编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: .****集团公司 管理评审报告

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****集团公司管理评审报告

NO：GP01

1、管理评审时间：20xx年12月20日8:00~12:00

2、主 持 人： 公司总经理

3、与会人员： 公司各部门、厂、科室、车间负责人（详见与会签到记录）。

4、管理评审目的：根据公司20xx年8月1日颁布的质量手册、程序文件、管理规定，而评价

公司建立实施的ISO/TS16949:2002质量体系的有效性、适宜性、充分性。

同时，也评价公司20xx年1~11月份经营计划、质量目标的完成率。

5、管理评审内容：公司于20xx年8月1日颁布了新的质量手册、程序文件等，在

QS9000/VDA6.1/ISO9001的基础上，开始实施贯彻ISO/TS16949:2002

质量体系。同时，也制定和修订了一系列的与对公司实际情况相适应的

支撑性文件，并有效实施，使公司的管理走向规范化。公司在建立质量

体系时，对质量方针、质量目标进行了修改。经过运行，公司最高管理

者为评价其运行效果和今年经营计划完成情况，特对如下方面作了评审。

6、质量方针和质量目标的实施情况

6.1 成品一次交验合格率 经计算20xx年1月~20xx年11月的实际情况如下：

通过对以上数据的监控，可以看出产品一次交验均未达到设定的指标值。经原因分析：在制定产品一次合格率时未充分利用以前的数据资源，制定的指标偏高，20xx年要重新制定。

10510095908580

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6.2 成品重要项出厂抽查合格率100%，总项次合格率≥92%

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6.3 供方供货批次合格率(≥92%)统计

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6.4 顾客满意度≥85%

销售总公司在20xx年8月组织进行了一次顾客满意度调查，从调查结果的统计可以看出顾客满意度达到了89.21%，与公司的质量目标相适应。 7 顾客投诉及其处理

集团公司从20xx年1月~20xx年11月，共收到顾客投诉12起，比去年同期减少了38起，下降率为76%，其解决率达到100%。 8、0公里PPM

400350300250200150100500

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9、业务计划完成情况

质量部组织编制的公司经营计划已下发，每月跟踪检查、分析计划执行情况，并形成书面报告，提交公司领导。今年我公司生产保持持续增长，销售市场有较大增长，经济效益不断提高，公司质量目标中的各项指标按计划完成，经营计划总体运行情况较好，但也存在一些问题值得注意。具体见每月的业务计划监控报告。 10、质量体系的建立与实施情况 10.1 文件化质量体系的建立

10.1.1 按照TS16949:2002标准要求，本公司编制了《质量手册》、《程序文件》以及支撑性

文件、作业指导书，于20xx年8月1日正式颁布实施，体系开始运行

10.1.2 通过体系的运行寻找不足，不断整改达到规范。

10.1.3 文件化体系在运行中体现的合理性、有效性，将随着贯标认证工作的深入而不断完善

和提高。

10.2 体系建立与实施所做的工作

10.2.1 质量体系的建立

10.2.2 在质量体系运行前，公司组织管理干部进行质量知识培训，组织员工学习

TS16949:2002标准知识，学习相关程序文件、作业指导书，并进行考核。公司派5

人参加了TS16949:2002内审员培训取证，为公司质量体系运行打下了良好基础。

10.2.3 由于文件的充分准备及培训的有力配合，体系在初始运行后大部分要素进入了轨道

并运行良好。从8月份内审情况来看，无严重不符合项，说明公司经过短暂的适应

期后，已逐步进入良性运行的轨道上。公司自质量体系建立运行后，一直把建立合

理、有效、适用的质量体系作为目标来抓，作为一项提升管理工作来做。

10.3 体系目前的运行情况

10.3.1 体系目前的运行情况较为正常，内审中发现的不符合项经各部门确认，制订了纠正

预防措施，并进行了整改。通过这次内审，体系的运行情况得到明显的改观。 10.3.2 体系的运行情况在不断地改善，但仍存在着不少的问题，有待于进一步提高。 10.4 质量方针、目标的贯彻实施情况 10.5 质量方针、目标的发布 质量体系建立初期，公司就质量方针、目标的条文向员工广泛征求意见，在此基础上结

合实际形成了质量方针和目标，于20xx年8月1日正式颁布。

11、过程的业绩和产品的符合性

? 公司产品的关键工序制造过程的工序能力CPK达到了1.33,产品的制造过程按过程审

核进行了审核,达到了预期的要求。

? 公司生产的产品符合产品的技术要求和顾客要求，产品的合格率达到了质量目标的要

求。

12、审核结果

12.1 体系审核

20xx年9月6日至9日，以张君毅为组长、公司4名正式内审员和2名预备内审员为

组成成员的审核小组根据质量手册和程序文件的规定对公司TS16949:2002质量管理体

系的运行情况进行了本年度第一次内部审核，审核范围基本覆盖了质量体系的所有要

素、所有部门车间。本次内审覆盖了公司所有部门和质量体系的所有要素，审核中共发

现不符合项48 个，建议项16个。由于贯标工作刚刚起步，工作开展不够完善，内审

中发现问题较多，但这些不符合项均属于一般不符合项或轻微不符合项，涉及的要素较

分散。本次内审不符合项均已经过各责任部门确认，并由责任部门制定纠正/预防措施

进行整改，且进行了跟踪验证，均在计划期内整改完毕。通过内审，发现了我公司质量

体系存在的一定问题。经过整改，使质量体系进一步完善，切合实际，符合TS16949:2002

标准的要求，整个质量体系处在受控状态，运转是有效的。

12.2、产品审核、过程审核情况

今年年初，我们根据VDA6.3和VDA6.5中产品审核、过程审核的相关要求，制定了

产品审核、过程审核计划。根据审核计划，常规产品按产品类型选定代表型号定期进

行审核。审核中严格按照《产品质量审核规定》及其附件《产品缺陷分级指导表》、《产

品质量审核检验准则》的要求进行。在《产品质量审核检验计划》的基础上，认真填

写相应的《产品质量审核记录单》、《产品质量检验报告》、《产品质量审核评价报告》

及《产品质量审核A/B级缺陷对策表》。审核中未发现产品有A/B级缺陷，所审核的

几种产品包装、外观、尺寸、物理特性等方面均能满足检验要求、顾客的要求，质量

优良，均可正常供货。

根据程序文件的要求，结合公司新产品开发的实际情况，编制了过程审核计划，并按

计划进行了审核，对审核过程中发现的不符合项已要求相关部门进行了整改。 12.3 第二方审核情况

今年有4家顾客来我公司进行了现场审核，分别是：中国第一汽车集团、东风公司、

柳汽公司、北汽福田公司 ，对顾客提出的问题公司都进行了纠正，并将整改报告及

时反馈给了顾客。

12.4 第三方审核

今年公司未进行第三方审核。

13、 质量例会及内部沟通情况 公司每月召开一次生产（质量）工作会议，在每月例行的这两次会议上，公司领导和各

部门、车间主管研究和安排当月的生产进度与衔接、需要解决的技术和质量问题、体系

运行过程中的问题，公司领导层在会上布置与质量、生产、安全有关的工作。每次会议

内容均有记录并以文件形式下发。使各有关部门及时了解体系的进展情况，确保了内部

沟通的有效性。

14、 纠正预防和持续改进情况

今年贯彻TS16949:2002标准，实施新版质量手册和程序文件，标准和新版程序文件对

持续改进提出了新的要求，在对新要求进行反复深入学习的基础上，对持续改进工作进

行认真策划、扎实开展工作。主要包括以下几方面内容：

14.1 纠正措施：根据《纠正和预防措施程序》对生产过程中的产品质量不合格情况进行分析，

及时开出纠正措施要求进行改正。

14.2 预防措施：通过发动各部门、车间提预防措施设想，质量部进行汇总和分析。

14.3 优先减少计划：质量部根据各车间返工、返修、回用的情况，工序检验记录、零件/成

品检验记录等分析的结果，结合目前实际情况，提出优先减少计划。目前这些项目正在

实施中。

14.4 根据持续改进程序，并征询各部门的建议，制定了“持续改进计划”。项目正在实施之

中。质量体系在运行过程中经过不断持续改进，更加完善、适宜、有效，提高顾客的满

意率。在今后的工作中我们将坚持持续改进的思想，使生产过程更优化、合理，提高生

产能力、生产效率，减少浪费，节约成本，提高我们的产品质量。

15、 资源的配置情况

公司的组织结构、人力资源和设备的配置基本上是合适的，能确保各配套产品的正常供

货，满足顾客的要求。同时从企业的发展来看还需不断引进高素质的技术人才，尤其是

技术开发人才，充实壮大企业的技术队伍，不断培训现有的职工，提高员工的素质，使

人力资源的配置更趋合理。

16、 质量体系文件的受控情况

质量手册、程序文件与三级文件已发放至各分厂、车间，质量体系所有文件均按照程序

文件中《文件和资料的控制程序》的规定，进行编制、会签、审批、发放等。质量手册、

程序文件、支撑性文件、作业指导书全部受控，是有效的。各技术图纸、图书、资料等

也已编号登记在册，处于受控状态。

17、 员工满意度评价

质量部对公司员工的满意情况进行了调查，经过统计分析，公司员工满意度为83%，针

对员工不满意的方面公司采取了相应的措施。

18、 质量成本评价

按照《质量成本统计规定》的要求，制订了年度的质量成本目标计划。并做好了质量成

本数据的收集、统计、核算等各项工作，具体见每月的质量成本报告。

19、 产品开发情况

各分公司技术部在产品开发过程中严格按照体系的要求按APQP控制程序进行开发，编制了过程流程图、FMEA、控制计划、作业指导书等相关文件、进行了初始过程能力研究、MSA分析。

19.1 关键路径、开发进度计划

各分公司技术部在产品开发过程中，针对产品质量要求和顾客交付要求及时编制了关键路径和开发进度计划，并按计划进行了监控，其中今年开发的新产品电磁阀、离合器总泵、空气干燥器在计划进度内完成了先期策划、试生产、PPAP提交报批等工作，目前正在等待批准的结果。

19.2 在产品开发过程中，为了降低和控制产品开发成本，技术部和财务部根据产品要求和顾

客的要求以及实际开发情况编制了开发资金计划表，并在开发过程中对资金使用情况进行了监控，开发费用基本上都控制在开发成本内。

19.3 质量风险分析

技术部在新产品开发过程中，对新产品质量风险进行了分析，质量风险分析包括了顾客更换的风险、供方的风险、设备风险、生产风险、生产人员的风险、认可的风险、交付的风险、安全风险、产品测量的风险等，针对质量风险分析中的高风险，在FMEA分析中采取措施降低质量风险，并在控制计划和作业指导书中予以重点关注，在生产中进行严格控制。关键工序的PPK达到了1.67以上.

20、 产品的实际失效和潜在的失效对质量、安全和环境的影响

本公司发生产品的实际失效情况见顾客投诉的问题。已发生的质量问题未对质量、安全和环境造成影响。对于产品的潜在失效已通过FMEA进行了分析和控制。

21、 上次的管理评审的跟踪措施的完成情况

本公司上次的管理评审提出的问题有5项，完成的项目有5项。

22、 可能影响质量管理体系的变更情况

目前无影响质量管理体系的变更情况

24、 改进的建议

管理评审会议相关部门提出相关的改进建议（见附表）

25、 总经理最后总结陈述

25.1 公司前景与现状

①经过对体系所有要素的评审，可以认为目前公司的质量体系是适宜的、充分的和

有效的；质量方针的制订基本符合公司的战略目标，质量目标的制定的指标偏高，20xx年要重新制定。把以质量、效益为管理中心和以是否满足顾客需求作为衡量经营管理成败的标准，符合公司经营理念，充分体现了公司对服务和质量的严肃态度，有力地推动质量管理工作的全面开展。在生产经营过程中，全体员工都能认真地履行质量职责，为实现质量目标和业务计划指标做不懈的努力，1~9月份实现的指标表明可以达到预定的年度经营计划目标要求。公司的资源能满足质量体系运行和公司发展的要求。与顾客要求有关的产品目前不需要进行改进。要认真对待目前质量体系运行中出现的各种问题，通过体系运行的深入和不断改进，相信公司的质量管理水平会不断提高，促进生产经营的发展。对于内审过程中发现的不符合项和本次管理评审会上提出的问题，要认真整改。

②集团公司经过划小单位，全面实施扁平化管理，把集团公司划分为11个板块后，

起到了良好的效果，达到了预期的目的，例如：液压泵厂（1~9）月已完成销售额2千多万，基本上已达到年初定的目标，也有望实现明年5千万元销售额的目标；（1~9）份出口销售比去年同期增长了87%左右，国内配件销售比去年同期增长了35%左右。但是在此运行过程中还存在一些差距，例如成本意识不强，产品质量还不能与国际品牌相比，基础管理不是很好，新产品开发速度不够快，管理较薄弱，激励机制不够健全，缺少人才，人员流动性大等等。因此，要求财务部加强成本核算，各生产单位提高成本、质量意识；办公室加强人力资源的管理，引进人才，提高队伍素质。

③根据提到的一些问题，各模块领导都要做好定决策、建班子、带队伍的工作，在内部形成一个好的班子、团结的队伍，把瑞立集团打造为现代化企业的家族。今年，集团公司在以汽车零部件制造工业为主要，向多元化经营迈进一大步，成功的与上汽组建了沪豪汽车零部件有限公司；与中国一汽成功组织了一汽瑞立实业有限公司，同时在上海国际汽车城的贸易公司，在杭州、南昌、瑞安投资的第三产业都已取得了预期的效果。正健康、稳步发展。公司还是以汽车零部件制造为主，所以，公司今年底在美国增设销售公司，现正在市场调研过程中，并进一步与上汽合资，以做汽车底盘向汽车整车发展。

25.2 工作中的改进和内部沟通

根据今年的经营计划目标与绩效考核，目前存在以下几个方面的问题，在此次评审过

程中，也都体现出来比较明显，在这里，我将这些问题作一个总结：

①体系、产品、过程审核，集团公司质量管理部必须加强，具体指标和考核力度在20xx年的基础上增加10~20%。每一个指标必须下达到每一个事业部，指标既能符合实际情况，又能考核到位。

②顾客信息反馈必须快速处理，原因分析要找准，实施整改部门和监督部门都要认真抓落实，讲成效。

③顾客要求和工程更改，各部门要支持并且要作工艺验证。经常与主机厂协调，沟通，并且必须保证产品更改后的质量一定要达到要求。

④各事业部需要人力资源需求、厂房扩建、环境改善以及员工福利待遇，都必须事行出具报告，总经办统一协调，拿出具体办法、方案，征求大家意见。根据公司实际情况具体问题具体解决，各部门公司必须协调沟通，顾全大局，切实为公司整体利益为出发点，既符合各事业部特点，又符合公司当前发展，大家多集中讨论，少议论，多建议，上下同心，努力打造瑞立新形象，必须保证年初制定的经营目标计划圆满完成。

26、 质量管理评审报告与体系要素对照表

27、 质量管理评审报告与体系要素评价表

 

第二篇：年度 管理评审报告

年度管理评审报告

呈报部门：销售部

呈报对象：总经理

报告日期：20**年9月1日

报告主题：订单评审的结果、顾客投诉与退货的评审

自20**年5月实施ISO9001: 2000以来，已有历时三个多月，在ISO的实施过程中，销售部的工作开展较以前顺畅了许多，尤其是对订单的评审，加强了公司内部和公司与客户之间的沟通，提升了客户满意度，加强了公司职员以客户为导向的经营理念，透过对客户的意见调查，增强了我们对客户及市场需求的了解，确立了公司的发展方向并坚持公司质量方针。

从20**年5月份至今，客户严重质量问题为0次，客户投诉为0，在8月份，销售部对公司的主要客户进行了一次满意度调查，客户满意率为90%通过统计分析发现，客户主要对公司交期能力的满意度偏低，销售部均把此类资讯反馈到了管理层和进行质量纠正和预防措施处理。

在下一阶段的工作中，将放在加强与客户和内部的沟通方面，紧密围绕质量方针和质量目标，完善售前、售中和售后服务，提升企业的形象，挖掘并开发出更多的潜在客户。

报告人：     

韶关液压件厂有限公司

20**年度第一次管理评审报告

呈报部门：采购部

呈报对象：总经理

报告日期：20**年9月1日

报告主题：采购活动及结果的评审、物料控制的评审

自20**年5月实施ISO9001: 2000以来，在公司的各项教育训练协助下，采购部的工作已按ISO的要求执行，使得本部门的工作井然有序，采购的申请和计划，加强了公司内各部门之间信息的沟通，也便利了我司与供应商的沟通，提升了供应商的交期与质量；在采购活动前对供应商的调查与产品送样评估，减少了我司对新供应商采购的质量风险，同时每月定期对供应商的评估与考核，加强了对供应商的管制，从7、8月份对供应商的定期评估与考核中的数据可以看出，供应商的进料合格率已基本稳定。

在下期的工作中，将在维持以上工作的同时，加强对供应商的开发和辅导，努力达成本部门的质量目标，并制定出仓库的安全库存量，以更好的满足客户的要求。

希望采购部在下一阶段的供应商的开发和辅导中，质检部能配合采购部门作一些供应商的现场评审，并协同采购部对一些较差的供应商进行质量管理辅导，以增强供应商达成本公司的能力。

报告人：        

韶关液压件厂有限公司

20**年度第一次管理评审报告

呈报部门：质检部

呈报对象：总经理

报告日期：20**年9月1日

报告主题：产品合格率、顾客投诉与退货的评审、内部质量审核结果的评审、改善与预防措施结果的评审、外部评审结果的评审

公司自20**年5月实施ISO9001 :2000版以来，质检部为提升内部的品质管理水平做了大量工作，已初步建立起从进料到出货的现场质控体系，提升了服务的质量保证程度，在ISO的实施过程中还未接到客户投诉和严重质量问题的现象；年度预防计划正在执行之中；

8月20日，公司内部进行了1次内部质量审核，在这次内部质量审核过程中共开出不符合项5份，且都已进行了纠正和预防措施（都已结案）。

在ISO的推行过程中，暂未有外部机构对我方进行审核。

质检部运用QC手法对产品合格率进行了统计和分析，产品出厂合格率为100%，已达成质量目标的要求，对于生产过程中的质量状况，质检部门均已召集相关人员进行了检讨和分析，制定出了改善方案并正在实施过程中。

公司目前虽未接到客户的投诉和退货，这可能有两方面的原因，一是可能有一部分潜在的质量问题还未发生，二是因为市场部对于客户的一些口头投诉当时直接在电话中予以处理而未有真正的记录下来，所以希望销售部在接到客户的口头投诉时要及时也要将其记录下来并反馈到相关部门进行处理。

报告人：     

韶关液压件厂有限公司

20**年度第一次管理评审报告

呈报部门：管理者代表

呈报对象：总经理

报告日期：20**年9月1日

报告主题：质量方针检讨及年度质量目标的制定

公司自20**年5月实施ISO9001: 2000以来，紧密围绕“顾客满意，持续改进”的质量方针和 “顾客满意度≥80%，成品出厂抽检合格率100%,产品退货率≤1%,订单及时交货率≥90%”的质量目标以及“质量体系符合ISO9001国际标准的要求；提供称心满意的服务以满足客户的要求；追求100%的客户满意度”的质量承诺开展工作，经过第一次内部质量审核和各部门提供的相关次料可以看出，本公司的质量管理水平正在持续改善和提高之中，质量方针、和质量承诺均适合本公司的发展，可持续作为下阶段工作的核心和方向；从5-8月的质量目标统计来看，现状质量目标基本符合企业内部运作。

    建议：公司由于刚建立ISO体系，质量目标的覆盖面还不够广，在公司目前质量目标监控平稳时，要把质量目标扩展到公司的各个环节和过程，尽量细化，逐步建立一个完善的目标管理体系。

报告人：      

韶关液压件厂有限公司

20**年度第一次管理评审报告

呈报部门：综合部

呈报对象：总经理

报告日期：20**年9月1日

报告主题：资源要求及可能影响品质管理体系变化和改善建议的评审

自公司运作体系以来，通过对新进人员的培训，使各部门的上岗人员都能很快胜任工作，减少了工作的失误，对于公司关键岗位的特殊岗位人员，也进行了相应的培训，这对质量管理奠定了一个很好的基础，在此之外为了让员工的素质能够得到持续的提升，公司办定时对各部门发放培训申请表，据反馈的信息制定培训计划并予以实施，公司目前所拥有之资源，基本可达成ISO9001 2000的要求，但随着公司在管理水平上的提升和规模的扩大，公司目前管理人员的素质和内部培训日益不能满足工作的需求，在明年度，希望公司能安排一些外部训练提高管理人员素质，在这种情状下，有时要提供其它场所或相适用的各类资源和以确保质量体系的正常运作。

改善建议：希望公司在教育训练方面增加时间；并在以后尽量委托外部机构对管理人员进行培训。

报告人：    

韶关液压件厂有限公司

20**年度第一次管理评审报告

呈报部门：生产部

呈报对象：总经理

报告日期：20**年9月1日

报告主题：采购活动及结果的评审、物料控制的评审、产品实现

公司自20**年5月实施ISO9001 :2000版以来，生产部为提升内部的质量管理水平做了大量工作，已初步建立起从产品实现策划到产品防护和出货的现场质量管理体系，提升了本厂的质量管理程度，在ISO的实施过程中有效的杜绝了严重质量问题的现象；全厂职工质量意识有了全面的提高；

采购的申请和计划，加强了公司内各部门之间信息的沟通，也便利了我司与供应商的沟通，提升了供应商的交期与质量；在采购活动前对供应商的调查与产品送样评估，减少了我司对新供应商采购的质量风险，同时每月定期对供应商的评估与考核，加强了对供应商的管制，从7、8月份对供应商的定期评估与考核中的数据可以看出，供应商的进料合格率已基本稳定。

全厂的生产设备目前运转良好,能满足生产的需要;

生产部对特殊工序作了介定,对设备进行了认可,对相关人员进行了培训,严格按照作业指导书的要求操作,事实上效果很明显,批次生产的产品质量稳定;

检测仪器已经送检合格;

对生产过程中的不合格品,已按厂里的要求进行了处理并做了纠正和预防措施;

希望销售部在接到客户的订单如果有客户要求有变更时要及时也要将其记录下来并反馈到生产部处理。

报告人：