有限公司

董事会纪要

【20xx】第 期

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20xx年x月x日下午，商业集团在集团公司总部主持召开集团公司20xx年度六月份董事会会议，集团公司副董事长xxx、集团公司副总经理xxx参加了本次会议，会议着重就近期公司工作开展推进中上报董事会的问题及待报股东大会决议事宜进行研讨，现将会议情况纪要如下：

一、关于20xx年下半年营销目标任务计划的决议，会议明确，在确保完成30亿元考核任务目标的基础上，力争完成40亿元营销任务，并根据完成额度情况逐步形成奖励机制，对超额部分实行有效奖励，具体奖励方案集团公司董事会在拟定中。

二、关于集团员工内部购房福利实施方案，会议明确，补贴福利调整为在对外市场均价总房款的基础上优惠10%.其他细则款项按原上报员工内部购房优惠方案执行。

三、关于集团20xx年各物业团购政策决议，会议要求销售部门按照上报董事会的20xx年各物业团购政策方案执行。

四、关于集团公司土地资源是否以出让的形式或寻求合作伙伴共同开发的决议，会议要求上报股东大会决议。

五、关于集团公司是否对沈阳、襄阳等城市进行投资的决议，会议要求，符合上市利益，报股东大会决议。

六、关于集团公司董事会、监事会成员是否发放工资的决议，董事会一致通过，实施对在昆就职的董事会、监事会成员发放工资，报股东大会审议。

七、关于集团公司总部大楼选址的决议，经会议讨论研究，初步选定杭州为集团公司总部大楼落户城市，报股东大会决议。

八、关于集团公司北京办事处是否成立的决议。经会议研究明确，本着节约成本、公司未来业务开展等综合考虑，放弃成立中豪商业集团北京办事处事宜。

九、关于集团公司无条件赠送省商务厅大楼的决议。会议要求上报股东大会决议。

十、对原定六月份召开股东大会决议做出调整，初步拟定于20xx年x月x日召开集团公司20xx年度第二次股东大会。

十一、关于集团公司上市后股改的决议，上市公司名称初步拟定为：xxxxxxx，董事会设9名董事（含董事长、4名董事，4名独立董事）；监事会设3名监事（含行业专家、财务专家、法律专家）；董事会秘书由副总经理担任。在集团公司担任董事不一定要在上市公司担任董事，集团公司董事会不设独立董事。集团公司与上市公司总裁、副总裁可兼任。

十二、关于考核20xx年全年外贸进出口业绩的决议，会议要求采用按照进出口公司通过本身业务所产生的外贸出口额数据来进行

考核的方案，服务对象对：螺蛳湾市场经营户。

Xx商业集团有限公司

20xx年x月x日

 

第二篇：会议纪要(20xx年1月)

直销会计例会会议纪要

时间：20xx年x月x日14：00点

地点：公司班前会会议室

参加人员：禹文良 王明文 姚兴远 王波 孙凯 禹文勇 宋西

义

主持人：禹文良

记录人：王波

会议内容

一：通报11月份直销考核工资情况：

11月份直销财务考核得分14.71分，除去扣款外共计金额4549.57元。

11月份各直销回款率情况：

临沂直销公司回款率113.85%，考核工资41.55元，直销回款率107.11%，考核工资25.74元，回款率合计考核工资67.29元；

日照直销公司回款率100.17%，考核工资0.51元，直销回款率98.33%，考核工资-5.01元，回款率合计考核工资-4.50元；

淄川直销公司回款率110.52%，考核工资31.56元，直销回款率110.94%，考核工资32.82元，回款率合计考核工资64.38元；

东营直销公司回款率100.67%，考核工资2.01元，直销回款率106.19%，考核工资18.57元，回款率合计考核工资20.58元。

11月份出勤情况：本月无出勤不足情况。

11月份具体考核工资：平均考核工资227.48元，包括潍坊、德州两中转库，考核工资临沂241.03元；日照169.24元；淄川（含东营）258.70元，东营194.32元。 二、12月份直销财务人员出勤情况：

除娄承玉出勤23天、宋卫国出勤23天外，其他人员出勤均在24天以上，达到公司出勤要求。

三、12月份公司回款率情况：

因公司年终决算，对账单未出来，暂无法统计。

四、各直销处直销回款率情况：

临沂本月回款率88%，累计回款率105.57% ，

日照本月回款率46.91%，累计回款率96.10%

淄川本月回款率18.78%，累计回款率106.03%

东营本月回款率80.75%，累计回款率105.02%

整个直销“累计直销回款率”为102.16%；（直销利润少，导致直销回款率也不高）。

五、做好20xx年工作总结：

公司现在正在进行二次革命，各人必须做好20xx年的工作总结，尤其是20xx年的工作打算。每人工作总结必须于

最近交回，不交者、写作不认真者罚款100元。

六、20xx年总体工作思路（20xx年为二次革命年）：

主题：二次革命，跨越发展，继续落实创新经营和阳光管理。

重点：行销当先、品质导航、尽责诚信、开源节流。协同合作，无缝对接，四比四看，团队共荣。革故鼎新，流程优化，系统推动，人性管理。永续经营、持续发展，做行业一流、创百年基业。

七、做好20xx年度会计资料归档工作，为明年审计工作做好准备：

把账本、报表、合同、协议等整理归档，记账凭证、原始凭证等要做好各项手续，按内控要求办理，需签字的手续必须办理，不能代签。在今后的工作中必须按程序办。在审计中因谁扣分，罚款由谁承担。

八、关于做好春节前市场铺酒，搞好市场服务工作：

20xx年公司最低销售任务56万千升，争取完成58千升，努力完成62万千升，销售任务重，作为直销财务人员，必须做好市场服务工作，贯彻四比四看。

九、做好防冻、防盗、防火、安全等工作：

1、天气寒冷，气温较低，各直销处做好啤酒防冻工作。

2、不准在仓库抽烟，如在仓库中发现烟头，则对保管处罚。

3、对于在运输过程中出现的破碎酒要随时整理，如出现

破碎酒堆积现象，对责任人扣分，罚款50元。

4、安全：注意仓库安全、人身安全、个人财物安全。

十、劳动纪律：

从现在起，保管员在月底、年底休班必须提前和禹科说一声，否则按旷工办理。各办事处调剂好休班工作，每月休班必须提前安排好，休班不能超趟数，每超一次罚款50元，公司统一情况除外。禁止打牌、赌博，晚上不准一人外出，有事外出，在晚上9点前必须回办事处。

十一、提高室内卫生，加强现场管理。

十二、关于20xx年内控工作计划。

十三、学习公司文件：

山东新银麦有限公司20xx年低24号文件，做好公司资金预算管理，做到收支两条线。

十四、关于对账问题。