XXXX有限公司

关于成立清算组的股东会决议

公司于 XXX年XX月XX日，在平阴县XX镇XX村XX路XX号，召开了临时股东会，会前15天电话通知全体股东会议议程，股东XXX、XXX、XXXX参加会议，会议由公司法定代表人XXX主持，全体股东一致通过以下事项：解散XXXX有限公司，成立公司清算组，由XXX、XXX、XXX组成，XXX任清算组组长。

全体股东一致通过，无反对及弃权情况。

全体股东签字：

年 月 日

XXX有限公司清算报告

根据公司股东会决议，清算组依法对公司的资产进行清理，编制了资产负债表和财产清单，制定了清算方案。根据财务报表和帐簿科目，核实了所有债权人和债务人，在逐一通知公司债权人、债务人的基础上，于XXX年XXX月XXX日在《XXXX》报上公告公司解散清算事宜，告知公司债权人申报债权。并对公司债务进行了清算。截止XXX年XX月XX日，公司帐簿记载的债权债务全部清算完毕。清算组就公司清算情况形成如下清算报告，现提交公司股东会表决确认。

一、公司财产清查情况：经清查公司共有资产总额XX万元，其中货币资金XX万元，存货XX万元，净资产总额XX万元

二、公司债务清偿情况：公司国税、地税及银行开户已注销完毕，不欠税，不欠贷。在经营中的其他债务全部结清，所有债权全部收回。

三、公司员工养老保险金不拖欠，职工工资不拖欠。

四、剩余财产分配情况:对公司剩余的财产进行评估、作价，并按股东出资比例进行财产分割。

五、公司帐簿以外如出现债权债务，由公司股东按出资比例承担责任。

清算组成员签字：

年 月 日

XXX有限公司

股东会决议

公司于 年 月 日，在XXX有限公司办公室召开了临时股东会，会前15天电话通知全体股东会议议程，股东XXX、XXX、XXX参加会议，会议由XXX主持，全体股东一致通过以下事项：

一、对公司清算组XXX年XXX月XXX日提交的清算报告予以确认，对清算报告所反映的公司资产情况、债务清偿情况的真实性负责。同意剩余财产分配。

二、根据清算结果，按照法定程序分配净资产，办理注销后，如出现新的债权债务，由公司股东按出资比例承担责任。

三、全体股东一致通过决议，持赞同意见的股东所持股份占全部股份的100%，无反对及弃权情况。

全体股东签字：

年 月 日

 

第二篇：确认清算报告的股东会决议

（公司登记文书范本：关于确认清算报告的股东会决议）

XXXX有限公司股东会决议

时间:

地点:

主持人:

出席会议股东： 、 、 。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，召开本次股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定，全体股东均已到会。会议由本公司执行董事召集和主持，一致通过并决议如下：

确认公司清算小组制作的清算报告。

股东：（签名或盖章）

年 月 日

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