武汉中兴伟业投资担保有限公司

董 事 会 纪 要

第 0 9 0 9 1 4 号

会议地点：总经理办公室

参会人员：胡正明先生、胡望才先生、沈子涵先生

会议议题：组织架构、分工、纪律、本周工作计划

公司自20xx年9月6日筹备开业已来，于20xx年9月14日由董事长胡正明先生主持召开了公司第一次董事会，纪要如下：

1、组织架构设置：公司暂设办公室、财务部、营销部等三部室；

2、工作分工：董事长胡正明先生主持公司的全面工作，负责公司的宏观战略方针制定和公司发展不同时期外部软环境的协调构建；总经理胡望才先生主持公司的日常管理工作，负责公司规章制度的健全建立、机构设置调整、经营管理计划的制定实施，协助董事长开展工作；副总经理沈子涵先生主持公司的营销工作，兼任营销部部长，负责营销工作计划的制定实施，协肋总经理开展工作。

3、作息制度：每周工作五天，节假日按国家规定执行。每天工作七小时，上午8：30---12：00，下午14:00---17:30.

4、例会制度：每天一次碰头会，于11：30召开；每周一次工作例会，于周六上午召开。

5、本周工作计划：

A：本周胡正明先生负责40万元资金到帐;

B：本周沈子涵先生负责完成公司增资扩股到五仟万元的工商

变更登记;

C：本周胡望才先生负责高桥汽配项目合作文件的制定及钟袢

项目的跟踪;

D：本周举办一次培训。

主题词：组织架构、分工、纪律、工作计划.。 办公室打印 共四份

抄 报：胡正明先生、胡望才先生、沈子涵先生。

抄 送： 20xx年9月15日

 

第二篇：董事会会议纪要

XX市XX区XXXXXXXXX

第X届董事会XXXX年第X次会议提要

时 间：XXXX年X月X日14:00

地 点：XXXXXXXXXX会议室

出席董事：

列席人员：（法律顾问）

缺 席：

主 持 人：

记录整理：

会议提要：

1、听取XXX（单位）XXXX年的工作总结

2、审议《XXXX标准（草案）》

3、审议《XXXX改进方法》

4、审议《XXXX年XXXX人员绩效考核制度（草案）》

5、形成第X届董事会XXXX年第X次会议决议

会议决议：

根据XX章程以及XX董事会章程的规定，XX第X届董事会XXXX年第X次会议于XXXX年X月X日下午14:00，在本X会议室召开。本次会议由董事长XXX召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

会议听取了XXX（单位）XXXX年的工作总结，审议了《XXXX标准（草案）》、听取了《XXXX改进方法》、审议了《XXXX年XXXX人员绩效考核制度（草案）》。

经会议讨论并通过第X届董事会XXXX年第X次会议决议，决议包含以下内容：通过XX《XXXX年工作总结》、通过《XXXX标准》、通过《XXXX改进计划》、通过《XXXX年XXXX人员绩效考核制度》。

会议还要求XX各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现XXXXXX的任务目标做出不懈的努力。会议号召XXX的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为XXX的发展壮大贡献力量。

出席董事签字：

列席人员签字：

XXXX年XX月XX日

地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 网址：XXXXXXXXXXXXXXXXX 电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 邮箱：XXXXXXXXXX