董事会决议 公司股东（董事）会决议

会议时间：

会议地点：

出席会议股东（董事）：

有限公司股东（董事）会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东（董事） 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

一、·····

二、·····

三、·····

（其他需要决议的事项请逐项列明）

股东（董事）签名：

年 月 日

董事会决议

董事会决议：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，*****有限公司董事会于 年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

一、同意公司****(事由)。

全体董事签名：

年 月 日

 

第二篇：董事会决议(贷款样本)

董事会决议（样本）

一、会议主题：关于本公司申请贷款之事宜

二、会议时间： 年 月 日

三、会议地点：

四、与会董事： 、 、 、 （董事会会议应到董事实到董事符合公司法及本公司章程规定）。

五、决议：

与会董事经审议，表决一致通过以下决议：

1、董事会同意向申请借款万元，借款期限为，借款用途为 。

董事签章：

公司 （签章）

二零零 年 月 日