IT集团董事会关于创建学习型组织研讨会议记录

时间：20xx年12月18日下午14：00

地点：阳光大酒店201会议室

出席人：董事长、副董事长、总经理、集团顾问、集团办公室夏主任及7位董事。

缺席人：无

主持人：副董事长

记录人：集团办公室夏主任

会议主要议题：如何创建学习型组织

主持人副董事长：关于如何创建学习型组织，先请我们的董事长发言。 董事长：我们集团这几年在人才队伍建设及企业培训方面的投入和成果，不仅说明企业对员工的教育、培训是非常重视的，而且是卓有成效。但是集团现在面临国际化的竞争，明显感觉企业技术与国际技术上的差距。国外开发的产品是新世纪的，而我们开发产品是‘90年代先进水平’，我们引进一个项目，花钱买了，都不会使用，因此，我们面临着企业快速发展与员工队伍素质提高不能成正比的矛盾，创建学习型组织是一件非常有意义的事，对促进企业技术进步，跟上国际潮流，实现企业宏伟战略意义巨大。

总经理:我大学毕业后就进入集团工作，可当初发现大学四年所学的东西所学的东西在几个月之内就过时了。如今我从企业技术员、车间主任、事业部部长，直到现在这个位置，每一次换岗，就是一次知识

的洗礼。IT在发展，我也在进步，我越进步，感觉自己更加缺乏知识。当然，我要感谢董事长的栽培，创建学习型组织，我是双手赞成，可以形成良好的学习氛围，可以培养与一批批与企业一同发展的员工。 各位董事：目前企业创建学习型组织存在着许多问题比如实行不够全面，实行的效果不够显著。我们建议企业规定每月最后一周的周五为?企业学习日?，筹建企业图书馆，邀请国外著名同行专家来企业讲学，以及搞笑联合定向培养研究生等

集团顾问：创建学习型组织也是企业文化建设的举措，‘IT人’经过几年的拼搏，物质富有了，现在企业领导高瞻远瞩，要富有精神，即创建学习型组织，这是企业生机活力、兴旺发达的保证。

副董事长：这次会议是具有里程碑意义的会议，确定了创建学习型组织的战略，确定了开展学习日活动级筹建企业图书馆项目，这是广大员工十分高兴的事，相信IT集团有能力自我突破，自我发展，向打造‘国际品牌’迈进。

散会。

主持人（签名）

记录人（签名）

20xx年12月18日

IT集团董事会关于创建学习型组织研讨会议纪要

20xx年12月18日下午，在阳光大酒店201会议室IT集团董事会召开关于创建学习型组织研讨会。副董事长主持会议。参加会议的有董事长、总经理、集团顾问、集团办公室夏主任及7位董事。现将会议确定事项纪要如下：

一、确定了创建学习型组组织的战略；

二、决定了开展学习日活动及筹建企业图书馆项目。

这次会议是具有里程碑意义的会议，这是广大员工喜大普奔的事， IT集团将有能力自我突破、自我发展，向打造‘国际品牌’迈进。

 

第二篇：公司董事会会议记录

北京水煮三国餐饮有限公司

第一届董事会第二次会议记录

时间：20xx年11月5日上午9：00

地点：北京水煮三国餐饮有限公司聚义堂

议题：1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理；

2、讨论通过公司利润分配建议方案。

主持人：曹操，北京水煮三国餐饮有限公司董事长

出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长

关羽，北京水煮三国餐饮有限公司董事

张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事（同时接受赵云董事的委托代其行使

表决权）

应到会董事人数：5

实际到会董事人数：4

其中：亲自到会董事4人；委托其他董事出席的董事1人

列席人：司马懿，北京水煮三国餐饮有限公司总经理

诸葛亮，北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席

金人庆，北京水煮三国餐饮有限公司财务总监

记录人：孙大乔，北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任

曹操董事长：尊敬的刘备董事、关羽董事、张飞董事、赵云董事，尊敬的司马懿总经理；尊敬的诸葛亮主席：今天我们召开北京水煮三国餐饮有限公司第一届董事会第二次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知？

刘备副董事长：收到。

关羽董事：收到。

张飞董事：本人收到。赵云董事告知本人也收到。

曹：本次董事会会议应到董事5名，实到董事4名，其中赵云董事委托张飞董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京水煮三国餐饮有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司马懿先生、公司监事会主席诸葛亮先生列席本次会议，公司办公室主任孙小乔女士担任会议记录。各位董事对此有无异议？

众董事：无异议。

曹：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司总经理司马懿先生的提名，讨论是否任命孙小乔女士为公司副总经理。首先请司马懿先生陈述提名理由。

1

司马：---------------------------------------。

曹：下面请各位董事发表意见。

刘：----------------------。

关：----------------------。

张：----------------------。赵云董事同意我的意见。

曹：下面讨论第二项议题：是否通过公司利润分配建议方案。首先请公司财务总监金人庆作关于公司本年度利润分配方案的简要说明。

金：-------------------------------

曹：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。

刘：----------------------。

关：----------------------。

张：----------------------。赵云董事同意我的意见。

曹：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。

（众董事填写选票）

曹：请诸葛亮先生收票和计票，请孙小乔女士协助。

（孙小乔女士协助诸葛亮先生收票和计票）

曹：请诸葛亮先生唱票。

诸葛：第一项议题，赞成2票，反对2票，弃权1票；第二项议题，赞成4票，反对1票，弃权0票；

曹：现在宣布表决结果：-------------------

曹：请孙小乔女士草拟董事会决议草案

（孙小乔女士草拟董事会决议草案）

曹：现在宣布董事会决议草案：----------------

曹：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。

（3名董事举手）

张（声明）：我同时代表赵云董事举手。

曹：反对的请举手。

（无人举手）

曹：弃权的请举手。

（1人举手）

曹：好，4票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定，本次会议形成董事会决议如下：--------------------------。决议还要形成议案交由股东会表决通过。

曹：请问各位董事还有什么意见？

众董事：无意见。

2

曹：请问各位列席人员还有什么意见？

司马：服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。

其他列席人员：无意见。

曹：好，请孙大乔女士将董事会决议打印成文。

（孙大乔女士打印董事会决议）

曹：请各位董事在董事会决议上签字。

（众董事签字）

曹：请孙大乔女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行，原件存档。好，今天的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。

出席董事签字：

曹操 刘备 关羽 张飞 赵云（张飞代）

列席人员签字：

司马懿 诸葛亮 金人庆

记录人： 孙大乔

20xx年11月5日

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