XX公司第 届（第 次）董事会决议

时间：

地点：

主持人：

记录人：

应到会董事人数：

实际到会董事人数：

通知董事参加会议的时间和方式：

XX公司于 年 月 日召开第 次董事会会议，应参加会议的董事议的董事 人，符合《公司法》与本公司章程的规定。通过如下决议：

１

２

３

董事签字（盖章）：

人，实际参加会

年 月 日

 

第二篇：董事会决议范本

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董事会决议范本 肇庆 有限公司

董事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，肇庆 有限公司董事会于 年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

一、同意任命 为公司董事长（法定代表人） ；

二、同意任命 为公司经理。

全体董事签名：

年 月 日

冯先生电话：134xxxxxxxx QQ：133380758 邮箱：www@hengyuan.org