xx有限公司董事会决议

会议时间： 年 月 日

会议地点：

现任董事会成员：

出席会议的人员：

决议事项：

有限公司董事会第 次

会议于200 年 月 日在 召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：

一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司（新）。

二、 有限公司（新）注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。

三、 有限公司（新）经营范围是：

四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长： 副董事长： 董事：

（盖公章）

年 月 日

董事会决议（格式及范例）

来源： 作者： 日期：09-07-23

董事会决议一般包括以下内容：

1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。

2．董事会主要议题及决议结果。

3．到会董事的签名。

格式如下：

（公司名称）有限公司董事会决议

（公司名称）有限公司于 年 月 日在 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以 票赞成， 票反对，通过了

以下决议：

1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。

2．本次设立股份公司资产重组原则为……

3．本次设立股份公司折股比例为……

4．本次设立股份公司的步骤为……

5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务……

6．本次设立股份公司组建筹委会事宜……

出席会议的董事签名。

日期

董事会决议范例：

（公司名称）有限公司董事会决议

（公司名称）有限公司于 年 月 日 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简

称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以 票赞成， 票反对，通过了以下决

议：

1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。

2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。

3．本次资产重组的原则有：

①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力；

②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构；

③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。

4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。

5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便

向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。

6．本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：

①按约定的时间和方式认购股份公司股份；

②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让；

③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业

承担。

7．由×××，×××……等 人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。

8．现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。

本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。

出席会议的董事签名：

日期

 

第二篇：董事会决议范本

董事会决议范本：

厦门表美仙画廊有限公司决议

根据公司经营发展需要，厦门表美仙画廊有限公司唯一股东表美仙女士对于公司增资事项其决议如下：

1. 公司原投资总额和注册资本为25万美元，现公司投资总额和注册资本由25万美元增加至125万美元。增资部分由投资方以美元现汇出资。

2.修改公司章程关于投资总额的相关条款。

厦门表美仙画廊有限公司

法人代表：表美仙（签字）

20xx年12月7日

章程修正案范本：

厦门表美仙画廊有限公司

章程修正案

根据20xx年12月7日厦门表美仙画廊有限公司决议，本公司决定增加注册资本，特对公司章程作如下修改：

根据20xx年12月5日厦门表美仙画廊有限公司决议，本公司决定增加注册资本，特对公司章程作如下修改：

一、章程第四章第九条原为：公司的投资总额为25万美元。

公司的注册资本为25万美元。

现改为：公司的投资总额为125万美元。

公司的注册资本为125万美元。

二、章程第四章第十条原为：唯一股东表美仙，以货币方式出资125万美元，占注册资本的100%。

现改为：唯一股东表美仙，以货币方式出资125万美元，占注册资本的100%。

三、章程第四章第十条原为：投资者自营业执照签发之日起60日内缴付出资额20%，其余80%在6个月内全部缴清。

现改为：投资者自营业执照签发之日起60日内缴付出资额20%，其余80%在一年内全部缴清。

厦门表美仙画廊有限公司 投资者：表美仙（签字） 20xx年12月7日