苏尼特右旗铜业有限公司
第一届第四次董事会决议
苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会,于20xx年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。
公司董事会共有董事5人,董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议,董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。
监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。 本次会议的出席人数及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长解书谦先生主持。会议审议通过了如下议案:
一、 关于更换董事长和聘任公司总经理的议案
因工作需要,会议同意解书谦先生辞去董事长职务;选举时丕朋先生为公司董事长,解聘其公司总经理职务;聘任崔敬宇为公司总经理。
董事会决议有效票数共计5票,同意5票。
二、 关于公司20xx年5月-12月生产经营方案
董事会决议有效票数共计 票,同意 票。
董 事 会
二00六年四月二十五日
股东会人员名单
及签字样本
中国民生银行北京望京支行:
(公司名称)股东会共有股东 名,名单如下:
股东签字样本如下:
股东会章或公章样本如下:
股东会决议(借款)
(公司名称)
第 届股东会第 次会议决议
(公司名称)第 届股东会第 次会议 决议于 年 月 日在 (地点)召开,公司 (职务)
(姓名)主持会议。会议应到股东 人,实到股东 人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东经审议通过如下决议:
经我公司股东研究决定,同意向中国民生银行申请开立 元人民币(币种、金额大写)银行承兑汇票。
全体股东签字:
股东会公章(或公司公章)
年 月 日
董事会决议(保证)
(公司名称)
第 届董事会第 次会议决议
(公司名称)第 届董事会第 次会议决议于 年 月 日在 (地点)召开,公司 (职务)
(姓名)主持会议。会议应到董事 人,实到董事 人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过如下决议:
经我公司董事会研究决定,同意为 在中国民生银行办理的 (填写具体信贷品种,若为循环使用的信贷品种直接填写为综合授信) 万元(币种、金额大写)提供连带责任保证,保证金额 万元(大写)。
参加会议董事
董事会公章(或公司公章)
年 月 日
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