有限责任公司股东会决议参考样式（股份合作制企业参照）

北京XXXXXX有限公司

第X届第X次股东会决议

XXXX年XX月XX日在北京市海淀区XX路XX号召开了北京XXXX公司第X届第X次股东会会议，会议应到X人，实到X人，参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定，会议形成决议如下：

变更名称：*同意 （企业名称）变更名称为北京 有限公司

变更住所：*同意变更地址为北京市海淀区 路 号

变更经营范围：同意将经营范围变更为 。

变更法定代表人：*同意免去XX执行董事职务（设执行董事不设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容）

变更法定代表人：*同意选举XX为执行董事 （设执行董事不设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容，）

变更法定代表人：*同意免去XX、XX、XX董事职务 （设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容）

变更法定代表人：*同意选举XX、XX、XX为董事 （设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容）

变更监事：*同意免去XX监事职务 （不设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容）

变更监事：*同意选举XX为监事 （不设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容）

变更监事：*同意免去XX、XX、XX监事职务 （设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容）

变更监事：*同意选举XX、XX、XX为监事 （设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容）

变更股东（转让出资）：*同意股东XX在北京 （企业名称）的货币（或实物、非专利技术等）出资XX万元转让给XX（股东名称）（原股东会项目）

变更股东：*同意由XX、XX、XX组成新的股东会

*注册资本（金）XX万元不变，其中股东XX货币出资XX万元，股东XX货币出资XX万元（新股东会项目）

增加股东：*同意增加新股东XX、XX

变更注册资本：*同意增加（或减少）注册资本 万元、由股东XX增加（或减少）出资 万元、新股东XX出资 万元

变更经营期限：*同意延长 （企业名称）经营期限至 年。

增补执照正（副）本：*同意申请补发企业法人营业执照正本壹份、增发企业法人营业执照

副本 份。

变更出资方式：*同意股东XX在 （企业名称）设立时实物出资 万元变

更为货币出资 万元

财产转移：*同意股东XX在 （企业名称）设立时实物出资 万元转移到

公司财产内计入公司会计科目。

设立分公司：*同意设立分公司名称为

公司注销：*依据《公司法》规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起

由XX、XX组成清算组，同时指定XX为清算组负责人，待清算后报股东会确认。（清算组

成员须是股东会成员）

修改章程：*同意修改 （企业名称）章程

全体股东签字：

注：

1、 全体股东签字指法人股东要盖公章、法定代表人签字：自然人股东亲笔签字。

2、 公司股东会决议三十日内有效，请注意股东会召开的时间与申请变更的时间间隔不得超

过30天。

3、 如变更股东需提交两届股东会决议、一届为原股东会成员签署、二届为新股东会成员签

署，每换一次股东，股东会换一次届。

4、 如是集体所有（股份合作）制企业，应为全体股东和职工代表签字。

XXXX会计师事务所股东会决议

会议时间：200X年XX月XX日XX时

会议地点：

会议议题：设立XXXX会计师事务所XXX分所

会议主持：

会议决议：按照《公司法》有关股东会议的规定，我所已按规

定程序告知所有股东召开本次股东会议。本所现有XX名股东，本次

会议共有XX名股东参加，XX名股东因……原因未能参加。经股东会

集体讨论研究并决议，会议同意设立XXXX会计师事务所XXX分所，

并按规定程序报审批机关批准。

股东会表决结果：同意表决权XX%；反对表决权XX%。

出席会议股东签名并盖章：

注：本决议为有限所参考文本，股东会决议必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

 

第二篇：有限公司股东会决议(一般变更登记范本)

（有限公司变更登记范本，仅供参考）

本次会议已于15日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》有关规定。 股东成员： 、 、

其中出席会议股东： 、 、 共代表 %的表决权 缺席会议股东：

会议议题：商议变更公司登记事项

经公司股东会议商定，一致通过如下决议：

一、 公司名称由 变更为 ；

二、 公司住所由 变更为 ；

三、 公司经营范围由 变更为 ；

四、 同意免去原执行董事（法定代表人）XXX的职务，免去原经理XXX的职务，免去原监事XXX的职务。（或：免去原董事长（法定代表人）XXX的职务，免去XXX、XXX的董事职务，免去原监事会成员XXX、XXX、XXX的职务），任命XXX为公司执行董事（法定代表人），XXX为经理，XXX为公司监事。（或：任命XXX为董事长，XXX、XXX为董事，任命XXX、XXX、XXX为监事会成员）。经审查，以上人员不属《公司法》第147条所指人员。

五、

六、 公司注册资本由 万元变更为 万元，增加（或：减少）注册资本 万元。其中股东XXX增加（或：减少）人民币（或：实物、知识产权、土地使用权等）出资 万元。确认股东新的出资数额如下：

股东名称（或姓名） 身份证号码（或注册号） 出资数额（万元） 出资方式 出资比例

1、XXX 。。。。。。。。 。。。。。。 。。。。。。 。。。。

2、XXX 。。。。。。。。 。。。。。。 。。。。。。 。。。。

七、 同意公司的营业期限由XXXX年XX月XX日（公司成立日期）至XXXX年XX月XX日变更为XXXX年XX月XX日（公司成立日期）至XXXX年XX月XX日。

。。。。。。。（其他需要决定的事项按照公司实际情况逐项列明）

八、 修改公司章程中的相关条款。

九、 全体股东共同委托XXX（身份证号码： ）办理工商变更登记手续。

全体股东签字（或盖章）：

XXXX年XX月XX日