施和工作环境

    1．基础设施和设备的管理已按照企业文件规定的要求。

     根据上述资源配置现状，从总体上看满足管理体系运行的需求。

    四．改进措施

    1．进一步加强培训力度，不断提高全体员工素质。

    2．资源管理作为一项日常工作来抓，确保资源满足企业经营发展的需要。

    3．加大基础设施和设备的维护力度，确保其完好。

办公室

                                        20##-05-10

体系运行报告

企业自20##年1月份进行了三合一管理体系的贯标工作，并策划和编制了一系列的管理体系文件，如管理手册汇编（含程序）、管理性文件汇编、技术性文件汇编等等。体系于20##年03月01日正式运行实施。自体系运行以来，企业的方针和目标均已实现，管理体系过程的实施基本符合企业内部管理体系文件的要求，体系文件基本符合三合一管理标准的要求，企业的产品是按标准进行生产加工的，产品实现过程有效，所有产品均未发生质量事故，顾客对产品较为满意，企业对顾客进行过调查，对质量、售后服务、交货期等都很满意。企业的资源配置基本满足体系运行和产品实现的需要。

    自从体系运行以来，企业所有职工的质量环保意识有所提高，管理体系的组织结构进一步的到完善，目标、方针已贯彻到每一个人，各级人员的职责明确，权限得到进一步明确，管理体系内部各相关过程得到进一步保障，促进了体系的良好运行。

在体系运行过程中，企业内部进行过一次内审，从内审情况看，也暴露了企业体系在运行过程中的不足，比如对标准及企业管理体系文件贯彻力度不够；对方针、目标的内在含义理解不深；对原料的控制不够；对不合格品的控制不规范等。

综上所述，本企业的三合一管理体系运行初期，效果还是明显的，相信通过全体职工的努力，通过不断的持续改进，企业的三合一管理体系会越来越完善。

办公室

                                         20##-05-10

办公室管理体系运行报告

自管理体系运行以来，本部门制定了一系列管理规章制度，根据公司的质量方针和目标，办公室进行了以下工作。

    一、对现有文件的评价、整理，建立了有效文件清单。严格控制文件发放，做到及时传达到位，确保现场得到有效版本，为生产服务，确保员工身体健康，防止环境污染，提高了产品质量。

二、全面收集公司所用法律法规并做好了合规性评价工作。我们及时针对公司现有的生产能力和所涉及的利益对所用法律法规进行了全面收集和整理，并进行了识别，建立了公司的法律法规清单，确保公司依法生产和管理。

三、组织员工培训。我们针对体系的建立，编制了20##年度培训计划，并及时组织培训，达到了培训的目的。

四、积极组织内部审核工作，自查自纠，查找不足，持续改进，很好的完成了20##年度内部审核工作。

总之，自公司管理体系运行以来，使我部门的管理有了较大的提高，职责更加明确，管理更加规范有序，但我们还存在很多不足，对标准的理解深度不够，有待进一步学习。

办公室

                        20##-05-10

营销部管理体系运行报告

自管理体系运行以来，本部门制定了一系列管理规章制度，根据公司的方针和目标，营销部进行了以下工作。

    一、对顾客要求进行了的评审，确保不盲目生产，减少风险，降低成本，确保价格合理，生产力量满足项目要求。

二、及时进行产品质量回访和顾客满意度调查，确保了顾客满意。

三、在合同签订前后及时进行了与顾客的沟通，确保顾客满意。

四、在生产过程中针对的反馈，做好了预工作，及时解决各种争端，消除误解，解决好设计变更及索赔工作。

总之，自公司管理体系运行以来，使我部门的管理有了较大的提高，职责更加明确，管理更加规范有序，但我们还存在很多不足，对标准的理解深度不够，有待进一步学习。

营销部

                        20##-05-10

合规性评价工作汇报

全面收集公司所用法律法规并做好了合规性评价工作。我们及时针对公司现有的监理服务能力和所涉及的利益对所用法律法规进行了全面收集和整理，并进行了识别，建立了公司的法律法规清单，确保公司依法生产服务和管理。

办公室

20##年05月10日

社区和相关方信息

截至目前，公司未收到相关方的关于公司环境管理工作或小区及周边环境的要求或投诉。公司建设有完善的信息交流渠道（员工反馈、公司网站等），从目前检测的情况看，相关方对公司的环境管理和小区及周边环境是满意的，没有提出更高的要求。公司各部门应在“持续改善环境”的环境政策指导下，在使相关方满意的基础上，超越相关方的期望。

　办公室

20##年 05月10日

环境绩效

各部门汇报了在环境方面所做的工作，总结了所取得的成绩和存在的不足。总经办根据标准换版要求对体系文件进行了全面改版，确保体系文件符合ISO14001:2004标准要求；各部门在能源节约、污染控制等方面做了大量工作，确保了各项排放指标达到国家标准要求；研发部组织开发节能产品，新开发的系列产品较上代产品有较大的节能效果。目前，公司在能源节约、环保意识提高、污水达标排放、厂区绿化、危害物使用和处置、垃圾分类等方面已得到很好的控制和提高，环境管理方案的顺利实施，将使公司的环境绩效再上一个台阶。

办公室

20##年 05月10日

生产部管理体系运行情况总结

生产部严格按照三个标准和公司程序文件要求运行，职业健康安全生产和环保形势大好，未发生一例职业病，更未发生一起等级安全和环境污染事故。现将生产部的运行情况总结如下：

一、生产部人力资源充足，均为经过培训合格上岗的专业人员，技术力量雄厚。时间证明，生产部的人力资源配置是适当的、充分的。

二、生产部针对公司的方针、目标，结合实际制定了本部门的职业健康安全和环境目标。生产部为了实现各项目标，结合项目管理的实际进行了目标分解，到目前为止，各项目标指标均在受控范围之内。

三、抓好文件和资料管理，完善并做好各项记录。

生产部安排专人负责文件和资料管理，并及时收集做好了各种记录，为参评文明工地奠定了基础。

四、积极组织学习新的程序文件和标准

为了运行新的程序文件，生产部及时组织部门员工学习了新的程序文件和标准，使生产部员工对整合管理体系有了一定的了解和认识，为今后的有效运行奠定了基础。

五、及时组织危险源辨识和环境因素识别

新的体系文件下发后，生产部及时组织相关人员对存在的危险源和环境因素进行了全面的识别，并识别出了重大危险源和重要环境因素。针对重大危险源和重要环境因素结合产品实际制定了切实可靠的管理方案，为有效控制重大危险源和重要环境因素，实现生产部的管理目标打下了基础。

六、抓好运行控制，层层把关，确保管理体系的有效运行

生产部为实现最终的管理目标，按照程序文件和管理方案的要求，层层把关，狠抓落实，使安全、环境保证体系有效运行，从而保证了管理体系在的有效运行。

七、存在不足

当然，在新的管理体系运行过程中，生产部还存在不足之处：

1、    对标准的理解不透，概念不清，有待进一步学习提高；

2、    贯标工作和实际运行有差距，二者结合不够，存在两张皮现象。

八、对公司体系运行的建议

1、加强培训教育，深入学习标准，让员工充分理解标准和程序文件。

总之，生产部在新的整个管理体系运行中有成绩，也有不足，我们将加强学习，狠抓落实，持续前进，稳步提高，以管理体系的有效运行来确保管理目标的实现。

生产部

                     20##-05-10

管理评审报告

编 号：KLH/JL009-05

 

第二篇：QEHS三标一体化管理评审报告

QEHS三标一体化管理评审报告

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公司管理评审报告

评审目的：

公司最高管理层通过对公司质量、环境、职业健康安全“三标一体化”管理体系进行评审（包括管理体系改进的机会和变更的需要），以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性，保证“三标一体化”管理体系的良好运行和持续改进。

评审依据：

1、GB/T19001－2000  质量管理体系  要求

2、GB/T24001－1996  环境管理体系  规范及使用指南

3、GB/T28001－2001  职业健康安全管理体系  规范

4、法律法规及其他要求；

5、管理体系内审结果；

6、目标、指标、管理方案的实现程度。

评审的主要议题：

1、管理方针是否持续适用，适应公司未来管理战略发展的需要；

2、目标、指标的实现程度及管理方案贯彻执行情况，是否需要调整改进；

3、法律、法规的遵守情况，顾客及其他要求的满足程度；需要加强和改进的领域有哪些；

4、重要环境因素、重大危险源的控制情况，应加强控制的领域有哪些；

5、内部审核反映的薄弱环节及需要改进的领域，纠正和预防措施的执行情况；

6、组织结构、职责分配是否合理适宜，资源配备是否充分并满足要求；

管理体系适宜性、充分性和有效性的综合评价，管理体系存在的主要问题，今后发展和努力的方向，评审后需完善的工作（包括纠正和预防措施的决定）。

管理体系运行概述：

公司三标一体化管理体系的建立和运行经历了“组织发动策划——设计——文件编制——试运行——审核”等6个阶段，认证工作即将于9月份进行。

20##年8月，根据首届董事会精神和开展“管理年”活动的计划安排，靖电公司决定进行企业三大标准修编，同时开展三标一体化贯标工作。并任命总工程师李文学同志为公司质量/环境/职业健康安全一体化管理体系管理者代表，明确了领导机构、进行了工作分工，确定了实施步骤、制定了贯标工作进度表。委托北京中电力企业管理咨询有限责任公司给予咨询指导，并制定了贯标工作计划，管理体系设计规划工作逐步开始。

经过反复斟酌和多次的修改完善，5月初，管理体系相关文件编写完毕，20##年5月9日，召开了“三标一体化”管理体系文件发布会暨管理体系试运行动员大会，明确了公司“三标一体化”管理方针，发布了贯标文件（即：20##年版企业标准），“三标一体化”管理体系文件从20##年5月10起开始试运行。为此，总经理杨尚谦做了题为《深入开展三标一体化贯标活动，稳步提升公司标准化管理水平》的重要讲话。

为了保证贯标工作地顺利进行，公司先后开展了“内审员”的培训取证、管理人员“贯标”知识讲座和“三标一体化”管理知识考试等工作；培养内审员100名。党委中心组专门组织了“三标一体化”认证专题学习会。各部门也根据实际情况开展了多种形式、多层次的贯标相关知识和标准制度的培训工作。

自5月10日自8月底，公司各部门依照标准规定，建立完善了相关记录、报表等运行证据，对文件管理以及实际工作中存在的不符合要求的内容，依照标准规定进行了有效整改，因客观原因造成的一时难以实现的项目，结合公司实际编制了相关的实施计划，使管理体系相关文件得到了有效的落实。

20##年7月8日至11日实施了第一次内部审核，7月29日对第一次内部审核发现的不符合项进行了验证关闭。20##年8月5日至8日实施了第二次内部审核，8月22日对第二次内部审核发现的不符合以及第一次内部审核遗留事项进行了全部验证关闭。8月27日，又针对管理体系运行情况进行了管理评审。从验证情况看，历次审核中发现的问题得到了全面而有效的整治，效果良好。目前，已经具备了迎接外审的条件。

对管理方针、目标适宜性的评价：

公司三标一体化管理方针是：

精益生产，强化过程控制；

保护环境，降低资源消耗；

控制风险，保障健康安全；

诚信为本，追求卓越品质。

这一管理方针既能与企业宗旨相适应，又能满足“一个框架，两个承诺”基本要求，与和 “团结 诚信 奉献 创新”的企业精神、“动力之源 追求不息”的经营理念紧紧融合在一起，具有很强的纲领性、指导性和适宜性。

公司在管理方针的框架指导下，按照“组织应在相关职能和层次上建立并保持目标和指标”的要求，充分考虑了法律法规和相关方的要求与期望，并有机地结合了公司年度经营计划、年度目标责任书、以及火力发电厂一流企业目标指标，在公司层面上从电能产品、安全管理、设备管理、节能管理、技术进步与环境保护、员工素质等6个方面建立了54项具体的可测量的年度目标、指标，具有符合性和一定的高标准，做到了目标指标与管理方针的一致性，进一步体现了对产品质量、污染预防和持续改进等方面的承诺。目标指标完成情况良好。

对管理体系运行有效性的评价：

1、      在当前电力体制改革，不断适应电力市场竞争的特殊时期，公司开展的三标一体化贯标工作是符合公司当前需要的，符合公司的客观实际。

2、      5月10日至今，公司两级干部对贯标工作认识明确，组织得力，从公司总经理到部门主要管理负责人，以及公司绝大部分职工，已深刻认识到标准化建设对企业实现程序化、规范化管理的重要作用，贯标工作开展积极主动，效果明显。

3、      职责分配注重协调性，避免了部门贯标职责和权限上的空白、重叠与矛盾，各部门的贯标职责与权限较明确和清晰，能满足和保证“三标一体化”管理体系运行的实际需要。

4、      体系文件结构清晰、层次明确、衔接协调、符合性好、操作性强、便于理解掌握和执行，能满足公司程序化、规范化、法制化管理需要，为公司提升管理水平打下了较好的基础。

5、      运行期间相关文件基本能够及时变更（包括替换、修订、新版、废止）体系有关文件，确保了体系文件的充分与适宜。

6、      按照计划及时组织了内部审核和管理评审，两次内部审核发现的不符合项进行了跟踪验证和关闭，审核中提出的问题得到了有效整治，发现的不符合项（共计228项）和观察项经验证，已全部关闭，整治效果良好。

总之，通过三个多月来的管理体系运行以及两次内部审核，对推动全员的三标贯标意识打下了坚实的基础，公司各部门职工已经形成了按照三标意求开展工作的良好氛围。

存在的主要问题：

1、贯标工作存在部门之间发展不平衡现象，个别部门还不够积极主动，“全员参与”还需进一步发动，相关培训工作需不断开展，贯标的深度、广度需持续加强。

2、体系文件的公开性不够，信息反馈的渠道不够顺畅，对管理体系存在问题的一些问题没有持续改进的纠正/预防措施计划。

3、从环境管理体系和职业健康安全管理体系的报告中看，职工的抱怨比较多，今年虽然开展了一些工作，但还不够，今后需要更加努力。

4、执行标准还不够严格，工作中还存在随意性的现象；

5、对管理体系运行相关证据的收集和整理还有欠缺；体系文件还有一些内容不符合企业的客观实际，在管理评审结束后要不断的进行改进和完善。

6、管理方针还没有得到全面的落实；

7、一些人员对“持续改进”重视程度还不够，还不能熟练地应用好“PDCA”循环；

8、通过两次内审之后遗留的少部分问题，还需要制定更加完善的纠正措施。并按措施严格执行，逐步形成常态机制。

决议的纠正措施：

1、20##年开始将管理体系目标、指标与年度计划目标、责任书分层次进行步调和内容方面的“一体化”“一致化”整合，在年度、月度计划、统计、考核予以完整的体现。

2、结合管理体系运作中存在的问题，积极对管理标准进行修改完善，重点补充完善相关的记录表格等，实现相关记录、报表、报告等的规范化管理，确保记录充分、完整、清晰、有效和便于识别与查索，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。

3、进一步加强对法律法规和其他要求的分层识别、收集、清理、应用，提高法制意识，重点解决好行业标准的缺口问题。

4、从外审结束至年底的一段时期内，各部门要认真总结和归纳各自贯标工作中的不足之处，生产技术部、安全环保部等部门需配合经营管理部对一时难以解决的问题以及认识上还不太清楚或模糊的方面进行一次全面的归纳、研讨，形成明确的有计划的整改措施并加以落实，以期公司贯标工作能有一个较大的持续改进。

5、制定计量工作计划，积极推行计量器具的定期检验制度，加强计量装置与安全工期具的校验与检验。

6、进一步加强质量、环境、职业健康安全管理一体化的统筹工作，确保三大标准间的有机结合。

7、针对职业健康安全中存在的问题，每年底召开一次管理委员会工作会议，由各职能部门汇报一年来在工业卫生与职业病防治方面所做的重点工作，存在的差距和下一年度工作的建议，经分析研究形成第二年工作的计划和重点，对职业健康防治的重点和监控点作出相应的调整，由公司职业健康安全管理委员会下达各职能部门的工作目标，作为第二年考核的依据，由人力资源部督促了解执行的情况，并负责定期向管理委员会通报。

8、安全环保部与人力资源部分别确定测点与监测周期，年初下达给环境监测站定期进行测试，依据测试数据及时作出分析报告，并提出相应的措施或建议，以提高有关部门的预防、治理工作。

9、明确责任，杜绝工作盲区。在职业健康安全的职能管理部门的管理责任，是生产现场以外的工伤事故应有人负责调整、监督考核；防治设施、设备的投用指标应有人负责下达、检查考核，以实现对职业危害因素的有效控制。

10、积极对职业危害作业人员的范围和工种加以认真地界定，以便更加有效地开展预防和治理工作。

决议的预防措施：

1、进一步加强贯标培训和宣传力度，重点加强以下两个方面的培训工作：一是分层次的继续开展程序文件、作业文件的学习、理解和掌握；二是在内审员加强对ISO相关标准的学习和理解；同时，有计划分批派员参加质量/环境/职业健康安全管理体系的注册审核员的培训与取证工作，培养出公司的内审员骨干力量。

2、各部门应按照管理体系中分配的贯标职责切实发挥好各自的职能导向作用，履行和落实好职责，确保角色到位、分工负责、各保一方，严格执法，加强监督。

3、注意定期不定期的加强相关管理职责范围业绩情况的监测工作、统计分析工作、以及评审工作。如生产方面要在区分事故、事件、缺陷、不符合、纠正措施、预防措施、应急预案的基础上，应加强对纠正措施、预防措施、应急预案的落实情况的检查和业绩效果等方面的评价、评审工作，特别是需要持续循环的预防措施（如反事故措施）、应急预案（重大及常规性预案）应定期进行评审和改进。

4、经营管理部、生产技术部、安全环保部、人力资源部要注意发挥好相关体系过程工作的统领作用，预防公司“三标一体化”管理体系运行、保持、持续改进过程中可能出现的不平衡发展现象。 加强信息收集、分析和深度评价工作。

5、进一步加大基础设施与作业环境的投入和改造力度，确保人身和设备安全；同时加强职工自我保护意识的培养和教育，加强危险场所工作人员的防护措施的检查与督促。

6、一如既往的坚持“安全第一、预防为主”方针，加强职工的安全教育，层层落实各级人员安全生产责任制，继续严格落实安全性评价、“二十五项反措”等措施，将危险源辨识、职业健康安全风险评价、控制、绩效监测和危险点预控分析、安全管理、安全监察、安全性评价、安全大检查活动进行有机的整合，促使公司的安全管理水平上台阶。